- バイナンス創業者のチェンペング・チャオ氏が4か月の刑務所服役を開始。
- この億万長者はカリフォルニア州ロンポックの刑務所当局に身柄を引渡した。
- チャオ氏はバイナンスにおけるマネーロンダリング禁止法違反で有罪を認めた。
バイナンス暗号通貨取引所の元CEOであるチェン・ペンス・ジャオ氏は、米国で最小セキュリティの連邦刑務所で4か月の刑期を服役し始めたと報じられています。億万長者である彼は金曜日、カリフォルニア州ロムポックの刑務所当局に自発的に身柄を引渡しました。CNBCが報じています。
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米国地区裁判官のリチャード・ジョーンズ裁判官は、2022年7月に創設した暗号通貨取引所バイナンスでのマネーロンダリング法違反で有罪を認めた趙氏（通称「CZ」）に、4月に禁錮刑を言い渡しました。
趙氏は4か月の刑期を言い渡された
趙氏は、米国で投獄された2人目の主要な暗号通貨実業家です。3月、FTX取引所の創設者サム・バンクマン＝フリード氏は、80億ドルの詐欺および関連犯罪で25年の禁錮刑を言い渡されました。
判決を下す前に、ジョーンズ裁判官は、バイナンスの利益と成長を米国の法令遵守よりも優先させたとして趙氏を非難しました。Reutersは4月に報じています。バイナンスは世界最大の暗号通貨取引所です。
「君には、すべての規制を遵守させるための手段、財務能力、人的資源があった。そして、その機会に失敗したのだ」と、ジョーンズ氏は当時のシアトルの連邦裁判所で語った。
弁護側として、趙氏は法廷に謝罪し、次のように述べています。
「謝罪します。責任を取る第一歩は、過ちを完全に認識することだと信じています。ここで私は、適切なマネーロンダリング防止プログラムを実装しませんでした。… その過ちの深刻さを今、理解しています。」
ジョーンズ裁判官が言い渡した4か月の禁錮刑は、検察側が求めた3年よりもはるかに軽いものでした。また、この刑期は、連邦ガイドラインによると最大で1年から1年半という上限にも達していないと報じられています。
バイナンスはマネーロンダリングのリスクを特定しなかった
米検察側は長年にわたり、47歳のバイナンスと趙氏を調査してきました。11月、CZ氏は米国政府との取引に合意し、バイナンスのCEOを辞任することを余儀なくされました。
ブルームバーグによると、個人的な資産が最大400億ドルに達する趙氏は、暗号通貨取引所の90％をまだ所有していると見られています。
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バイナンスはまた、連邦政府との和解の一環として、43億ドルの罰金およびその他の罰則を支払うことに同意しました。CNBCの報道によると、趙氏自身は5000万ドルの罰金を支払いました。
検察側は、CZ氏がバイナンスで効果的なマネーロンダリング防止プログラムを導入しなかった罪で起訴しました。取引所は、児童性搾取、麻薬、テロ資金調達に関与する悪意ある行為者に無制限の自由を与えたと非難されました。当局は、バイナンスが不審な取引を特定または報告するためのプロトコルを持っていなかったと述べています。
Cryptopolitan によるレポート：ジェフリー・ゴゴ
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ジェフリー・ゴゴ
ジェフリー・ゴゴは、ビジネス、金融、気候変動のニュースと分析において20年の経験を持つジャーナリストです。彼の作品はトムソン・ロイター財団、ジンバブエ・ヘラルド紙、および複数のオンライン出版物で取り上げられています。また、AIやメタバースについても幅広く執筆しており、2017年から暗号資産市場の報道を開始しました。ゴゴ氏はハラーレのCCOSAでジャーナリズムとマスコミュニケーションを専攻しました。
