بدأ تشاو، مؤسس منصة Binance للعملات الرقمية، قضاء عقوبته في سجن أمريكي - تقرير

أفادت التقارير أن تشانغبينغ تشاو، الرئيس التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة Binance ، قد بدأ يقضي عقوبته البالغة أربعة أشهر في سجن فيدرالي ذي حراسة دنيا في الولايات المتحدة. وذكرت شبكة سي إن بي سي أن الملياردير سلم نفسه لمسؤولي السجن في لومبوك، كاليفورنيا، يوم الجمعة.

اقرأ أيضاً: تشاو يكتب رسالة اعتذار للقاضي مع اقتراب موعد سجنه

قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ريتشارد جونز حكماً بالسجن على تشاو، المعروف أيضاً باسم "CZ"، في أبريل/نيسان. وكان تشاو قد أقرّ بذنبه في انتهاك القوانين الأمريكية المتعلقة بغسل الأموال في Binance، وهي منصة تداول العملات الرقمية التي أسسها في يوليو/تموز 2017.

حُكم على تشاو بالسجن لمدة أربعة أشهر

يُعدّ تشاو ثاني قطب بارز في مجال العملات الرقمية يُسجن في الولايات المتحدة. ففي مارس/آذار، سام بانكمان-فريد، ، بالسجن 25 عاماً بتهمة الاحتيال بمبلغ 8 مليارات دولار وجرائم أخرى ذات صلة.

قبل النطق بالحكم، انتقد القاضي جونز تشاو لتفضيله أرباح ونمو منصة Binanceعلى الامتثال للقوانين الأمريكية، وفقًا لما ذكرته رويترز في أبريل/نيسان. Binance هي أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم.

قال جونز في محكمة اتحادية في سياتل في ذلك الوقت: "كان لديك الإمكانيات والقدرات المالية والقوة البشرية للتأكد من الامتثال لكل لائحة، ولذلك فشلت في تلك الفرصة".

وفي معرض دفاعه، اعتذر تشاو للمحكمة قائلاً:

أنا آسف. أعتقد أن الخطوة الأولى في تحمل المسؤولية هي الاعتراف الكامل بالأخطاء. لقد فشلت هنا في تطبيق برنامج كافٍ لمكافحة غسل الأموال. ... أدرك الآن مدى خطورة هذا الخطأ

كانت عقوبة السجن التي أصدرها القاضي جونز، والتي بلغت أربعة أشهر، أخف بكثير من عقوبة السجن التي طالب بها المدعون العامون، والتي بلغت ثلاث سنوات. كما ورد أن الحكم لم يصل إلى الحد الأقصى للعقوبة المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية الفيدرالية، والذي يتراوح بين سنة وسنة ونصف.

فشلت Binance في الإبلاغ عن مخاطر غسيل الأموال

يُجري المدعون العامون الأمريكيون تحقيقاتٍ مع Binance وتشاو، البالغ من العمر 47 عامًا، منذ سنوات. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، وافق تشاو على صفقةٍ مع حكومة الولايات المتحدة، أجبرته على التنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي Binance .

تشاو، الذي تبلغ ثروته الشخصية ما يصل إلى 40 مليار دولار وفقًا لبلومبرجيُعتقد أن

اقرأ أيضاً: كريستيانو رونالدو Binance يطلقان مجموعة جديدة من الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT).

Binance أيضاً على دفع غرامات وعقوبات أخرى بقيمة 4.3 مليار دولار كجزء من التسوية مع الحكومة الفيدرالية. ووفقاً لتقرير.

وجهت النيابة العامة اتهامات إلى سي زد بالتقصير في وضع برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال في Binance. واتُهمت المنصة بمنح جهات إجرامية متورطة في استغلال الأطفال جنسياً وتجارة المخدرات وتمويل الإرهاب حرية مطلقة. وذكرت السلطات أن Binance لم تكن لديها بروتوكولات لرصد أو الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

تقرير Cryptopolitan بقلم جيفري جوجو