Les messages de Binance révèlent un schéma pour contourner les autorités et les réglementations américaines
Binance
- Binance, une plateforme d'échange de cryptomonnaies leader, a été découverte en train d'élaborer un plan pour échapper au contrôle réglementaire des autorités américaines.
- Les messages texte ont exposé les intentions de l'entreprise de contourner les réglementations, mettant en question sa conformité et sa crédibilité.
Binance, l'une des plus grandes bourses de cryptomonnaies au monde, a élaboré un plan pour éviter d'éventuelles poursuites judiciaires de la part des autorités américaines. Ce plan comprend la création d'une entité basée aux États-Unis en 2019, Binance.US, comme l'a rapporté le Wall Street Journal. Selon le rapport, toute action en justice de la part des régulateurs américains aurait un impact significatif sur les activités de l'entreprise, et celle-ci a donc pris des mesures pour se protéger.
La nécessité d'une entité aux États-Unis
La création de Binance.US était une mesure stratégique de la part de l'entreprise pour éviter d'éventuelles poursuites judiciaires de la part des régulateurs américains. Le rapport souligne que les autorités américaines avaient signalé une répression imminente à l'encontre des acteurs crypto offshore non réglementés, ce qui aurait affecté les activités de la bourse. Le rapport suggère que Binance considérait toute action légale des régulateurs américains comme un « fallout nucléaire » pour ses activités et ses dirigeants.
Le rapport note que l'activité principale de l'entreprise est exploitée principalement depuis des centres en Chine et au Japon, un cinquième de ses clients étant basé aux États-Unis. En créant une entité basée aux États-Unis, l'entreprise a pu garantir la conformité avec les réglementations américaines et éviter d'éventuelles poursuites judiciaires de la part des autorités américaines. Binance.US est basée à San Francisco et est plus étroitement liée à Binance.com que les entreprises ne l'ont divulgué, partageant du personnel, des finances et une entité affiliée qui achète et vend des cryptomonnaies.
L'accès potentiel de Binance aux données des clients américains
Le rapport suggère que les développeurs de Binance en Chine maintenaient le code logiciel qui soutenait les portefeuilles numériques des utilisateurs de Binance.US, donnant potentiellement à l'entreprise un accès aux données des clients américains. La crainte est que l'entreprise ait accès à des données qui devraient être protégées par les réglementations américaines, ce qui pourrait constituer une violation des lois américaines. Si les régulateurs déterminent que la bourse exerce un contrôle sur son entité américaine, ils pourraient revendiquer le pouvoir de surveiller l'ensemble des activités de Binance.
Enquêtes du Département de la Justice et de la Securities and Exchange Commission
Depuis 2020, le Département de la Justice et la Securities and Exchange Commission enquêtent sur les relations entre Binance et l'entreprise. Les États-Unis. Le rapport cite des assignations à comparaître et des personnes familières avec l'affaire. Les autorités américaines examinent si Binance.US est une entité indépendante ou si l'entreprise exerce un contrôle sur son opération aux États-Unis. Si les régulateurs déterminent que la bourse exerce un contrôle sur son entité américaine, ils pourraient revendiquer le pouvoir de surveiller l'ensemble des activités de Binance.
L'enquête pourrait avoir un impact significatif sur les activités de l'entreprise, car les régulateurs américains pourraient engager des poursuites judiciaires contre celle-ci. De plus, l'enquête met en lumière la nécessité pour les entreprises de cryptomonnaies de se conformer aux réglementations américaines afin d'éviter d'éventuelles poursuites judiciaires.
La création de Binance.US était une mesure stratégique de la part de l'entreprise pour éviter d'éventuelles poursuites judiciaires de la part des régulateurs américains. Le rapport suggère que toute action en justice de la part des régulateurs américains aurait un impact significatif sur les activités de l'entreprise et ses dirigeants. L'enquête du Département de la Justice et de la Securities and Exchange Commission met en lumière la nécessité pour les entreprises de cryptomonnaies de se conformer aux réglementations américaines. L'enquête pourrait avoir un impact significatif sur les activités de l'organisation, et il reste à voir comment la situation évoluera.
Conclusion
Le rapport soulève d'importantes questions sur les relations entre les bourses de cryptomonnaies et leurs filiales, ainsi que sur la nécessité de transparence et de conformité avec les réglementations américaines. Alors que les cryptomonnaies continuent de gagner en popularité, il est probable que les régulateurs américains accroissent leur surveillance de l'industrie, et des entreprises comme Binance devront s'assurer qu'elles sont conformes pour éviter d'éventuelles poursuites judiciaires.
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Haseeb Shaheen
En tant que chercheur Web et marketeur Internet, Haseeb Shaheen fournit du contenu pertinent et précieux pour les publics. Il se concentre sur l'analyse des marchés financiers et cryptographiques, ainsi que sur les domaines technologiques qui aident les gens à changer leur vie.
