I messaggi di Binance rivelano un piano per eludere le autorità e le normative statunitensi
Binance
- Binance, un importante exchange di criptovalute, è stato scoperto aver ideato un piano per eludere la sorveglianza normativa delle autorità statunitensi.
- I messaggi di testo hanno rivelato l'intenzione dell'azienda di aggirare le normative, mettendo in dubbio il suo rispetto della conformità e la sua affidabilità.
Binance, uno dei più grandi scambi di criptovalute al mondo, ha sviluppato un piano per evitare potenziali azioni legali da parte delle autorità statunitensi. Questo piano include la creazione di un'entità con sede negli Stati Uniti nel 2019, Binance.US, come riportato dal Wall Street Journal. Secondo il rapporto, qualsiasi causa legale da parte dei regolatori statunitensi avrebbe avuto un impatto significativo sul business dell'azienda, e quindi l'azienda ha intrapreso misure per proteggersi.
La necessità di un'entità negli Stati Uniti
La creazione di Binance.US è stata una mossa strategica dell'azienda per evitare potenziali azioni legali da parte dei regolatori statunitensi. Il rapporto evidenzia che le autorità statunitensi avevano segnalato un imminente inasprimento delle misure contro i giocatori offshore non regolamentati nel settore delle criptovalute, il che avrebbe interessato il business dello scambio. Il rapporto suggerisce che Binance considerasse qualsiasi azione legale da parte dei regolatori statunitensi come un " fallout nucleare " per il suo business e i suoi dirigenti.
Il rapporto nota che l'operazione principale dell'azienda, gestita principalmente da hub in Cina e Giappone, aveva un quinto dei suoi clienti basati negli Stati Uniti. Creando un'entità con sede negli Stati Uniti, l'azienda poteva garantire la conformità alle normative statunitensi ed evitare potenziali azioni legali da parte delle autorità statunitensi. Binance.US ha sede a San Francisco ed è più intrecciata con Binance.com di quanto le aziende abbiano rivelato, condividendo personale e finanze e un'entità affiliata che acquista e vende criptovalute.
Potenziale accesso di Binance ai dati dei clienti statunitensi
Il rapporto suggerisce che gli sviluppatori di Binance in Cina mantenevano il codice software che supportava i portafogli digitali degli utenti di Binance.US, potenzialmente dando all'azienda accesso ai dati dei clienti statunitensi. La preoccupazione è che l'azienda possa avere accesso a dati che dovrebbero essere protetti dalle normative statunitensi, il che potrebbe costituire una violazione delle leggi statunitensi. Se i regolatori determinano che lo scambio ha il controllo sulla sua entità statunitense, potrebbero rivendicare il potere di vigilare sull'intero business di Binance.
Indagini del Dipartimento di Giustizia e della Securities and Exchange Commission
Dal 2020, il Dipartimento di Giustizia e la Securities and Exchange Commission stanno indagando sulla relazione tra Binance e l'azienda. Gli Stati Uniti. Il rapporto cita citazioni giudiziarie e persone a conoscenza della questione. Le autorità statunitensi stanno esaminando se Binance.US sia un'entità indipendente o se l'azienda abbia il controllo sulla sua operazione negli Stati Uniti. Se i regolatori determinano che lo scambio ha il controllo sulla sua entità statunitense, potrebbero rivendicare il potere di vigilare sull'intero business di Binance.
L'indagine potrebbe avere un impatto significativo sul business dell'azienda, poiché i regolatori statunitensi potrebbero intraprendere azioni legali contro l'azienda. Inoltre, l'indagine evidenzia la necessità che le aziende di criptovalute si conformino alle normative statunitensi per evitare potenziali azioni legali.
La creazione di Binance.US è stata una mossa strategica dell'azienda per evitare potenziali azioni legali da parte dei regolatori statunitensi. Il rapporto suggerisce che qualsiasi causa legale da parte dei regolatori statunitensi avrebbe avuto un impatto significativo sul business dell'azienda e sui suoi dirigenti. L'indagine del Dipartimento di Giustizia e della Securities and Exchange Commission evidenzia la necessità che le aziende di criptovalute si conformino alle normative statunitensi. L'indagine potrebbe avere un impatto significativo sul business dell'organizzazione, e rimane da vedere come si evolverà la situazione.
Conclusione
Il rapporto solleva importanti domande sulle relazioni tra gli scambi di criptovalute e le loro affiliate, nonché sulla necessità di trasparenza e conformità alle normative statunitensi. Man mano che le criptovalute continuano a guadagnare popolarità, è probabile che i regolatori statunitensi aumentino la loro scrutinio sull'industria, e aziende come Binance dovranno assicurarsi di essere conformi per evitare potenziali azioni legali.
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Haseeb Shaheen
Come ricercatore web e marketer internet, Haseeb Shaheen fornisce contenuti rilevanti e preziosi per il pubblico. Si concentra sull'analisi dei mercati finanziari e delle criptovalute, nonché su aree tecnologiche che aiutano le persone a cambiare la propria vita.
