Мужчина, который три года назад управлял компанией по инвестициям в цифровые валюты, скрылся после предполагаемой аферы Bitcoin , в результате которой инвесторы потеряли тысячи долларов криптовалюты. С тех пор Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) не может его найти. Поэтому планируется урегулировать этот вопрос без его участия.
С 2017 года пропало без вести более 20 000 мошенников, занимавшихся Bitcoin
Бенджамин Рейнольдс фигурировавший в деле, enj в Великобритании, которая называлась Control-Finance. Как и в других мошеннических схемах Bitcoin , Control-Finance заманивала инвесторов обещанием высокой доходности, а именно 45 процентов от их инвестиций, после жалобы CFTC.
Инвестиционная фирма должна была торговать цифровыми валютами от имени инвесторов; однако этого так и не произошло. Ответчик не торговал никакими криптовалютами от их имени, поэтому инвесторы не получили никакой прибыли. Как отметила CFTC, инвесторов убедили и заманили поддельными еженедельными торговыми отчетами.
CFTC планирует продолжить работу с компанией Reynolds
Позже, в сентябре того же года, предполагаемая криптоинвестиционная фирма была заброшена, включая ее аккаунты в социальных сетях. Рейнольдс заверил пострадавших, что их криптовалюты в безопасности и будут им возвращены. Однако, согласно отчету, эти средства инвесторам так и не были возвращены.
В результате мошеннической схемы Bitcoin , в которой участвовало более 1000 инвесторов, Рейнольдс заработал около 22 859 BTC, несмотря на то, что бизнес просуществовал всего около четырех месяцев (с мая по сентябрь). Таким образом, поскольку CFTC не может найти мошенника, занимавшегося Bitcoin , она намерена продолжить разбирательство и подала иск в Южный окружной суд Нью-Йорка.
CFTC намерена подать ходатайство о вынесении заочного решения до 20 августа против пропавшего владельца Control-Finance. Один из партнеров американской компании BakerHostetler, Марк Пауэрс, прокомментировал ситуацию в отчете.
В своем ходатайстве Комиссия по торговле товарными фьючерсами, вероятно, будет добиваться вынесения решения о взыскании всей суммы предполагаемого мошенничества — 147 миллионов долларов — плюс проценты за 2017 год, а также определенной суммы штрафа.
Никакой международной операции по розыску не будет, но как только CFTC получит заочное решение суда, она сможет использовать любые доступные активы (особенно находящиеся в Соединенных Штатах) для исполнения судебных решений, - заявила Ребекка Реттиг, партнер американской юридической фирмы FisherBroyles.
