Основатель крипто-биржи Binance Чжао начал отбывать срок в тюрьме США — отчет

Чанпэн Чжао, бывший генеральный директор криптобиржи Binance, как сообщается, начал отбывать свой четырехмесячный срок в федеральной тюрьме с минимальным уровнем безопасности в США. Миллиардер добровольно явился к тюремным чиновникам в Ломпоке, штат Калифорния, в пятницу, сообщило CNBC.

Также читайте: Чжао пишет письмо с извинениями судье перед тюремным сроком

Судья окружного суда США Ричард Джонс приговорил Чжао, также известного как «CZ», к тюремному заключению в апреле. Чжао признал себя виновным в нарушении законов США о противодействии отмыванию денег в Binance, криптобирже, которую он основал в июле 2017 года.

Чжао получил 4-месячный срок

Чжао является вторым крупным крипто-магнатом, оказавшимся в тюрьме в США. В марте основатель биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид был приговорен к 25 годам тюрьмы за мошенничество на сумму 8 миллиардов долларов и связанные с ним преступления.

Перед вынесением приговора судья Джонз выразил Чжао порицание за то, что он поставил прибыль и рост Binance выше соблюдения законов США, сообщило Reuters в апреле. Binance является крупнейшей в мире криптобиржей.

«У вас были возможности, финансовые возможности и людские ресурсы, чтобы убедиться, что каждое единственное регулирование должно быть соблюдено, и вы провалили эту возможность», — сказал Джонз в федеральном суде Сиэтла в то время.

В своей защите Чжао извинился перед судом, сказав:

«Мне жаль. Я считаю, что первый шаг в принятии ответственности — это полностью признать ошибки. Здесь я не смог внедрить адекватную программу противодействия отмыванию денег. … Я теперь осознаю серьезность этой ошибки.»

Четырехмесячный тюремный срок, вынесенный Джонзом, был значительно мягче трех лет, требуемых прокурорами. Сообщается также, что приговор не достиг максимума в один-полтора года согласно федеральным рекомендациям.

Binance не выявляла риски отмывания денег

Федеральные прокуроры США расследовали деятельность Binance и 47-летнего Чжао в течение многих лет. В ноябре CZ согласился на сделку с правительством США, которая вынудила его уйти в отставку с поста генерального директора Binance.

Чжао, личное состояние которого, согласно Bloomberg, достигает 40 миллиардов долларов, по-прежнему, как полагают, владеет 90% криптобиржи.

Также читайте: Криштиану Роналду и Binance запускают новую коллекцию NFT

Binance также согласилась выплатить 4,3 миллиарда долларов штрафов и других санкций в рамках урегулирования с федеральным правительством. Сам Чжао выплатил штраф в размере 50 миллионов долларов, согласно отчету CNBC .

Прокуроры обвинили CZ в том, что он не внедрил эффективную программу противодействия отмыванию денег в Binance. Биржа обвинялась в том, что предоставляла свободный доступ злоумышленникам, причастным к детской сексуальной эксплуатации, наркотрафику и финансированию терроризма. Власти заявили, что в Binance не было протоколов для выявления или сообщения о подозрительных транзакциях.

Криптополитан, репортаж Джеффри Гого