- تم اكتشاف أن منصة بينانس، وهي إحدى المنصات الرائدة في مجال العملات المشفرة، قد وضعت خطة للالتفاف على الإشراف التنظيمي من قبل السلطات الأمريكية.
- كشفت الرسائل النصية عن نوايا الشركة في تجاوز اللوائح، مما أثار تساؤلات حول امتثالها وموثوقيتها.
طورت Binance، واحدة من أكبر منصات تداول العملات المشفرة في العالم، خطة لتجنب الإجراءات القانونية المحتملة من السلطات الأمريكية. تتضمن هذه الخطة إنشاء كيان قائم في الولايات المتحدة في عام 2019، Binance.US، كما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال. ووفقاً للتقرير، كان لأي دعوى قضائية من المنظمين الأمريكيين تأثير كبير على أعمال الشركة، ولذلك اتخذت الشركة خطوات لحماية نفسها.
الحاجة إلى كيان في الولايات المتحدة
كان إنشاء Binance.US خطوة استراتيجية من قبل الشركة لتجنب الإجراءات القانونية المحتملة من قبل المنظمين الأمريكيين. يسلط التقرير الضوء على أن السلطات الأمريكية أشارت إلى حملة قادمة ضد لاعبي العملات المشفرة غير المنظمين في الخارج، مما كان سيؤثر على أعمال التبادل. يشير التقرير إلى أن رأت أي إجراء قانوني من المنظمين الأمريكيين على أنه "تساقط نووي" لأعمالها ومسؤوليها.
يلاحظ التقرير أن العملية الرئيسية للشركة كانت تعمل بشكل أساسي من مراكز في الصين واليابان، مع وجود خمس عملائها في الولايات المتحدة. من خلال إنشاء كيان قائم في الولايات المتحدة، могла الشركة ضمان الامتثال للوائح الأمريكية وتجنب الإجراءات القانونية المحتملة من السلطات الأمريكية. يقع مقر Binance.US في سان فرانسيسكو وهو متشابك أكثر مع Binance.com مما كشفت عنه الشركات، حيث يشاركون الموظفين والأموال وكياناً تابعاً يشتري وبيع العملات المشفرة.
الوصول المحتمل لـ Binance إلى بيانات عملاء الولايات المتحدة
يشير التقرير إلى أن مطوري Binance في الصين حافظوا على شفرة البرنامج التي دعمت محافظ المستخدمين الرقمية على Binance.US، مما قد يمنح الشركة إمكانية الوصول إلى بيانات عملاء الولايات المتحدة. القلق هو أن الشركة قد يكون لديها إمكانية الوصول إلى البيانات التي يجب حمايتها بموجب لوائح الولايات المتحدة، مما قد يشكل انتهاكاً لقوانين الولايات المتحدة. إذا قرر المنظمون أن التبادل يسيطر على كيانه في الولايات المتحدة، فيمكنهم المطالبة بالسلطة لمراقبة أعمال Binance بأكملها.
تحقيقات وزارة العدل ولجنة الأوراق المالية والبورصات
منذ عام 2020، كانت وزارة العدل ولجنة الأوراق المالية والبورصات تحقق في العلاقة بين Binance والشركة. الولايات المتحدة. يستشهد التقرير بالمذكرات القضائية والأشخاص المطلعين على الأمر. تدرس السلطات الأمريكية ما إذا كانت Binance.US كياناً مستقلاً أم إذا كانت الشركة تسيطر على عملياتها في الولايات المتحدة. إذا قرر المنظمون أن التبادل يسيطر على كيانه في الولايات المتحدة، فيمكنهم المطالبة بالسلطة لمراقبة أعمال Binance بأكملها.
يمكن أن يكون للتحقيق تأثير كبير على أعمال الشركة، حيث يمكن للمنظمين الأمريكيين اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة. بالإضافة إلى ذلك، يسلط التحقيق الضوء على الحاجة إلى أن تمتثل شركات العملات المشفرة للوائح الأمريكية لتجنب الإجراءات القانونية المحتملة.
كان إنشاء Binance.US خطوة استراتيجية من قبل الشركة لتجنب الإجراءات القانونية المحتملة من قبل المنظمين الأمريكيين. يشير التقرير إلى أن أي دعوى قضائية من المنظمين الأمريكيين سيكون لها تأثير كبير على أعمال الشركة ومسؤوليها. يسلط التحقيق الذي أجرته وزارة العدل ولجنة الأوراق المالية والبورصات الضوء على الحاجة إلى أن تمتثل شركات العملات المشفرة للوائح الأمريكية. يمكن أن يكون للتحقيق تأثير كبير على أعمال المنظمة، ويبقى أن نرى كيف ستتطور الحالة.
الخلاصة
يثير التقرير أسئلة مهمة حول العلاقات بين منصات تداول العملات المشفرة وشركاتها التابعة، وكذلك الحاجة إلى الشفافية والامتثال للوائح الأمريكية. مع استمرار شعبية العملات المشفرة، من المرجح أن تزيد المنظمون الأمريكيون من تدقيقهم في الصناعة، وستحتاج شركات مثل Binance إلى التأكد من أنها تفي بالمتطلبات لتجنب الإجراءات القانونية المحتملة.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية: المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. لا تتحمل Cryptopolitan.com أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
حاسيب شاهين
بصفتي باحثًا على الويب ومسوقًا عبر الإنترنت، يقدم حسيب شاهين محتوى قيمًا وذو صلة للجمهور. يركز على تحليل الأسواق المالية والعملات الرقمية، بالإضافة إلى المجالات التكنولوجية التي تساعد الناس في تغيير حياتهم.
