L'arnaqueur au Bitcoin de 147 millions de dollars est toujours introuvable, la CFTC prévoit de poursuivre l'affaire sans lui

Un homme, qui exploitait une entreprise d'investissement en devises numériques il y a trois ans, s'est caché après une prétendue arnaque au Bitcoin, qui a considérablement rapporté des milliers de cryptomonnaies appartenant aux investisseurs. Depuis lors, la Commission des contrats à terme sur les produits de base des États-Unis (CFTC) n'a pas pu le localiser. Elle prévoit donc de régler l'affaire en suspens sans lui.

L'arnaqueur au Bitcoin de plus de 20,000 a disparu depuis 2017

En 2017, l'homme en question, Benjamin Reynolds, exploitait une entreprise d'investissement en devises numériques au Royaume-Uni, baptisée Control-Finance. Comme d'autres Les arnaques au Bitcoin, Control-Finance a attiré les investisseurs avec la promesse d'un rendement élevé, précisément de 45 % sur leur investissement, selon la plainte de la CFTC.

L'entreprise d'investissement devait négocier les devises numériques pour le compte des investisseurs ; cependant, ce n'était jamais le cas. Le défendeur n'a négocié aucune cryptomonnaie pour leur compte ; par conséquent, aucun profit n'a été généré pour les investisseurs. Comme l'a noté la CFTC, les investisseurs ont été convaincus et séduits par de faux rapports de trading hebdomadaires.

La CFTC prévoit de poursuivre Reynolds

Plus tard en septembre de la même année, la prétendue entreprise d'investissement crypto a été abandonnée, y compris ses comptes sur les réseaux sociaux. Reynolds a informé les victimes que leurs cryptomonnaies étaient en sécurité et seraient remboursées conformément. Cependant, ces fonds n'ont pas été restitués aux investisseurs, selon le rapport.

Avec plus de 1 000 investisseurs, Reynolds a empoché environ 22 859 BTC dans l'arnaque au Bitcoin, bien que l'entreprise n'ait duré que quatre mois (de mai à septembre). Ainsi, alors que la CFTC est incapable de localiser l'arnaqueur au Bitcoin, elle envisage de poursuivre l'affaire et a déposé une demande auprès du tribunal du district sud de New York.

La CFTC envisage de déposer une motion pour un jugement par défaut avant le 20 août, contre le propriétaire disparu de Control-Finance. L'un des associés de BakerHostetler aux États-Unis, Marc Powers, a commenté dans le rapport. 

Dans la motion, il est probable que la CFTC demande un jugement pour le montant total de la fraude alléguée – plus de 147 millions de dollars plus les intérêts depuis 2017, plus une certaine amende.

Pas de chasse à l'homme internationale, mais une fois que la CFTC obtient un jugement par défaut, elle pourra poursuivre tous les actifs disponibles (en particulier ceux aux États-Unis) pour satisfaire aux jugements, a déclaré Rebecca Rettig, associée du cabinet d'avocats américain FisherBroyles.