Binance révèle par SMS un stratagème visant à contourner les autorités et réglementations américaines

Binance, l'une des plus importantes plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, a mis en place un plan pour se prémunir contre d'éventuelles poursuites judiciaires de la part des autorités américaines. Ce plan prévoit notamment la création, en 2019, d'une entité basée aux États-Unis, Binance, comme l'a rapporté le Wall Street Journal. Selon cet article, toute action en justice intentée par les régulateurs américains aurait un impact considérable sur les activités de l'entreprise, qui a donc pris des mesures pour se protéger.

La nécessité d'une entité américaine

La création de Binanceétait une décision stratégique de l'entreprise visant à éviter d'éventuelles poursuites judiciaires de la part des autorités américaines. Le rapport souligne que ces dernières avaient annoncé une répression imminente contre les acteurs offshore non réglementés du secteur des cryptomonnaies, ce qui aurait affecté l'activité de la plateforme. Le rapport suggère que Binance considérait toute action en justice de la part des autorités américaines comme un véritable désastre pour son activité et ses dirigeants.

Le rapport indique que l'activité principale de l'entreprise, menée principalement depuis des plateformes en Chine et au Japon, comptait un cinquième de ses clients aux États-Unis. La création d'une entité américaine lui permettait de se conformer à la réglementation américaine et d'éviter d'éventuelles poursuites judiciaires de la part des autorités américaines. Binance, basée à San Francisco, est plus étroitement liée à Binanceque les deux entreprises ne l'ont révélé : elles partagent du personnel, des finances et une entité affiliée spécialisée dans l'achat et la vente de cryptomonnaies.

Accès potentiel de Binanceaux données des clients américains

Le rapport suggère que les développeurs Binance en Chine ont maintenu le code source du logiciel gérant les portefeuilles numériques des utilisateurs Binance.US, donnant potentiellement à l'entreprise un accès aux données des clients américains. Le problème est que l'entreprise pourrait avoir accès à des données protégées par la réglementation américaine, ce qui constituerait une violation du droit américain. Si les autorités de régulation constatent que la plateforme contrôle sa filiale américaine, elles pourraient s'arroger le pouvoir de contrôler l'ensemble des activités de Binance.

Enquêtes menées par le ministère de la Justice et la Commission des valeurs mobilières

Depuis 2020, le département de la Justice et la Securities and Exchange Commission (SEC) enquêtent sur les liens entre Binance et la société américaine. Le rapport cite des citations à comparaître et des sources proches du dossier. Les autorités américaines cherchent à déterminer si Binanceest unedent ou si la société contrôle ses activités aux États-Unis. Si les régulateurs concluent que la plateforme contrôle son entité américaine, ils pourraient s'arroger le pouvoir de superviser Binance.

Cette enquête pourrait avoir des répercussions importantes sur les activités de l'entreprise, car les autorités de régulation américaines pourraient engager des poursuites judiciaires à son encontre. Par ailleurs, elle souligne l'importance pour les entreprises du secteur des cryptomonnaies de se conformer à la réglementation américaine afin d'éviter d'éventuelles poursuites.

La création de Binanceétait une décision stratégique de l'entreprise visant à éviter d'éventuelles poursuites judiciaires de la part des autorités de régulation américaines. Le rapport indique que toute action en justice intentée par ces autorités aurait un impact considérable sur les activités et les dirigeants de l'entreprise. L'enquête menée par le Département de la Justice et la Securities and Exchange Commission (SEC) souligne l'obligation pour les entreprises de cryptomonnaies de se conformer à la réglementation américaine. Cette enquête pourrait avoir des répercussions importantes sur les activités de l'organisation, et l'évolution de la situation reste incertaine.

Conclusion

Le rapport soulève des questions importantes concernant les relations entre les plateformes d'échange de cryptomonnaies et leurs filiales, ainsi que la nécessité de transparence et de conformité à la réglementation américaine. Face à la popularité croissante des cryptomonnaies, il est probable que les autorités de régulation américaines renforcent leur surveillance du secteur, et des entreprises comme Binance devront veiller à leur conformité afin d'éviter d'éventuelles poursuites judiciaires.