Fundador Binance Crypto, Zhao começa a cumprir pena em prisão nos EUA – Relatório

Changpeng Zhao, ex-CEO da corretora de criptomoedas Binance , teria começado a cumprir sua sentença de quatro meses em uma prisão federal de segurança mínima nos EUA. O bilionário se entregou às autoridades prisionais em Lompoc, Califórnia, na sexta-feira, segundo informações da CNBC.

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o juiz distrital dos EUA, Richard Jones, condenou Zhao, também conhecido como "CZ", à prisão. Zhao se declarou culpado de violar as leis americanas contra lavagem de dinheiro na Binance, a corretora de criptomoedas que ele fundou em julho de 2017.

Zhao recebeu uma sentença de 4 meses

Zhao é o segundo grande magnata das criptomoedas a ser preso nos Estados Unidos. Em março, o fundador da FTX Exchange, Sam Bankman-Fried, foi condenado a 25 anos de prisão por fraude de US$ 8 bilhões e crimes relacionados.

Antes de proferir a sentença, o juiz Jones censurou Zhao por priorizar os lucros e o crescimento da Binanceem detrimento do cumprimento das leis americanas, conforme noticiado pela Reuters em abril. Binance é a maior corretora de criptomoedas do mundo.

“Vocês tinham os meios, a capacidade financeira e a mão de obra necessária para garantir que todas as regulamentações fossem cumpridas, e por isso desperdiçaram essa oportunidade”, disse Jones em um tribunal federal de Seattle na época.

Em sua defesa, Zhao pediu desculpas ao tribunal, dizendo:

“Peço desculpas. Acredito que o primeiro passo para assumir a responsabilidade é reconhecer plenamente os erros. Aqui, falhei ao não implementar um programa adequado de combate à lavagem de dinheiro. … Agora percebo a gravidade desse erro.”

A pena de prisão de quatro meses imposta por Jones foi muito mais branda do que os três anos exigidos pela promotoria. A sentença também não atingiu o limite máximo de um a um ano e meio, de acordo com as diretrizes federais.

Binance falhou ao sinalizar riscos de lavagem de dinheiro

Os procuradores dos EUA investigam Binance e Zhao, de 47 anos, há anos. Em novembro, CZ concordou com um acordo com o governo dos Estados Unidos, que o obrigou a renunciar ao cargo de CEO Binance .

Zhao, que possui uma fortuna pessoal estimada em até US$ 40 bilhões, segundo a Bloomberg, ainda detém 90% da corretora de criptomoedas.

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Binance também concordou em pagar US$ 4,3 bilhões em multas e outras penalidades como parte do acordo com o governo federal. O próprio Zhao pagou uma multa de US$ 50 milhões, de acordo com a reportagem.

Os promotores acusaram CZ de não implementar um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro na Binance. A corretora foi acusada de dar carta branca a indivíduos envolvidos em exploração sexual infantil, narcotráfico e financiamento do terrorismo. As autoridades afirmaram que Binance não possuía protocolos para sinalizar ou reportar transações suspeitas.

Reportagem Cryptopolitan por Jeffrey Gogo