- يبدأ مؤسس منصة بينانس تشانغبينغ تشاو قضاء عقوبة السجن لمدة أربعة أشهر.
- أسلّم نفسه الملياردير إلى مسؤولي السجن في لومبوك بولاية كاليفورنيا.
- اعترف تشاو بالذنب في انتهاك القوانين الأمريكية لمكافحة غسيل الأموال في منصة بينانس.
بدأ Changpeng Zhao، الرئيس التنفيذي السابق لمنصة Binance للعملات المشفرة، reportedly serving his four-month sentence in a minimum-security federal prison in the U.S. According to a CNBC report, handed himself over to prison officials in Lompoc, California, on Friday, CNBC reported.
اقرأ أيضًا: يكتب Zhao رسالة اعتذار للقاضي بينما يواجه عقوبة السجن
حكمت عليه المحكمة الجزئية الأمريكية القاضي Richard Zhao، المعروف أيضًا بـ “CZ”، بالسجن في أبريل. اعترف Zhao بالذنب في انتهاك القوانين الأمريكية لمكافحة غسل الأموال في Binance، منصة العملات المشفرة التي أسسها في يوليو 2017.
تلقى Zhao عقوبة 4-شهر
يعد Zhao ثاني شخصية رئيسية في عالم العملات المشفرة تُسجن في الولايات المتحدة. في مارس، حُكم على مؤسس منصة FTX Sam Bankman-Fried بالسجن لمدة 25 عامًا بتهمة الاحتيال بقيمة 8 مليارات دولار وجرائم ذات صلة.
قبل إصدار الحكم، عاقب القاضي Jones Zhao لوضع أرباح ونمو Binance قبل الامتثال للقوانين الأمريكية، وفقًا لتقرير Reuters في أبريل. Binance هي أكبر منصة للعملات المشفرة في العالم.
“كان لديك القدرة، والقدرات المالية، وقوة الأشخاص لضمان الامتثال لكل تنظيم واحد، لذا فشلت في هذه الفرصة،” قال Jones في محكمة فيدرالية في سياتل في ذلك الوقت.
في دفاعه، اعتذر Zhao للمحكمة، قائلاً:
“أنا آسف. أعتقد أن الخطوة الأولى في تحمل المسؤولية هي الاعتراف الكامل بالأخطاء. هنا فشلت في تنفيذ برنامج كافٍ لمكافحة غسل الأموال. … أدرك الآن خطورة هذا الخطأ.”
كانت عقوبة السجن لمدة أربعة أشهر التي أصدرها Jones أخف بكثير من ثلاث سنوات التي طالب بها المدعون العامون. كما أفيد أن العقوبة فشلت في تحقيق الحد الأقصى من سنة إلى سنة ونصف وفقًا للإرشادات الفيدرالية.
فشلت Binance في وضع علامات على مخاطر غسل الأموال
تحقق المدعون العامون الأمريكيون في Binance وZhao، 47 عامًا، لسنوات. في نوفمبر، وافق CZ على صفقة مع حكومة الولايات المتحدة، مما أجبره على الاستقالة من منصب الرئيس التنفيذي لشركة Binance.
يُعتقد أن Zhao، الذي يمتلك ثروة شخصية تصل إلى 40 مليار دولار، وفقًا لـ Bloomberg، لا يزال يملك 90% من منصة العملات المشفرة.
اقرأ أيضًا: كريستيانو رونالدو وبينانس يطلقان مجموعة NFT جديدة
وافقت Binance أيضًا على دفع غرامات ومبالغ أخرى قدرها 4.3 مليار دولار كجزء من التسوية مع الحكومة الفيدرالية. دفع Zhao نفسه غرامة قدرها 50 مليون دولار، وفقًا لتقرير CNBC .
وجه المدعون العامون اتهامات لـ CZ بعدم وضع برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال في Binance. اتهمت المنصة بمنح الجهات الفاعلة السيئة المشاركة في الجنس القاصر والمخدرات وتمويل الإرهاب حرية كاملة. قالت السلطات إن Binance لم يكن لديها بروتوكولات لوضع علامات أو الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
تقرير من Cryptopolitan بقلم جيفري غوغو
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
جيفري غوغو
جيفري غوغو صحفي بخبرة تمتد لعشرين عامًا في مجالات الأعمال والمالية وأخبار وتغيير المناخ وتحليلاته. وقد نُشرت أعماله عبر مؤسسة Thomson Reuters Foundation وصحيفة The Zimbabwe Herald وعدة منشورات إلكترونية. كما كتب بشكل واسع عن الذكاء الاصطناعي والعالم الافتراضي (Metaverse)، وبدأ تغطية أسواق العملات المشفرة في عام 2017. درس غوغو الصحافة والاتصال الجماهيري في CCOSA في هاراري.
