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El fundador de Binance Crypto, Zhao, comienza a cumplir condena en una prisión estadounidense, según un informe
Jeffrey Gogo
- El fundador Binance Changpeng Zhao, comienza a cumplir su condena de prisión de cuatro meses.
- El multimillonario se entregó a los funcionarios de la prisión de Lompoc, California.
- Zhao se declaró culpable de violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero en Binance.
Changpeng Zhao, ex director ejecutivo del intercambio de criptomonedas Binance , habría comenzado a cumplir su condena de cuatro meses en una prisión federal de mínima seguridad en los EE. UU. El multimillonario se entregó a los funcionarios de la prisión en Lompoc, California, el viernes, informó CNBC.
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El juez federal Richard Jones sentenció a Zhao, también conocido como "CZ", a prisión en abril. Zhao se declaró culpable de violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero en Binance, la plataforma de intercambio de criptomonedas que fundó en julio de 2017.
Zhao recibió una sentencia de 4 meses
Zhao es el segundo magnate de criptomonedas en ser encarcelado en Estados Unidos. En marzo, el fundador de FTX Exchange, Sam Bankman-Fried, fue sentenciado a 25 años de prisión por fraude de 8 mil millones de dólares y delitos relacionados.
Antes de dictar sentencia, el juez Jones censuró a Zhao por priorizar las ganancias y el crecimiento de Binancesobre el cumplimiento de las leyes estadounidenses, según informó Reuters en abril. Binance es la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo.
“Ustedes tenían los medios, la capacidad financiera y el poder popular para asegurarse de que se cumpliera cada una de las regulaciones, y por eso fallaron en esa oportunidad”, dijo Jones en un tribunal federal de Seattle en ese momento.
En su defensa, Zhao se disculpó ante el tribunal diciendo:
Lo siento. Creo que el primer paso para asumir la responsabilidad es reconocer plenamente los errores. En este caso, no implementé un programa adecuado contra el blanqueo de capitales. Ahora comprendo la gravedad de ese error
La pena de cuatro meses de prisión impuesta a Jones fue mucho menor que los tres años solicitados por la fiscalía. Según se informa, la sentencia tampoco alcanzó el máximo de uno a un año y medio establecido por las directrices federales.
Binance no detectó los riesgos de lavado de dinero
La fiscalía estadounidense lleva años investigando Binance y a Zhao, de 47 años. En noviembre, CZ llegó a un acuerdo con el gobierno estadounidense, lo que lo obligó a dimitir como director ejecutivo Binance .
Zhao, que tiene una fortuna personal de hasta 40 mil millones de dólares, según Bloomberg, todavía posee el 90% del intercambio de criptomonedas.
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Binance también acordó pagar 4.300 millones de dólares en multas y otras sanciones como parte del acuerdo con el gobierno federal. El propio Zhao pagó una multa de 50 millones de dólares, según el informe.
La fiscalía acusó a CZ de no implementar un programa eficaz contra el blanqueo de capitales en Binance. La plataforma fue acusada de dar vía libre a actores maliciosos involucrados en actividades de abuso sexual infantil, narcóticos y financiación del terrorismo. Las autoridades afirmaron que Binance carecía de protocolos para detectar o reportar transacciones sospechosas.
Informes Cryptopolitan de Jeffrey Gogo
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Jeffrey Gogo
Jeffrey Gogo es periodista con 20 años de experiencia en noticias y análisis de negocios, finanzas y cambio climático. Su trabajo ha sido publicado por la Fundación Thomson Reuters, The Zimbabwe Herald y varias publicaciones en línea. También ha escrito extensamente sobre IA y el metaverso, y comenzó a cubrir los mercados de criptomonedas en 2017. Gogo estudió periodismo y comunicación de masas en el CCOSA de Harare.
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