Changpeng Zhao, ex director ejecutivo del intercambio de criptomonedas Binance , supuestamente comenzó a cumplir su sentencia de cuatro meses en una prisión federal de mínima seguridad en los EE. UU. El multimillonario se entregó a funcionarios penitenciarios en Lompoc, California, el viernes, informó CNBC.
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El juez de distrito estadounidense Richard Jones condenó a Zhao, también conocido como “CZ”, a prisión en abril. Zhao se declaró culpable de violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero en Binance , el intercambio de cifrado que fundó en julio de 2017.
Zhao recibió una sentencia de 4 meses
Zhao es el segundo gran magnate de las criptomonedas en ser encarcelado en los Estados Unidos. En marzo, el fundador de FTX Exchange, Sam Bankman-Fried, fue sentenciado a 25 años tras las rejas por fraude de 8 mil millones de dólares y delitos relacionados.
Antes de dictar la sentencia, el juez Jones censuró a Zhao por anteponer las ganancias y el crecimiento de Binanceal cumplimiento de las leyes estadounidenses, informó Reuters en abril. Binance es el intercambio de cifrado más grande del mundo.
“Tenías los medios, las capacidades financieras y el poder de la gente para asegurar que se cumplieran todas y cada una de las regulaciones, por lo que fracasaste en esa oportunidad”, dijo Jones en un tribunal federal de Seattle en ese momento.
En su defensa, Zhao se disculpó ante el tribunal y dijo:
"Lo lamento. Creo que el primer paso para asumir la responsabilidad es reconocer plenamente los errores. Aquí no logré implementar un programa adecuado contra el lavado de dinero. … Ahora me doy cuenta de la gravedad de ese error”.
La pena de prisión de cuatro meses impuesta por Jones fue mucho más leve que los tres años exigidos por los fiscales. Según los informes, la sentencia tampoco alcanzó el máximo de uno a un año y medio según las directrices federales.
Binance no detectó riesgos de lavado de dinero
Los fiscales estadounidenses han estado investigando Binance y Zhao, de 47 años, durante años. En noviembre, CZ llegó a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, lo que lo obligó a renunciar como director ejecutivo Binance .
Zhao, que tiene una fortuna personal de hasta 40 mil millones de dólares, según Bloomberg , todavía posee el 90% del intercambio de criptomonedas.
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Binance también acordó pagar 4.300 millones de dólares en multas y otras sanciones como parte del acuerdo con el gobierno federal. El propio Zhao pagó una multa de 50 millones de dólares, según el informe .
Los fiscales acusaron a CZ de no implementar un programa eficaz contra el lavado de dinero en Binance. El intercambio fue acusado de dar rienda suelta a los malos actores involucrados en el sexo infantil, los narcóticos y la financiación del terrorismo. Las autoridades dijeron que Binance no tenía protocolos para señalar o informar transacciones sospechosas.
Informe criptopolitano de Jeffrey Gogo
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