كشفت رسائل نصية Binance عن مخطط للتحايل على السلطات واللوائح الأمريكية

وضعت Binance، إحدى أكبر منصات تداول العملات الرقمية في العالم، خطة لتجنب أي إجراءات قانونية محتملة من السلطات الأمريكية. وتشمل هذه الخطة إنشاء كيان مقره الولايات المتحدة عام 2019، تحت Binanceإس، وفقًا لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال. وبحسب التقرير، فإن أي دعوى قضائية من الجهات التنظيمية الأمريكية ستؤثر بشكل كبير على أعمال الشركة، ولذلك اتخذت الشركة خطوات لحماية نفسها.

الحاجة إلى كيان أمريكي

إنشاء منصة Binance.US خطوة استراتيجية من جانب الشركة لتجنب أي إجراءات قانونية محتملة من قبل الجهات التنظيمية الأمريكية. ويشير التقرير إلى أن السلطات الأمريكية كانت قد لوّحت بحملة وشيكة على شركات تداول العملات الرقمية غير الخاضعة للتنظيم في الخارج، الأمر الذي كان سيؤثر على أعمال المنصة. ويوضح التقرير أن Binance اعتبرت أي إجراء قانوني من الجهات التنظيمية الأمريكية بمثابة "كارثة" على أعمالها ومسؤوليها.

يشير التقرير إلى أن عمليات الشركة الرئيسية تُدار بشكل أساسي من مراكز في الصين واليابان، بينما يقع خُمس عملائها في الولايات المتحدة. ومن خلال إنشاء كيان مقره الولايات المتحدة، تستطيع الشركة ضمان الامتثال للوائح الأمريكية وتجنب أي إجراءات قانونية من السلطات الأمريكية. Binanceفي سان فرانسيسكو، وترتبط بـ Binanceمما أفصحت عنه الشركتان، حيث تتشاركان الموظفين والموارد المالية، بالإضافة إلى كيان تابع يختص بشراء وبيع العملات المشفرة.

إمكانية وصول منصة Binanceإلى بيانات العملاء الأمريكيين

يشير التقرير إلى أن مطوري منصة Binance في الصين احتفظوا بشفرة البرمجيات التي تدعم المحافظ الرقمية لمستخدمي Binanceالأمريكية، مما قد يمنح الشركة إمكانية الوصول إلى بيانات العملاء الأمريكيين. ويكمن القلق في أن الشركة قد تتمكن من الوصول إلى بيانات يفترض حمايتها بموجب القوانين الأمريكية، وهو ما قد يُعد انتهاكًا لها. وإذا ما قررت الجهات التنظيمية أن المنصة تسيطر على كيانها الأمريكي، فقد تطالب بسلطة مراقبة أعمال Binanceبالكامل.

تحقيقات أجرتها وزارة العدل وهيئة الأوراق المالية والبورصات

منذ عام 2020، وزارة العدل وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تحقيقًا في العلاقة بين Binance وشركة باينانس الأمريكية. ويستند التقرير إلى مذكرات استدعاء ومصادر مطلعة على القضية. وتدرس السلطات الأمريكية ما إذا Binanceمستقلًاdent أم أن الشركة تُسيطر على عملياتها في الولايات المتحدة. وإذا ما قررت الجهات التنظيمية أن المنصة تُسيطر على كيانها الأمريكي، فقد تُطالب بسلطة مراقبة Binanceبالكامل.

قد يكون للتحقيق تأثير كبير على أعمال الشركة، إذ قد تتخذ الجهات التنظيمية الأمريكية إجراءات قانونية ضدها. كما يُبرز التحقيق ضرورة امتثال شركات العملات المشفرة للوائح الأمريكية لتجنب أي إجراءات قانونية محتملة.

كان إنشاء منصة Binance.US خطوة استراتيجية من جانب الشركة لتجنب أي إجراءات قانونية محتملة من قبل الجهات التنظيمية الأمريكية. ويشير التقرير إلى أن أي دعوى قضائية من هذه الجهات ستؤثر بشكل كبير على أعمال الشركة ومسؤوليها. ويسلط التحقيق الذي تجريه وزارة العدل وهيئة الأوراق المالية والبورصات الضوء على ضرورة امتثال شركات العملات المشفرة للوائح الأمريكية. وقد يكون لهذا التحقيق تأثير كبير على أعمال الشركة، ويبقى أن نرى كيف ستتطور الأمور.

خاتمة

يثير التقرير تساؤلات هامة حول العلاقات بين منصات تداول العملات الرقمية والشركات التابعة لها، فضلاً عن ضرورة الشفافية والامتثال للوائح الأمريكية. ومع استمرار ازدياد شعبية العملات الرقمية، يُرجّح أن تُكثّف الجهات التنظيمية الأمريكية تدقيقها في هذا القطاع، وسيتعين على شركات مثل Binance ضمان امتثالها للقوانين لتجنب أي إجراءات قانونية محتملة.