Changpeng Zhao scrive una lettera di scusa al giudice mentre affronta il carcere

Changpeng "CZ" Zhao, fondatore e ex CEO di Binance, ha ufficialmente chiesto scusa per le sue passate decisioni in una lettera completa indirizzata al giudice che presiede il suo processo. Questo atto di pentimento è arrivato pochi giorni prima della condanna, fissata per il 30 aprile, a seguito di un accordo con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti alla fine del 2023.

Nonostante in precedenza avesse rinunciato al diritto di appellarsi contro qualsiasi pena inferiore ai 18 mesi, il Dipartimento di Giustizia sta ora sollecitando una pena di tre anni.

La lettera di Zhao al giudice Richard A. Jones del Western District of Washington ammette apertamente il fallimento nell'implementare misure di conformità cruciali presso Binance e promette che questo problema legale sarà l'ultimo.

Inoltre, Zhao delinea le sue intenzioni future, che includono il sostegno alle innovazioni biotecnologiche e alle iniziative giovanili. La sua richiesta è stata accompagnata da 161 lettere di vari sostenitori, che invocavano clemenza in considerazione del suo carattere e dei suoi contributi.

L'ampio cerchio di supporto per Zhao

La gamma di individui che sostengono Zhao è vasta.

Sua sorella, Jessica Zhao, ex Managing Director presso Morgan Stanley, lo ha lodato per i suoi continui sforzi nel fare del bene nonostante gli errori. Ha sottolineato la sua gestione prudente durante la crisi FTX per garantire che Binance non abbia mai appropriato indebitamente i fondi dei clienti.

Yi He, co-fondatrice di Binance e madre dei tre figli di Zhao, lo ha paragonato a un "guardiano della wilderness" nel caotico settore delle criptovalute.

La moglie di CZ, Yang Weiqing, con cui ha due figli, ha citato i loro sforzi filantropici, tra cui una generosa donazione alle aree colpite dai disastri in Giappone nel 2018. I suoi figli universitari statunitensi, Rachel e Ryan Zhao, lo hanno descritto come un padre premuroso, esortando il giudice a vedere il loro padre oltre questo singolo incidente.

Nel settore accademico, Zhao ha ricevuto il sostegno del Professor Jeremy R. Cooperstock della McGill University e dell'Associate Professor Ronghui Gu della Columbia University, entrambi che hanno sottolineato i suoi contributi alla tecnologia e all'innovazione.

Ulteriore supporto è arrivato da Tigran Gambaryan, Responsabile della Compliance per la Criminalità Finanziaria presso Binance, il quale, nonostante fosse stato detenuto in Nigeria a causa di un problema separato, ha espresso grande stima per l'intelligenza d'affari di Zhao e per i suoi sforzi filantropici.

Figure statunitensi come l'ex senatore e ambasciatore Max S. Baucus e leader aziendali come Sean Yang, Managing Director di Morgan Stanley, hanno inoltre inviato lettere di garanzia sul carattere e sull'integrità professionale di Zhao. Anche membri della famiglia regnante degli Emirati Arabi Uniti hanno fornito le loro endorsement, riflettendo l'impatto ampio e positivo di Zhao su scala globale.

Argomenti legali e strategia di difesa

La squadra legale di Zhao sta difendendo con forza la sua ignoranza riguardo a qualsiasi transazione illegale sulla sua piattaforma, sottolineando che tali transazioni rappresentavano una frazione minuscola dell'attività totale dello scambio e quindi era improbabile che fossero state facilitate deliberatamente da lui.

Chiedono la libertà vigilata, citando la violazione non ripetuta e la mancanza di conoscenza pregressa delle specifiche illegalità. La difesa ha inoltre sottolineato l'aspetto internazionale delle operazioni di Binance, spiegando che, in quanto entità non statunitense, Binance non era vietata dal fornire servizi a utenti in paesi sanzionati dagli Stati Uniti.

Questo punto evidenzia la nuova sfida legale che Binance affronta: i suoi sistemi automatizzati hanno involontariamente abilitato transazioni tra questi utenti e quelli negli Stati Uniti, uno scenario mai precedentemente giudicato.

Nel loro accordo di patteggiamento, Zhao e Binance hanno accettato conseguenze severe oltre alla possibile detenzione. Binance si è impegnata a pagare una multa di 4,3 miliardi di dollari e opererà sotto la supervisione di un monitor nominato dal tribunale, posizione che deve ancora essere ricoperta.

Le procedure legali hanno avuto un impatto enorme sulla vita personale di Zhao. Originariamente previsto per la sentenza alla fine di febbraio, il procedimento è stato rinviato al 30 aprile. Da quando è comparso in tribunale a Seattle, a Zhao è stato impedito di tornare a Dubai, dove vive con la sua famiglia.

Nei documenti di difesa, Zhao è stato descritto come non informato delle transazioni relative a fondi criminali, sfidando direttamente l'idea che abbia deliberatamente violato le sanzioni.

L'accusa relativa alle sanzioni, un'applicazione limitata e senza precedenti contro Binance, sosteneva che un motore di abbinamento algoritmico avesse involontariamente violato la legge sulle sanzioni statunitensi accoppiando utenti di paesi sanzionati con utenti statunitensi, una frazione minima del volume di trading di Binance.