- 领先的加密货币交易所 Binance 被发现制定了一项规避美国当局监管监督的计划。
- 短信曝光了该公司绕过监管的意图，使其合规性和可信度受到质疑。
作为全球最大的加密货币交易所之一，币安制定了一项计划，以避免美国当局的潜在法律行动。据《华尔街日报》报道，该计划包括在2019年建立一个美国实体Binance.US。根据报告，来自美国监管机构的任何诉讼都会对公司的业务产生重大影响，因此公司已采取措施保护自身。
设立美国实体的必要性
Binance.US的成立是该公司为避免美国监管机构潜在法律行动而采取的战略举措。报告指出，美国当局已发出信号，将对不受监管的离岸加密货币平台展开打击，这将影响该交易所的业务。报告认为，币安将美国监管机构的任何法律行动视为对其业务和高管的“核灾难”。
报告指出，该公司的主要业务主要在中国和日本的中心运营，其五分之一的客户位于美国。通过建立一个美国实体，该公司可以确保遵守美国法规，并避免来自美国当局的潜在法律行动。Binance.US总部位于旧金山，其业务与Binance.com的联系比公司披露的更为紧密，双方共享员工和资金，并拥有一个买卖加密货币的关联实体。
币安可能获取美国客户数据
报告指出，币安在中国的开发人员维护着支持Binance.US用户数字钱包的软件代码，这可能使公司能够访问美国客户数据。人们担心公司可能访问了受美国法规保护的数据，这可能违反美国法律。如果监管机构确定交易所对其美国实体拥有控制权，他们可能会主张权力来监管币安的全部业务。
司法部和证券交易委员会的调查
自2020年以来，司法部和证券交易委员会一直在调查币安与该公司之间的关系。报告引用了传票和知情人士的说法。美国当局正在审查Binance.US是否是一个独立实体，或者该公司是否对其美国业务拥有控制权。如果监管机构确定该交易所对其美国实体拥有控制权，他们可能会主张权力来监管币安的全部业务。
这项调查可能会对该公司的业务产生重大影响，因为美国监管机构可能会对公司采取法律行动。此外，调查凸显了加密货币公司遵守美国法规以避免潜在法律行动的必要性。
Binance.US的成立是该公司为避免美国监管机构潜在法律行动而采取的战略举措。报告认为，来自美国监管机构的任何诉讼都会对公司的业务和高管产生重大影响。司法部和证券交易委员会的调查凸显了加密货币公司遵守美国法规的必要性。这项调查可能会对该组织的业务产生重大影响，目前尚不清楚局势将如何发展。
结论
报告提出了关于加密货币交易所与其附属机构之间关系的重要问题，以及透明度和遵守美国法规的必要性。随着加密货币越来越受欢迎，美国监管机构可能会加强对该行业的审查，像币安这样的公司需要确保合规，以避免潜在的法律行动。
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Haseeb Shaheen
作为网络研究员和网络营销专家，Haseeb Shaheen 为受众提供相关且有价值的内容。他专注于金融和加密货币市场分析，以及有助于改变人们生活的科技领域。
