$147 Millionen Bitcoin-Betrüger immer noch vermisst, CFTC plant, Verfahren ohne ihn fortzusetzen

Der Mann, der vor drei Jahren ein digitales Währungsinvestmentunternehmen betrieb, ist nach einem angeblichen Bitcoin-Betrug, bei dem Tausende der Kryptowährung von Anlegern erheblich verloren gingen, in den Untergrund gegangen. Seitdem konnte die US-Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ihn nicht ausfindig machen. Daher plant sie, die anhängige Angelegenheit ohne ihn beizulegen.

Über 20,000 Bitcoin-Betrüger ist seit 2017 vermisst

Im 2017 ging der betreffende Mann, Benjamin Reynolds, betrieb eine digitale Währungsinvestmentfirma im Vereinigten Königreich, die als Control-Finance bekannt war. Ähnlich wie andere Bitcoin-Betrug, lockte Control-Finance Anleger mit dem Versprechen hoher Renditen, genau 45 Prozent für ihre Investition, wie aus der Beschwerde der CFTC hervorgeht.

Die Investmentfirma sollte die digitalen Währungen im Namen der Anleger handeln; dies geschah jedoch nie. Der Angeklagte handelte keine Kryptowährungen für sie, daher wurden keine Gewinne für die Anleger erzielt. Wie die CFTC feststellte, wurden die Anleger von gefälschten wöchentlichen Handelsberichten überzeugt und angelockt.

CFTC plant, mit Reynolds fortzufahren

Später im September desselben Jahres wurde die angebliche Krypto-Investmentfirma aufgegeben, einschließlich ihrer Social-Media-Konten. Reynolds informierte die Opfer, dass ihre Kryptowährungen sicher seien und ihnen entsprechend erstattet würden. Diese Mittel wurden jedoch laut Bericht nicht an die Anleger zurückgegeben.

Mit über 1.000 Anlegern zog Reynolds im Bitcoin-Betrug etwa 22.859 BTC ein, obwohl das Geschäft nur etwa vier Monate dauerte (von Mai bis September). Da die CFTC den Bitcoin-Betrüger nicht ausfindig machen kann, plant sie, das Verfahren fortzusetzen, und hat beim Bundesgericht für den südlichen Bezirk von New York Klage eingereicht.

Die CFTC plant, einen Antrag auf Versäumnisurteil bis zum 20. August gegen den vermissten Inhaber von Control-Finance zu stellen. Einer der Partner bei BakerHostetler in den USA, Marc Powers, kommentierte den Bericht. 

In der Motion wird die CFTC wahrscheinlich ein Urteil für den vollen Betrag des behaupteten Betrugs fordern – 147 Millionen US-Dollar zuzüglich Zinsen ab 2017 sowie eine bestimmte Höhe einer Strafe.

Keine internationale Fahndung, aber sobald die CFTC ein Versäumnisurteil erhält, kann sie verfügbare Vermögenswerte (insbesondere in den USA) verfolgen, um die Urteile zu erfüllen, so Rebecca Rettig, Partnerin bei der US-Anwaltskanzlei FisherBroyles.