L'escroc Bitcoin ayant dérobé 147 millions de dollars est toujours en fuite ; la CFTC prévoit de poursuivre l'enquête sans lui

Un homme, qui dirigeait une société d'investissement en cryptomonnaies il y a trois ans, est en fuite après une escroquerie présumée Bitcoin , qui a coûté des milliers de dollars en cryptomonnaies à des investisseurs. La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) américaine est depuis lors incapable de le localiser. Elle envisage donc de régler l'affaire en cours sans sa présence.

Plus de 20 000 escrocs utilisant Bitcoin ont disparu depuis 2017

l'individu en question BenjaminenjReynoldscryptomonnaies baptisée Control-Finance. À l'instar d'autres Bitcoin arnaques liées, Control-Finance attirait les investisseurs en leur promettant un rendement élevé, précisément de 45 % sur leur investissement, suite à une plainte déposée auprès de la CFTC.

La société d'investissement était censée négocier des cryptomonnaies pour le compte des investisseurs ; or, cela n'a jamais été le cas. La société n'a effectué aucune transaction en cryptomonnaie pour leur compte ; par conséquent, aucun profit n'a été réalisé pour les investisseurs. Comme l'a constaté la CFTC, les investisseurs ont été convaincus et appâtés par de faux rapports de transactions hebdomadaires.

La CFTC prévoit de poursuivre la procédure avec Reynolds

Plus tard en septembre de la même année, la prétendue société d'investissement en cryptomonnaies a disparu, ainsi que ses comptes sur les réseaux sociaux. Reynolds a assuré aux victimes que leurs cryptomonnaies étaient en sécurité et qu'elles seraient remboursées en conséquence. Cependant, selon le rapport, ces fonds n'ont jamais été restitués aux investisseurs.

Avec plus de 1 000 investisseurs, Reynolds a empoché environ 22 859 BTC grâce à cette escroquerie Bitcoin , alors que son activité n'a duré que quatre mois (de mai à septembre). La CFTC n'ayant pas réussi à localiser l' Bitcoin , elle a décidé de poursuivre l'affaire et a déposé une plainte auprès du tribunal du district sud de New York.

La CFTC prévoit de déposer une requête en jugement par défaut d'ici le 20 août contre le propriétaire disparu de Control-Finance. Marc Powers, associé du cabinet américain BakerHostetler, a commenté la situation dans le rapport. 

Dans sa requête, il est probable que la CFTC demandera un jugement pour le montant total de la fraude alléguée – 147 millions de dollars – plus les intérêts depuis 2017, plus une pénalité.

Pas de chasse à l'homme internationale, mais une fois que la CFTC aura obtenu un jugement par défaut, elle pourra saisir tous les actifs disponibles (en particulier ceux situés aux États-Unis) pour satisfaire aux jugements, explique Rebecca Rettig, associée du cabinet d'avocats américain FisherBroyles.