Переписки Binance раскрывают схему обхода властей и регуляторов США

Binance, одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж, разработала план по избежанию потенциальных юридических действий со стороны властей США. Этот план включает создание в 2019 году американской структуры Binance.US, как сообщала The Wall Street Journal. Согласно отчету, любой иск со стороны регуляторов США оказал бы значительное влияние на бизнес компании, поэтому компания предприняла шаги для защиты себя.

Необходимость американской структуры

Создание Binance.US было стратегическим шагом компании, чтобы избежать потенциальных юридических действий со стороны регуляторов США. В отчете подчеркивается, что власти США сигнализировали о надвигающемся ужесточении контроля за нерегулируемыми офшорными крипто-игроками, что могло бы повлиять на бизнес биржи. В отчете предполагается, что Binance рассматривала любые юридические действия со стороны регуляторов США как «ядерный fallout» для своего бизнеса и руководителей.

В отчете отмечается, что основная деятельность компании осуществлялась преимущественно из хабов в Китае и Японии, при этом пятая часть ее клиентов находилась в Соединенных Штатах. Создав американскую структуру, компания могла обеспечить соблюдение правил США и избежать потенциальных юридических действий со стороны властей США. Binance.US базируется в Сан-Франциско и более тесно связана с Binance.com, чем компании раскрывали публично, разделяя персонал и финансы, а также аффилированную структуру, которая покупает и продает криптовалюты.

Потенциальный доступ Binance к данным клиентов США

В отчете предполагается, что разработчики Binance в Китае поддерживали программный код, который обеспечивал работу цифровых кошельков пользователей Binance.US, потенциально давая компании доступ к данным клиентов США. Вызывает обеспокоенность то, что компания может иметь доступ к данным, которые должны быть защищены в соответствии с правилами США, что может быть нарушением законов США. Если регуляторы определят, что биржа контролирует свою американскую структуру, они могут заявить о праве контролировать весь бизнес Binance.

Расследования Министерства юстиции и Комиссии по ценным бумагам и биржам

С 2020 года Министерство юстиции и Комиссия по ценным бумагам и биржам проводили расследование отношений между Binance и компанией. США. В отчете ссылаются на повестки и людей, знакомых с ситуацией. Власти США изучают, является ли Binance.US независимой структурой или компания контролирует свою американскую деятельность. Если регуляторы определят, что биржа контролирует свою американскую структуру, они могут заявить о праве контролировать весь бизнес Binance.

Расследование может оказать значительное влияние на бизнес фирмы, так как регуляторы США могут предпринять юридические действия против компании. Кроме того, расследование подчеркивает необходимость соблюдения криптовалютными компаниями правил США, чтобы избежать потенциальных юридических действий.

Создание Binance.US было стратегическим шагом фирмы для избежания потенциальных юридических действий со стороны регуляторов США. В отчете предполагается, что любой иск со стороны регуляторов США оказал бы значительное влияние на бизнес компании и руководителей. Расследование Министерства юстиции и Комиссии по ценным бумагам и биржам подчеркивает необходимость соблюдения криптовалютными компаниями правил США. Расследование может оказать значительное влияние на бизнес организации, и остается посмотреть, как разовьется ситуация.

Заключение

Отчет поднимает важные вопросы о взаимоотношениях между криптовалютными биржами и их аффилированными лицами, а также о необходимости прозрачности и соблюдения правил США. По мере того как криптовалюта продолжает набирать популярность, вероятно, что регуляторы США усилят внимание к отрасли, и таким компаниям, как Binance, необходимо будет обеспечить соблюдение правил, чтобы избежать потенциальных юридических действий.