Golpista Bitcoin prejuízo de US$ 147 milhões continua foragido; CFTC planeja prosseguir com o caso sem ele

Um homem que administrava uma empresa de investimentos em criptomoedas há três anos está foragido após um suposto golpe Bitcoin , que teria lesado milhares de investidores com a criptomoeda. Desde então, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) não conseguiu localizá-lo e planeja encerrar o caso sem a sua participação.

Mais de 20.000 golpistas Bitcoin desapareceram desde 2017

Em 2017, o homem em questão, BenjaminenjReynolds, operava uma empresa de investimentos em moeda digital no Reino Unido, chamada Control-Finance. Assim como em outros Bitcoin golpesControl-Finance atraiu investidores com a promessa de alto retorno, precisamente 45% sobre o investimento, segundo a denúncia da CFTC.

A empresa de investimentos deveria negociar as moedas digitais em nome dos investidores; no entanto, isso nunca aconteceu. O réu não negociou nenhuma criptomoeda em nome deles; portanto, nenhum lucro foi obtido pelos investidores. Como observou a CFTC, os investidores foram convencidos e atraídos com relatórios de negociação semanais falsos.

A CFTC planeja prosseguir com o caso Reynolds

Mais tarde, em setembro daquele mesmo ano, a suposta empresa de investimentos em criptomoedas foi abandonada, incluindo suas contas nas redes sociais. Reynolds informou às vítimas que suas criptomoedas estavam seguras e que seriam reembolsadas. No entanto, de acordo com o relatório, esses fundos não foram devolvidos aos investidores.

Com mais de 1.000 investidores, Reynolds arrecadou cerca de 22.859 BTCs no golpe Bitcoin , apesar do negócio ter durado apenas cerca de quatro meses (de maio a setembro). Assim, como a CFTC não conseguiu localizar o Bitcoin , decidiu prosseguir com o caso e entrou com uma ação no Tribunal Distrital do Sul de Nova York.

A CFTC pretende apresentar uma moção para julgamento à revelia até 20 de agosto contra o proprietário desaparecido da Control-Finance. Um dos sócios da BakerHostetler nos Estados Unidos, Marc Powers, comentou o assunto na reportagem. 

Na petição, é provável que a CFTC busque uma sentença judicial referente ao valor total da fraude alegada – US$ 147 milhões, mais juros a partir de 2017, além de alguma multa.

Não haverá uma busca internacional, mas assim que a CFTC obtiver uma sentença à revelia, poderá recorrer a quaisquer ativos disponíveis (especialmente aqueles nos Estados Unidos) para satisfazer as sentenças, afirma Rebecca Rettig, sócia do escritório de advocacia americano FisherBroyles.