Fundador da Binance, Zhao, Começa a Cumprir Pena na Prisão dos EUA – Relatório
Jeffrey Gogo
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- Changpeng Zhao, fundador da Binance, inicia cumprimento de sentença de quatro meses.
- O bilionário entregou-se às autoridades prisionais em Lompoc, Califórnia.
- Zhao confessou-se culpado por violar leis dos EUA contra lavagem de dinheiro na Binance.
Changpeng Zhao, ex-CEO da exchange de criptomoedas Binance, teria começado a cumprir sua sentença de quatro meses em uma prisão federal de segurança mínima nos EUA. O bilionário se entregou às autoridades prisionais em Lompoc, Califórnia, na sexta-feira, informou a CNBC.
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O juiz distrital dos EUA, Richard Jones condenou Zhao, também conhecido como “CZ,” à prisão em abril. Zhao se declarou culpado de violar as leis dos EUA contra lavagem de dinheiro na Binance, a exchange de criptomoedas que ele fundou em julho de 2017.
Zhao Recebeu uma Sentença de 4 Meses
Zhao é o segundo grande magnata das criptomoedas a ser preso nos Estados Unidos. Em março, o fundador da FTX Exchange, Sam Bankman-Fried, foi condenado a 25 anos de prisão por fraude de US$ 8 bilhões e crimes relacionados.
Antes de proferir a sentença, o juiz Jones censurou Zhao por colocar os lucros e o crescimento da Binance à frente do cumprimento das leis dos EUA, informou a Reuters em abril. A Binance é a maior exchange de criptomoedas do mundo.
“Você tinha a capacidade, as capacidades financeiras e o poder de pessoas para garantir que cada regulamento fosse cumprido, e você falhou nessa oportunidade”, disse Jones em um tribunal federal em Seattle na época.
Em sua defesa, Zhao pediu desculpas ao tribunal, dizendo:
“Sinto muito. Acredito que o primeiro passo para assumir a responsabilidade é reconhecer plenamente os erros. Aqui, falhei em implementar um programa adequado de combate à lavagem de dinheiro. … Agora percebo a gravidade desse erro.”
A sentença de prisão de quatro meses imposta por Jones foi muito mais leve do que os três anos exigidos pelos promotores. A sentença também não atingiu o máximo de um a um ano e meio, de acordo com as diretrizes federais.
Binance Falhou em Sinalizar Riscos de Lavagem de Dinheiro
Os promotores dos EUA vêm investigando a Binance e Zhao, de 47 anos, há anos. Em novembro, CZ concordou com um acordo com o governo dos Estados Unidos, que o obrigou a renunciar como CEO da Binance.
Zhao, que tem uma fortuna pessoal de até US$ 40 bilhões, de acordo com a Bloomberg, acredita-se que ainda possua 90% da exchange de criptomoedas.
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A Binance também concordou em pagar US$ 4,3 bilhões em multas e outras penalidades como parte do acordo com o governo federal. O próprio Zhao pagou uma multa de US$ 50 milhões, de acordo com o relatório da CNBC.
Os promotores acusaram CZ de não implementar um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro na Binance. A exchange foi acusada de dar livre curso a atores mal-intencionados envolvidos em sexo infantil, narcóticos e financiamento do terrorismo. As autoridades disseram que a Binance não tinha protocolos para sinalizar ou relatar transações suspeitas.
Reportagem Cryptopolitan por Jeffrey Gogo
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Jeffrey Gogo
Jeffrey Gogo é um jornalista com 20 anos de experiência em notícias e análises sobre negócios, finanças e mudanças climáticas. Seu trabalho foi destacado pela Thomson Reuters Foundation, The Zimbabwe Herald e várias publicações online. Ele também escreveu amplamente sobre IA e o metaverso e começou a cobrir os mercados de criptomoedas em 2017. Gogo estudou jornalismo e comunicação social no CCOSA em Harare.
