Golpista do Bitcoin de US$ 147 milhões ainda está desaparecido; CFTC planeja prosseguir com o caso sem ele

O homem, que operava uma empresa de investimento em moeda digital há três anos, desapareceu após uma suposta fraude do Bitcoin, que arrecadou significativamente milhares de criptomoedas pertencentes aos investidores. Desde então, a Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias dos EUA (CFTC) não conseguiu localizá-lo. Assim, planeja resolver a questão pendente sem ele.

Golpista do Bitcoin de mais de 20,000 desapareceu desde 2017

Em 2017, o homem em questão, Benjamin Reynolds, operava uma empresa de investimento em moeda digital no Reino Unido, apelidada de Control-Finance. Da mesma forma que outras Golpes de Bitcoin, a Control-Finance atraiu investidores com a promessa de alto retorno, precisamente 45 por cento para seu investimento, de acordo com a queixa da CFTC.

A empresa de investimento deveria negociar as moedas digitais em nome dos investidores; no entanto, isso nunca aconteceu. O réu não negociou nenhuma criptomoeda em nome deles; portanto, nenhum lucro foi obtido para os investidores. Como observou a CFTC, os investidores foram convencidos e atraídos por relatórios de negociação semanais falsos.

CFTC planeja prosseguir com Reynolds

Mais tarde, em setembro do mesmo ano, a suposta empresa de investimento em criptomoedas foi abandonada, incluindo suas contas de mídia social. Reynolds informou às vítimas que suas criptomoedas estavam seguras e seriam reembolsadas a elas conforme o acordado. No entanto, esses fundos não foram devolvidos aos investidores, de acordo com o relatório.

Com mais de 1.000 investidores, Reynolds arrecadou cerca de 22.859 BTCs na fraude do Bitcoin, apesar do negócio ter durado apenas cerca de quatro meses (de maio a setembro). Assim, como a CFTC não consegue localizar o golpista do Bitcoin, eles estão procurando prosseguir com o caso e apresentaram uma petição ao Tribunal do Distrito Sul de Nova York.

A CFTC está procurando apresentar uma moção para sentença padrão até 20 de agosto, contra o proprietário desaparecido da Control-Finance. Um dos sócios da BakerHostetler dos Estados Unidos, Marc Powers, comentou no relatório. 

Na moção, é provável que a CFTC busque uma sentença pelo valor total da fraude alegada – mais de US$ 147 milhões mais juros desde 2017, mais alguma quantia de penalidade.

Nenhuma caçada internacional, mas assim que a CFTC obtiver uma sentença padrão, eles poderão perseguir quaisquer ativos disponíveis (especialmente aqueles nos Estados Unidos) para satisfazer as sentenças, disse Rebecca Rettig, sócia da firma de advogados FisherBroyles dos EUA.