Mensajes de texto Binance revelan un plan para evadir las autoridades y regulaciones de EE. UU

Binance, una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más grandes del mundo, ha desarrollado un plan para evitar posibles acciones legales por parte de las autoridades estadounidenses. Este plan incluye la creación de una entidad con sede en EE. UU. en 2019, Binance, según informó el Wall Street Journal. Según el informe, cualquier demanda de los reguladores estadounidenses tendría un impacto significativo en el negocio de la compañía, por lo que ha tomado medidas para protegerse.

La necesidad de una entidad estadounidense

La creación de Binancefue una estrategia de la compañía para evitar posibles acciones legales por parte de los reguladores estadounidenses. El informe destaca que las autoridades estadounidenses habían advertido sobre una inminente ofensiva contra los operadores de criptomonedas extraterritoriales no regulados, lo que habría afectado el negocio de la plataforma. El informe sugiere que Binance consideraba cualquier acción legal por parte de los reguladores estadounidenses como un desastre total para su negocio y sus directivos.

El informe señala que la principal operación de la empresa se realizaba principalmente desde centros en China y Japón, con una quinta parte de sus clientes ubicados en Estados Unidos. Al crear una entidad con sede en EE. UU., la empresa podría garantizar el cumplimiento de las regulaciones estadounidenses y evitar posibles acciones legales por parte de las autoridades de EE. UU Binancetiene su sede en San Francisco y está más vinculada a Binancede lo que las empresas han revelado, compartiendo personal, finanzas y una entidad afiliada que compra y vende criptomonedas.

El posible acceso de Binancea los datos de clientes estadounidenses

El informe sugiere que los desarrolladores Binance en China mantenían el código de software que soportaba las billeteras digitales de los usuarios Binance.US, lo que podría otorgarle a la empresa acceso a datos de clientes estadounidenses. La preocupación radica en que la empresa podría tener acceso a datos que deberían estar protegidos por la normativa estadounidense, lo que podría constituir una violación de las leyes estadounidenses. Si los reguladores determinan que el exchange tiene control sobre su entidad estadounidense, podrían atribuirse la facultad de supervisar todo el negocio de Binance.

Investigaciones del Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores

Desde 2020, el Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) han estado investigando la relación entre Binance y la empresa estadounidense. El informe cita citaciones judiciales y fuentes cercanas al caso. Las autoridades estadounidenses están examinando si Binancees una entidad independientedent si la empresa controla sus operaciones en Estados Unidos. Si los reguladores determinan que la plataforma de intercambio controla su entidad estadounidense, podrían arrogarse la facultad de supervisar Binancela totalidad del negocio de

La investigación podría tener un impacto significativo en el negocio de la empresa, ya que los reguladores estadounidenses podrían emprender acciones legales contra ella. Además, la investigación destaca la necesidad de que las empresas de criptomonedas cumplan con la normativa estadounidense para evitar posibles acciones legales.

La creación de Binance.US fue una estrategia de la empresa para evitar posibles acciones legales por parte de los reguladores estadounidenses. El informe sugiere que cualquier demanda de los reguladores estadounidenses tendría un impacto significativo en el negocio y los directivos de la compañía. La investigación del Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) destaca la necesidad de que las empresas de criptomonedas cumplan con las regulaciones estadounidenses. La investigación podría tener un impacto significativo en el negocio de la organización, y aún está por verse cómo evolucionará la situación.

Conclusión

El informe plantea importantes preguntas sobre las relaciones entre las plataformas de intercambio de criptomonedas y sus afiliados, así como la necesidad de transparencia y cumplimiento de la normativa estadounidense. A medida que las criptomonedas siguen ganando popularidad, es probable que los reguladores estadounidenses intensifiquen su escrutinio sobre la industria, y empresas como Binance deberán garantizar su cumplimiento para evitar posibles acciones legales.