Estafador Bitcoin de $147 millones sigue desaparecido, la CFTC planea proceder con el caso sin él

Un hombre, que operaba una empresa de inversión en criptomonedas hace tres años, se ha ocultado tras una supuesta estafa Bitcoin , que generó importantes pérdidas en miles de dólares de la criptomoneda perteneciente a inversores. Desde entonces, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) de EE. UU. no ha podido localizarlo. Por lo tanto, planea resolver el asunto pendiente sin su presencia.

Más de 20.000 estafadores Bitcoin desaparecieron desde 2017

En 2017, el hombre en cuestión, BenjaminenjReynoldscriptomonedas en el Reino Unido, llamada Control-Finance. Al igual que en otras Bitcoin estafas, Control-Finance atrajo a los inversores con la promesa de una alta rentabilidad, concretamente del 45%, tras la denuncia de la CFTC.

La firma de inversión debía negociar las criptomonedas en nombre de los inversores; sin embargo, esto nunca ocurrió. El demandado no negoció ninguna criptomoneda en su nombre; por lo tanto, no se obtuvieron ganancias para los inversores. Como señaló la CFTC, los inversores fueron convencidos y seducidos con informes semanales de operaciones falsos.

La CFTC planea proceder con Reynolds

Más tarde, en septiembre de ese mismo año, la supuesta empresa de inversión en criptomonedas fue abandonada, incluyendo sus cuentas en redes sociales. Reynolds informó a las víctimas que sus criptomonedas estaban a salvo y que les serían reembolsadas. Sin embargo, según el informe, esos fondos no han sido devueltos a los inversores.

Con más de 1000 inversores, Reynolds recaudó aproximadamente 22 859 BTC en la estafa Bitcoin , a pesar de que el negocio solo duró unos cuatro meses (de mayo a septiembre). Por lo tanto, como la CFTC no ha podido localizar al estafador Bitcoin , busca proceder con el asunto y ha presentado una demanda ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

La CFTC busca presentar una moción de sentencia en rebeldía antes del 20 de agosto contra el propietario desaparecido de Control-Finance. Marc Powers, uno de los socios de United States BakerHostetler, comentó en el informe. 

En la moción, es probable que la CFTC solicite una sentencia por el monto total del supuesto fraude: 147 millones de dólares, más intereses de 2017, más una cierta cantidad de multa.

No habrá una cacería internacional, pero una vez que la CFTC obtenga una sentencia en rebeldía, podrán perseguir todos los activos disponibles (especialmente aquellos en Estados Unidos) para satisfacer las sentencias, dijo Rebecca Rettig, socia del bufete de abogados estadounidense FisherBroyles.