Ein Mann, der vor drei Jahren ein Unternehmen für Investitionen in digitale Währungen betrieb, ist nach einem mutmaßlichen Bitcoin Betrug, bei dem Anleger Tausende von Bitcoins verloren, untergetaucht. Die US-amerikanische Warenterminhandelskommission (CFTC) konnte ihn seitdem nicht ausfindig machen und plant daher, den laufenden Fall ohne seine Beteiligung abzuschließen.
Mehr als 20.000 Bitcoin Betrüger sind seit 2017 verschwunden
Im Jahr 2017 betrieb der betreffende Mann, Benjamin Reynolds , in Großbritannien eine Firma für digitale Währungsinvestitionen namens Control-Finance. Ähnlich wie bei anderen enj Bitcoin Betrügereien hatte Control-Finance Anleger mit dem Versprechen einer hohen Rendite – genau 45 Prozent – auf ihre Investition gelockt, nachdem die CFTC Anzeige erstattet hatte.
Die Investmentfirma sollte im Auftrag der Anleger mit digitalen Währungen handeln; dies geschah jedoch nie. Der Angeklagte handelte in ihrem Namen mit keinerlei Kryptowährungen; folglich erzielten die Anleger auch keine Gewinne. Wie die CFTC feststellte, wurden die Anleger mit gefälschten wöchentlichen Handelsberichten gelockt und überzeugt.
Die CFTC plant, mit Reynolds fortzufahren
Ende September desselben Jahres wurde die vermeintliche Krypto-Investmentfirma zusammen mit ihren Social-Media-Konten aufgegeben. Reynolds versicherte den Betroffenen, dass ihre Kryptowährungen sicher seien und ihnen das Geld zurückerstattet würde. Laut Bericht wurden die Gelder jedoch nicht an die Anleger zurückgezahlt.
Mit über 1.000 Investoren ergaunerte Reynolds in dem Bitcoin Betrug rund 22.859 BTC, obwohl das Geschäft nur etwa vier Monate (von Mai bis September) lief. Da die CFTC den Bitcoin nicht ausfindig machen konnte, will sie nun selbst ermitteln und hat beim Bezirksgericht des südlichen Bezirks von New York Klage eingereicht.
Die CFTC beabsichtigt, einen Antrag auf Versäumnisurteil gegen den verschwundenen Eigentümer von Control-Finance einzureichen. Marc Powers, Partner der US-amerikanischen Anwaltskanzlei BakerHostetler, äußerte sich dazu in dem Bericht.
Es ist wahrscheinlich, dass die CFTC in dem Antrag ein Urteil über den vollen Betrag des angeblichen Betrugs – 147 Millionen Dollar – zuzüglich Zinsen ab 2017 sowie einer Strafe fordern wird.
Es wird keine internationale Fahndung geben, aber sobald die CFTC ein Versäumnisurteil erwirkt hat, wird sie in der Lage sein, alle verfügbaren Vermögenswerte (insbesondere solche in den Vereinigten Staaten) zur Befriedigung der Urteile zu nutzen, sagte Rebecca Rettig, Partnerin der US-amerikanischen Anwaltskanzlei FisherBroyles.
