3년 전 디지털 통화 투자 회사를 운영한 남성이 투자자들의 암호화폐 수천 개를 상당액 편취한 것으로 알려진 비트코인 사기 이후 은신처에 들어갔습니다. 그 이후 미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 그를 찾을 수 없었습니다. 따라서 CFTC는 그 없이 미결 사항을 해결할 계획입니다.
20,000 비트코인 사기범이 2017 이후 행방불명
2017에서, 해당 남성은 벤자민 레이너스이며, 영국에서 컨트롤-파이낸스(Control-Finance)라는 별명으로 불린 디지털 통화 투자 회사를 운영했습니다. 다른 기업들과 마찬가지로 비트코인 사기, 컨트롤-파이낸스는 CFTC의 고발에 따라 투자금에 대해 정확히 45%의 높은 수익을 약속하며 투자자들을 유인했습니다.
투자 회사는 투자자를 대신하여 디지털 통화를 거래할 예정이었지만, 실제로는 그렇지 않았습니다. 피고인은 투자자를 대신하여 어떤 암호화폐도 거래하지 않았으므로 투자자들은 수익을 얻지 못했습니다. CFTC가 지적했듯이, 투자자들은 가짜 주간 거래 보고서에 설득당하고 유인당했습니다.
CFTC, 레이너스 사건 진행 계획
같은 해 9월 중순, 해당 암호화폐 투자 회사 는 소셜 미디어 계정을 포함하여 폐쇄되었습니다. 레이너스는 피해자들에게 그들의 암호화폐가 안전하며 이에 따라 환불될 것이라고 알렸습니다. 그러나 보고서에 따르면 해당 자금은 투자자들에게 반환되지 않았습니다.
1,000명 이상의 투자자를 대상으로 레이너스는 비트코인 사기에서 약 22,859 BTC를 편취했으며, 비즈니스는 약 4개월(5월부터 9월까지) 동안만 지속되었습니다. 따라서 CFTC가 비트코인 사기범을 찾을 수 없자, 그들은 사건을 진행하기로 하고 뉴욕 남부 연방 지방 법원에 소송을 제기했습니다.
CFTC는 동결 판결을 위한 청구를 8월 20일까지 제출할 계획입니다. 이는 컨트롤-파이낸스의 실종된 소유자에 대한 것입니다. 미국 베이커호스틀러(BakerHostetler) 파트너인 마크 파워스는 보고서에서 이같이 언급했습니다.
청구서에서 CFTC는 2017년 이후의 이자를 포함한 alleged 사기 전액인 1억 4,700만 달러 이상과 일부 벌금에 대한 판결을 구할 가능성이 높습니다.
국제적인 사냥은 아니지만, CFTC가 동결 판결을 얻으면 리베카 레티그(미국 피셔브로일스(FisherBroyles) 법률 파트너)는 판결을 이행하기 위해 이용 가능한 모든 자산(특히 미국 내 자산)을 추궁할 수 있다고 밝혔습니다.
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이비아м 와야스
이비암 와야스는 2019 년부터 암호화폐 뉴스 분야를 취재해 왔습니다. 그는 나이지리아 국립오픈대학교에서 컴퓨터공학을 전공했으며, 코인포마니아, 암호화폐 뉴스 오스트레일리아, 알코인버즈 등 다양한 암호화폐 뉴스 플랫폼에 기고했습니다. 컴퓨터공학 배경을 바탕으로 현재 암호화폐, 로봇공학, 장수 관련 뉴스를 집중적으로 다루고 있습니다.
