Il fondatore di Binance Crypto Zhao inizia a scontare la pena in una prigione statunitense – Report

Changpeng Zhao, ex CEO dell'exchange di criptovalute Binance , avrebbe iniziato a scontare la sua condanna a quattro mesi in un carcere federale di minima sicurezza negli Stati Uniti. Il miliardario si è consegnato venerdì alle autorità carcerarie di Lompoc, in California, ha riferito la CNBC.

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il giudice distrettuale statunitense Richard Jones ha condannato Zhao, noto anche come "CZ", al carcere. Zhao si era dichiarato colpevole di aver violato le leggi statunitensi contro il riciclaggio di denaro presso Binance, la piattaforma di scambio di criptovalute da lui fondata nel luglio 2017.

Zhao ha ricevuto una condanna a 4 mesi

Zhao è il secondo grande magnate delle criptovalute a finire in carcere negli Stati Uniti. A marzo, il fondatore di FTX Exchange, Sam Bankman-Fried, è stato condannato a 25 anni di carcere per frode da 8 miliardi di dollari e reati correlati.

Prima di emettere la sentenza, il giudice Jones ha censurato Zhao per aver anteposto i profitti e la crescita di Binanceal rispetto delle leggi statunitensi, come riportato da Reuters ad aprile. Binance è il più grande exchange di criptovalute al mondo.

"Avevi i mezzi, le capacità finanziarie e il potere popolare per garantire che ogni singola norma venisse rispettata, e quindi hai fallito in questa opportunità", affermò Jones all'epoca in una corte federale di Seattle.

A sua difesa, Zhao si è scusato con la corte, affermando:

"Mi dispiace. Credo che il primo passo per assumersi le proprie responsabilità sia riconoscere pienamente gli errori. In questo caso, non sono riuscito a implementare un adeguato programma antiriciclaggio. ... Ora mi rendo conto della gravità di quell'errore."

La pena detentiva di quattro mesi inflitta a Jones è stata molto più lieve dei tre anni richiesti dall'accusa. Secondo quanto riferito, la pena non ha raggiunto il massimo consentito dalle linee guida federali, ovvero da un anno a un anno e mezzo.

Binance non ha segnalato i rischi di riciclaggio di denaro

La procura statunitense indaga su Binance e Zhao, 47 anni, da anni. A novembre, CZ ha stipulato un accordo con il governo degli Stati Uniti, che lo ha costretto a dimettersi dall'incarico di CEO Binance .

Zhao, che secondo Bloombergpossieda ancora il 90% della borsa di criptovalute.

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Binance ha inoltre accettato di pagare 4,3 miliardi di dollari in multe e altre sanzioni nell'ambito dell'accordo con il governo federale. Lo stesso Zhao ha pagato una multa di 50 milioni di dollari, secondo il rapporto.

I pubblici ministeri hanno accusato CZ di non aver implementato un efficace programma antiriciclaggio su Binance. L'exchange è stato accusato di aver dato carta bianca ai malintenzionati coinvolti in attività sessuali su minori, traffico di stupefacenti e finanziamento del terrorismo. Le autorità hanno affermato che Binance non disponeva di protocolli per segnalare o segnalare transazioni sospette.

Cryptopolitan Reporting di Jeffrey Gogo