Il fondatore di Binance Crypto Zhao inizia a scontare la pena in un carcere statunitense – Report

Changpeng Zhao, l'ex CEO dell'exchange di criptovalute Binance, avrebbe iniziato a scontare la sua pena di quattro mesi in un carcere federale a sicurezza minima negli Stati Uniti. Il miliardario si è consegnato alle autorità carcerarie a Lompoc, California, venerdì, ha riportato CNBC.

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Il giudice distrettuale degli Stati Uniti Richard Jones ha condannato Zhao, noto anche come “CZ”, alla prigione ad aprile. Zhao si è dichiarato colpevole di aver violato le leggi statunitensi contro il riciclaggio di denaro presso Binance, l'exchange crypto che ha fondato nel luglio 2017.

Zhao Ha Ricevuto una Condanna di 4 Mesi

Zhao è il secondo grande magnate crypto a essere stato incarcerato negli Stati Uniti. A marzo, il fondatore di FTX Exchange Sam Bankman-Fried è stato condannato a 25 anni di reclusione per frode da 8 miliardi di dollari e reati correlati.

Prima di emettere la sentenza, il giudice Jones ha censurato Zhao per aver messo i profitti e la crescita di Binance prima di conformarsi alle leggi statunitensi, ha riportato Reuters ad aprile. Binance è il più grande exchange crypto al mondo.

“Avevi le capacità, le risorse finanziarie e il potere umano per assicurarti che ogni singola regolamentazione fosse rispettata, e quindi hai fallito in quell'opportunità,” ha detto Jones in un tribunale federale di Seattle all'epoca.

In sua difesa, Zhao si è scusato con il tribunale, dichiarando:

“Mi dispiace. Credo che il primo passo per assumersi la responsabilità sia riconoscere pienamente gli errori. Qui ho fallito nell'implementare un programma adeguato antiriciclaggio. … Mi rendo conto ora della gravità di quell'errore.”

La pena detentiva di quattro mesi inflitta da Jones è stata molto più leggera dei tre anni richiesti dai procuratori. La sentenza avrebbe anche fallito nel raggiungere il massimo di uno a un anno e mezzo secondo le linee guida federali.

Binance Non Ha Segnalato i Rischi di Riciclaggio di Denaro

I procuratori statunitensi stanno indagando su Binance e Zhao, 47 anni, da anni. A novembre, CZ ha accettato un accordo con il governo degli Stati Uniti, che lo ha costretto a lasciare la carica di CEO di Binance.

Zhao, che ha una fortuna personale di fino a 40 miliardi di dollari, secondo Bloomberg, si ritiene che possieda ancora il 90% dell'exchange di criptovalute.

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Binance ha anche accettato di pagare 4,3 miliardi di dollari in multe e altre penalità come parte dell'accordo con il governo federale. Zhao stesso ha pagato una multa di 50 milioni di dollari, secondo il rapporto di CNBC .

I procuratori hanno accusato CZ di non aver messo in atto un efficace programma antiriciclaggio presso Binance. L'exchange è stato accusato di dare carta bianca agli attori malintenzionati coinvolti nella pornografia infantile, nel narcotraffico e nel finanziamento del terrorismo. Le autorità hanno affermato che Binance non aveva protocolli per segnalare o riportare transazioni sospette.

Reportage di Cryptopolitan di Jeffrey Gogo