3년 전 디지털 화폐 투자 회사를 운영했던 한 남성이 투자자들로부터 수천 달러 상당의 Bitcoin 코인을 가로챈 사기 사건 이후 잠적했습니다. 이후 미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 그의 행방을 찾지 못해 그를 제외하고 사건을 처리할 계획입니다.
2017년 이후 2만 명 이상의 Bitcoin 사기꾼이 사라졌습니다
2017년, 벤자민 레이놀즈 는 영국에서 컨트롤-파이낸스(Control-Finance)라는 디지털 화폐 투자 회사를 운영했습니다. 다른 Bitcoin 사기 사건들 enj , 컨트롤-파이낸스는 투자자들에게 투자금 대비 45%라는 높은 수익률을 약속하며 유인했습니다. 이는 미국 상품선물거래위원회(CFTC)의 고발로 이어졌습니다.
투자 회사는 투자자들을 대신하여 디지털 화폐를 거래하기로 되어 있었지만, 실제로는 그렇지 않았습니다. 피고는 투자자들을 위해 어떠한 암호화폐도 거래하지 않았고, 따라서 투자자들은 수익을 얻지 못했습니다. CFTC가 지적했듯이, 투자자들은 허위 주간 거래 보고서에 현혹되어 투자를 결정했습니다.
CFTC는 레이놀즈에 대한 절차를 진행할 계획입니다
같은 해 9월, 해당 암호화폐 투자 회사는 소셜 미디어 계정을 포함하여 운영을 중단했습니다. 레이놀즈는 피해자들에게 암호화폐는 안전하며 추후 환불될 것이라고 알렸습니다. 그러나 보고서에 따르면 투자자들에게 자금은 반환되지 않았습니다.
레이놀즈는 1,000명이 넘는 투자자를 속여 약 22,859 BTC를 챙겼는데, 이 사업은 불과 4개월(5월부터 9월까지)밖에 지속되지 않았습니다. 미국 Bitcoin 거래위원회(CFTC)는 Bitcoin 사기범을 찾지 못하자 소송을 진행하기 위해 뉴욕 남부 지방법원에 소송을 제기했습니다.
신청을 제출할 예정이다 . 베이커호스테틀러 미국 로펌의 파트너인 마크 파워스는 이 보고서에 대해 논평했다.
이번 소송에서 상품선물거래위원회(CFTC)는 사기 혐의 전액인 1억 4700만 달러와 2017년 이자, 그리고 일정 금액의 벌금을 포함한 배상 판결을 구할 가능성이 높습니다.
국제적인 추적은 없지만, 미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 궐석 판결을 받으면 판결 이행을 위해 가용 자산(특히 미국 내 자산)을 추적할 수 있을 것이라고 미국 로펌 피셔브로일스의 파트너인 레베카 레티그는 말했다.
