Мошенник с Биткоином на $147 млн все еще в розыске, CFTC планирует продолжить дело без него

Мужчина, который три года назад управлял компанией по инвестициям в цифровые валюты, скрылся после предполагаемого мошенничества с Биткоином, в результате которого были похищены тысячи криптовалюты у инвесторов. С тех пор Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) не могла его найти. Таким образом, она планирует урегулировать.pending вопрос без него.

Мошенник с более чем 20,000 Биткоином пропал с 2017

В 2017 мужчина, Бенджамин Рейнольдс, управлял фирмой по инвестициям в цифровые валюты в Соединенном Королевстве, которую называли Control-Finance. Подобно другим мошенничестве с биткоинами, Control-Finance заманивала инвесторов обещанием высокой доходности, точно 45 процентов от их инвестиций, согласно жалобе CFTC.

Инвестиционная фирма должна была торговать цифровыми валютами от имени инвесторов; однако этого никогда не происходило. Ответчик не торговал никакой криптовалютой от их имени; следовательно, прибыль для инвесторов не была получена. Как отметила CFTC, инвесторов убедили и заманили фальшивыми еженедельными отчетами о торговле.

CFTC планирует продолжить дело против Рейнольдса

Позже в сентябре того же года предполагаемый инвестиционная компания в сфере криптовалют была заброшена, включая её аккаунты в социальных сетях. Рейнольдс сообщил жертвам, что их криптовалюты в безопасности и будут возвращены им в соответствующем порядке. Однако, согласно отчету, эти средства так и не были возвращены инвесторам.

Привлекая более 1000 инвесторов, Рейнольдс заработал около 22 859 BTC в рамках мошеннической схемы с биткоином, несмотря на то, что бизнес просуществовал всего около четырех месяцев (с мая по сентябрь). Поскольку Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) не может найти мошенника с биткоинами, они намерены продолжить дело и подали иск в Южный окружной суд Нью-Йорка.

CFTC намерена подать ходатайство о вынесении заочного решения к 20 августа против пропавшего владельца Control-Finance. Один из партнеров американской юридической фирмы BakerHostetler, Марк Пауэрс, прокомментировал это в отчете. 

В ходатайстве, вероятно, CFTC потребует вынесения решения о взыскании полной суммы предполагаемого мошенничества — более 147 миллионов долларов плюс проценты с 2017 года, а также некоторую сумму штрафа.

Никакого международного розыска не ведется, но как только CFTC получит заочное решение, они смогут обратить взыскание на любые доступные активы (особенно находящиеся в США) для удовлетворения требований, заявила Ребекка Реттиг, партнер американской юридической фирмы FisherBroyles.