El estafador de Bitcoin por 147 millones de dólares sigue desaparecido, la CFTC planea continuar el caso sin él

El hombre, que operó una empresa de inversión en moneda digital hace tres años, se ha ocultado después de una supuesta estafa de Bitcoin, que recaudó significativamente miles de criptomonedas pertenecientes a inversores. Desde entonces, la Comisión de Futuros de Materias Primas de EE. UU. (CFTC) no ha podido localizarlo. Por lo tanto, planea resolver el asunto pendiente sin él.

Más de 20,000 estafador de Bitcoin desaparecido desde 2017

En 2017, el hombre en cuestión, Benjamin Reynolds, operó una firma de inversión en moneda digital en el Reino Unido, apodada Control-Finance. Al igual que otras Estafas de Bitcoin, Control-Finance atrajo a inversores con la promesa de altos rendimientos, precisamente un 45 por ciento para su inversión, según la denuncia de la CFTC.

La firma de inversión debía operar las monedas digitales en nombre de los inversores; sin embargo, este nunca fue el caso. El acusado no operó ninguna criptomoneda en su nombre; por lo tanto, no se obtuvieron beneficios para los inversores. Según la CFTC, los inversores fueron convencidos y atraídos con informes de comercio semanales falsos.

La CFTC planea continuar con Reynolds

Más tarde en septiembre de ese mismo año, la supuesta firma de inversión en criptomonedas fue abandonada, incluidas sus cuentas de redes sociales. Reynolds informó a las víctimas que sus criptomonedas estaban seguras y que se les reembolsarían en consecuencia. Sin embargo, esos fondos no han sido devueltos a los inversores, según el informe.

Con más de 1.000 inversores, Reynolds recaudó aproximadamente 22.859 BTC en la estafa de Bitcoin, a pesar de que el negocio solo duró unos cuatro meses (de mayo a septiembre). Por lo tanto, como la CFTC no puede localizar al estafador de Bitcoin, están buscando continuar con el asunto y han presentado una demanda en el Distrito Sur de la Corte de Nueva York.

La CFTC está buscando presentar una moción para un juicio por defecto antes del 20 de agosto, contra el propietario desaparecido de Control-Finance. Uno de los socios de BakerHostetler en Estados Unidos, Marc Powers, comentó en el informe. 

En la moción, es probable que la CFTC busque un juicio por la cantidad total de la fraude alegada: más de 147 millones de dólares más intereses desde 2017, más una cantidad de penalización.

No hay una cacería internacional, pero una vez que la CFTC obtenga un juicio por defecto, podrán perseguir cualquier activo disponible (especialmente aquellos en Estados Unidos) para satisfacer los juicios, Rebecca Rettig, socia de la firma de abogados estadounidense FisherBroyles.