اختفى رجل كان يدير شركة استثمار في العملات الرقمية قبل ثلاث سنوات، بعد عملية احتيال مزعومة Bitcoin ، استولت على آلاف الدولارات من العملات المشفرة التي تعود ملكيتها للمستثمرين. ومنذ ذلك الحين، لم تتمكن لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) من العثور عليه، ولذلك فهي تخطط لتسوية القضية العالقة بدونه.
اختفى أكثر من 20 ألف محتال Bitcoin منذ عام 2017
في عام 2017، أدار الرجل المعني، بنيامين رينولدز ، شركة استثمار في العملات الرقمية في المملكة المتحدة، أُطلق عليها اسم "كنترول فاينانس". وكما هو الحال في عمليات الاحتيال الأخرى enj بالبيتكوين Bitcoin استقطبت "كنترول فاينانس" المستثمرين بوعد بعائد مرتفع، بلغ 45% تحديدًا، وذلك بعد شكوى لجنة تداول السلع الآجلة.
كان من المفترض أن تتداول شركة الاستثمار العملات الرقمية نيابةً عن المستثمرين، إلا أن ذلك لم يحدث قط. لم يتداول المدعى عليه أي عملة مشفرة نيابةً عنهم، وبالتالي لم يحقق المستثمرون أي أرباح. وكما أشارت لجنة تداول السلع الآجلة، فقد تم إقناع المستثمرين وإغراؤهم بتقارير تداول أسبوعية مزيفة.
تعتزم لجنة تداول السلع الآجلة المضي قدماً في قضية رينولدز
شركة الاستثمار المزعومة ، بما في ذلك حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وأبلغ رينولدز الضحايا بأن عملاتهم الرقمية آمنة وسيتم تعويضهم عنها. ومع ذلك، لم تُرد هذه الأموال إلى المستثمرين، وفقًا للتقرير.
بفضل أكثر من ألف مستثمر، جمع رينولدز حوالي 22,859 بيتكوين في عملية احتيال Bitcoin ، على الرغم من أن النشاط لم يستمر سوى أربعة أشهر تقريبًا (من مايو إلى سبتمبر). ونظرًا لعدم تمكن لجنة تداول Bitcoin من تحديد مكان المحتال، فإنها تعتزم المضي قدمًا في القضية، وقد رفعت دعوى قضائية أمام محكمة المنطقة الجنوبية في نيويورك.
تعتزم لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) تقديم طلب للحصول على حكم غيابي بحلول 20 أغسطس/آب ضد المالك المفقود لشركة Control-Finance. وقد علّق مارك باورز، أحد الشركاء في شركة BakerHostetler بالولايات المتحدة، على ذلك في التقرير.
من المرجح أن تسعى لجنة تداول السلع الآجلة في الدعوى إلى الحصول على حكم بالمبلغ الكامل للاحتيال المزعوم - 147 مليون دولار - بالإضافة إلى الفائدة من عام 2017، بالإضافة إلى مبلغ من الغرامات.
لا توجد عملية مطاردة دولية، ولكن بمجرد حصول لجنة تداول السلع الآجلة على حكم غيابي، ستتمكن من ملاحقة أي أصول متاحة (وخاصة تلك الموجودة في الولايات المتحدة) لتنفيذ الأحكام، كما قالت ريبيكا ريتيج، الشريكة في شركة المحاماة الأمريكية فيشر برويلز.
