Binance 創設者の趙氏が米国刑務所で服役開始 ― 報道

Binance 通貨取引所バイナンスの元CEO、ジャオ・チャンポン氏は、米国の最低警備レベルの連邦刑務所で4ヶ月の刑期の服役を開始したと報じられている。CNBCの報道によると、この億万長者は金曜日、カリフォルニア州ロンポックの刑務所当局に自首したという。.

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米連邦地方裁判所のリチャード・ジョーンズ 言い渡した において、米国の資金洗浄防止法に違反した罪を認めていた Binance。

趙氏は懲役4ヶ月の刑を言い渡された

趙氏は、米国で投獄された2人目の仮想通貨界の大物実業家です。3月には、FTX取引所の創設者 サム・バンクマン＝フリード氏 が、80億ドルの詐欺および関連犯罪で懲役25年の判決を受けました。

ロイター通信が4月に報じたところによると、ジョーンズ判事は判決を言い渡す前に、 Binanceの利益と成長を米国法の遵守よりも優先させたとして趙氏を非難した。 Binance 世界最大の仮想通貨取引所である。.

「あらゆる規制を確実に順守するための資金、資金力、人材があったのに、その機会を逃した」とジョーンズ氏は当時シアトル連邦裁判所で述べた。.

趙氏は弁護として法廷に謝罪し、次のように述べた。

「申し訳ありません。責任を取るための第一歩は、間違いを完全に認めることだと考えています。適切なマネーロンダリング対策プログラムを実施していませんでした。…今、この間違いの重大さを実感しています。」

ジョーンズに言い渡された懲役4ヶ月は、検察が求刑した3年よりもはるかに軽いものだった。また、この判決は、連邦ガイドラインに定められた懲役1年から1年半の上限にも満たなかったと報じられている。.

Binance マネーロンダリングリスクを警告できなかった

米検察は長年にわたり、 Binance と47歳のチャオ氏を捜査してきた。11月、チャオ氏は米国政府との合意に合意し、 Binance CEOを辞任せざるを得なくなった。.

によると、個人資産が400億ドルに上る趙氏は ブルームバーグ、依然として仮想通貨取引所の90％を所有していると考えられている。

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Binance 連邦政府との和解の一環として、43億ドルの罰金およびその他の罰則を支払うことにも同意した。CNBCの 報道。

検察は、CZを Binanceに効果的なマネーロンダリング対策プログラムを導入しなかったとして起訴した。バイナンスは、児童性行為、麻薬、テロ資金供与に関与する悪質な行為者に自由な活動を許可していたと非難されている。当局は、 Binance 疑わしい取引をフラグ付けまたは報告するための手順がなかったと述べた。.

ジェフリー・ゴーゴによるCryptopolitan レポート