Los mensajes de texto de Binance exponen un esquema para evadir a las autoridades y regulaciones de EE. UU.
Binance
- Binance, un importante exchange de criptomonedas, fue descubierto por haber ideado un plan para eludir la supervisión regulatoria de las autoridades de EE. UU.
- Los mensajes de texto han expuesto las intenciones de la empresa de sortear las regulaciones, poniendo en duda su cumplimiento normativo y credibilidad.
Binance, uno de los exchanges de criptomonedas más grandes del mundo, ha desarrollado un plan para evitar posibles acciones legales por parte de las autoridades de EE. UU. Este plan incluye el establecimiento de una entidad con sede en EE. UU. en 2019, Binance.US, según informó The Wall Street Journal. Según el informe, cualquier demanda de los reguladores de EE. UU. tendría un impacto significativo en los negocios de la compañía, por lo que la empresa ha tomado medidas para protegerse.
La necesidad de una entidad en EE. UU.
La creación de Binance.US fue un movimiento estratégico de la empresa para evitar posibles acciones legales por parte de los reguladores de EE. UU. El informe destaca que las autoridades de EE. UU. habían señalado una próxima represión contra los jugadores de criptomonedas offshore no regulados, lo que habría afectado los negocios del exchange. El informe sugiere que Binance vio cualquier acción legal de los reguladores de EE. UU. como “daño nuclear” para sus negocios y oficiales.
El informe señala que la operación principal de la empresa, operada principalmente desde centros en China y Japón, tiene una quinta parte de sus clientes basados en Estados Unidos. Al crear una entidad con sede en EE. UU., la empresa podría garantizar el cumplimiento de las regulaciones de EE. UU. y evitar posibles acciones legales por parte de las autoridades de EE. UU. Binance.US tiene su sede en San Francisco y está más entrelazada con Binance.com de lo que las empresas han revelado, compartiendo personal y finanzas, así como una entidad afiliada que compra y vende criptomonedas.
El posible acceso de Binance a los datos de los clientes de EE. UU.
El informe sugiere que los desarrolladores de Binance en China mantenían el código de software que respaldaba las billeteras digitales de los usuarios de Binance.US, lo que potencialmente daba a la compañía acceso a los datos de los clientes de EE. UU. La preocupación es que la compañía pueda tener acceso a datos que deberían estar protegidos bajo las regulaciones de EE. UU., lo que podría constituir una violación de las leyes estadounidenses. Si los reguladores determinan que el exchange tiene control sobre su entidad en EE. UU., podrían reclamar la potestad de vigilar todo el negocio de Binance.
Investigaciones del Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores
Desde 2020, el Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores han estado investigando la relación entre Binance y la compañía. EE. UU. El informe cita citaciones judiciales y personas familiarizadas con el asunto. Las autoridades estadounidenses están examinando si Binance.US es una entidad independiente o si la compañía tiene control sobre su operación en EE. UU. Si los reguladores determinan que el exchange tiene control sobre su entidad en EE. UU., podrían reclamar la potestad de vigilar todo el negocio de Binance.
La investigación podría tener un impacto significativo en los negocios de la firma, ya que los reguladores de EE. UU. podrían emprender acciones legales contra la compañía. Además, la investigación destaca la necesidad de que las empresas de criptomonedas cumplan con las regulaciones de EE. UU. para evitar posibles acciones legales.
La creación de Binance.US fue una medida estratégica de la firma para evitar posibles acciones legales por parte de los reguladores de EE. UU. El informe sugiere que cualquier demanda de los reguladores de EE. UU. tendría un impacto significativo en los negocios de la compañía y sus directivos. La investigación del Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores destaca la necesidad de que las empresas de criptomonedas cumplan con las regulaciones de EE. UU. La investigación podría tener un impacto significativo en los negocios de la organización, y aún está por verse cómo se desarrollará la situación.
Conclusión
El informe plantea importantes preguntas sobre las relaciones entre los exchanges de criptomonedas y sus afiliados, así como sobre la necesidad de transparencia y cumplimiento de las regulaciones de EE. UU. A medida que las criptomonedas continúan ganando popularidad, es probable que los reguladores de EE. UU. aumenten su escrutinio de la industria, y compañías como Binance necesitarán asegurar que están en cumplimiento para evitar posibles acciones legales.
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Haseeb Shaheen
Como investigador web y especialista en marketing digital, Haseeb Shaheen ofrece contenido valioso y relevante para su audiencia. Se centra en el análisis de los mercados financieros y de criptomonedas, así como en áreas tecnológicas que ayudan a las personas a transformar sus vidas.
