El fundador de Binance Crypto, Zhao, comienza a cumplir condena en prisión en EE. UU. – Informe
Jeffrey Gogo
2 min de lectura
- Changpeng Zhao, fundador de Binance, comienza a cumplir su sentencia de cuatro meses de prisión.
- El multimillonario se entregó a las autoridades penitenciarias en Lompoc, California.
- Zhao se declaró culpable de violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero en Binance.
Changpeng Zhao, el ex CEO del intercambio de criptomonedas Binance, habría comenzado a cumplir su sentencia de cuatro meses en una prisión federal de seguridad mínima en EE. UU. El multimillonario se entregó a las autoridades penales en Lompoc, California, el viernes, informó CNBC.
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El juez del Distrito de EE. UU. Richard Jones condenó a Zhao, también conocido como «CZ», a prisión en abril. Zhao se declaró culpable de violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero en Binance, el intercambio de criptomonedas que fundó en julio de 2017.
Zhao recibió una sentencia de 4 meses
Zhao es el segundo magnate cripto importante en ser encarcelado en los Estados Unidos. En marzo, el fundador del Exchange FTX, Sam Bankman-Fried, fue condenado a 25 años de prisión por fraude de $8 mil millones y crímenes relacionados.
Antes de imponer la sentencia, el juez Jones censuró a Zhao por poner los beneficios y el crecimiento de Binance por encima del cumplimiento de las leyes estadounidenses, informó Reuters en abril. Binance es el mayor intercambio de criptomonedas del mundo.
«Usted tenía los medios, las capacidades financieras y el poder humano para asegurarse de que cada regulación fuera cumplida, y por lo tanto falló en esa oportunidad», dijo Jones en un tribunal federal de Seattle en ese momento.
En su defensa, Zhao se disculpó ante el tribunal, diciendo:
«Lo siento. Creo que el primer paso para asumir la responsabilidad es reconocer plenamente los errores. Aquí fallé en implementar un programa adecuado de prevención del lavado de dinero. … Ahora me doy cuenta de la gravedad de ese error.»
La sentencia de prisión de cuatro meses impuesta por Jones fue mucho más ligera que los tres años exigidos por los fiscales. La sentencia también supuestamente no cumplió con el máximo de uno a un año y medio según las pautas federales.
Binance falló en señalar riesgos de lavado de dinero
Los fiscales estadounidenses han estado investigando a Binance y a Zhao, de 47 años, durante años. En noviembre, CZ aceptó un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos, lo que lo obligó a dimitir como CEO de Binance.
Zhao, quien tiene una fortuna personal de hasta $40 mil millones, según Bloomberg, se cree que aún posee el 90% del intercambio de criptomonedas.
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Binance también acordó pagar $4.3 mil millones en multas y otras penalidades como parte del acuerdo con el gobierno federal. Zhao mismo pagó una multa de $50 millones, según el informe de CNBC .
Los fiscales acusaron a CZ de no implementar un programa efectivo de prevención del lavado de dinero en Binance. El intercambio fue acusado de dar carta blanca a actores maliciosos involucrados en sexo infantil, narcóticos y financiación del terrorismo. Las autoridades dijeron que Binance no tenía protocolos para señalar o informar transacciones sospechosas.
Reporte de Cryptopolitan por Jeffrey Gogo
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Jeffrey Gogo
Jeffrey Gogo es un periodista con 20 años de experiencia en noticias y análisis de negocios, finanzas y cambio climático. Su trabajo ha sido destacado por la Fundación Thomson Reuters, The Zimbabwe Herald y varias publicaciones en línea. También ha escrito extensamente sobre IA y el metaverso, y comenzó a cubrir los mercados de criptomonedas en 2017. Gogo estudió periodismo y comunicación masiva en CCOSA en Harare.
