Changpeng Zhao écrit une lettre d'excuses au juge alors qu'il risque la prison

Changpeng « CZ » Zhao, fondateur et ancien PDG de Binance, a présenté des excuses officielles pour ses décisions passées dans une lettre détaillée adressée au juge en charge de son procès. Ces excuses interviennent quelques jours avant le prononcé de sa peine, prévu le 30 avril, suite à un accord de plaidoyer conclu avec le département de la Justice américain fin 2023.

Bien qu'il ait renoncé auparavant à son droit d'appel pour toute peine inférieure à 18 mois, le ministère de la Justice réclame une peine de trois ans.

Dans sa lettre au juge Richard A. Jones du district ouest de Washington, Zhao admet ouvertement son incapacité à mettre en œuvre des mesures de conformité cruciales chez Binance et promet que ces démêlés judiciaires seront les derniers.

Par ailleurs, Zhao expose ses intentions futures, notamment le soutien aux innovations biotechnologiques et aux initiatives de jeunesse. Son plaidoyer était accompagné de 161 lettres de soutien, émanant de diverses personnes, qui plaidaient pour la clémence en raison de sa personnalité et de ses contributions.

Le vaste cercle de soutien de Zhao

Le nombre de personnes soutenant Zhao est très important.

Sa sœur, Jessica Zhao, ancienne directrice générale chez Morgan Stanley, l'a félicité pour ses efforts constants visant à faire le bien malgré ses erreurs. Elle a notamment souligné sa gestiondent lors de la crise de FTX, qui a permis Binance de ne jamais détourner les fonds de ses clients.

Yi He, cofondatrice de Binance et mère des trois enfants de Zhao, l'a comparé à un « gardien de la nature sauvage » dans le secteur chaotique des cryptomonnaies.

L'épouse de CZ, Yang Weiqing, avec qui il a deux enfants, a cité leurs efforts philanthropiques, notamment un don substantiel aux zones sinistrées du Japon en 2018. Ses enfants, Rachel et Ryan Zhao,dent universitaires basés aux États-Unis, l'ont décrit comme un père présent et encourageant, exhortant le juge à considérer leur père au-delà de cetdentisolé.

Dans le milieu universitaire, Zhao a reçu le soutien du professeur Jeremy R. Cooperstock de l'Université McGill et du professeur agrégé Ronghui Gu de l'Université Columbia, qui ont tous deux souligné ses contributions à la technologie et à l'innovation.

Tigran Gambaryan, responsable de la conformité en matière de criminalité financière chez Binance, a également apporté son soutien. Bien que détenu au Nigéria pour une autre affaire, il a fait l'éloge du sens des affaires et des efforts philanthropiques de Zhao.

Des personnalités américaines, comme l'ancien sénateur et ambassadeur Max S. Baucus, et des chefs d'entreprise, comme Sean Yang, directeur général de Morgan Stanley, ont également remis des lettres attestant du caractère et de l'intégrité professionnelle de Zhao. Même des membres de la famille régnante des Émirats arabes unis ont apporté leur soutien, témoignant de l'influence positive et étendue de Zhao à l'échelle mondiale.

Arguments juridiques et stratégie de défense

L'équipe juridique de Zhao défendtronson ignorance de toute transaction illégale sur sa plateforme, soulignant que ces transactions ne représentaient qu'une infime fraction de l'activité totale de la plateforme et qu'il est donc peu probable qu'il les ait délibérément facilitées.

Ils plaident pour une mise à l'épreuve, arguant du caractère non récidiviste de l'infraction et de l'ignorance préalable des illégalités en question. La défense a également souligné la dimension internationale des activités de Binance, expliquant qu'en tant qu'entité non américaine, Binance n'était pas interdite de proposer ses services aux utilisateurs des pays sous sanctions américaines.

Ce point souligne le défi juridique inédit auquel Binance est confrontée, ses systèmes automatisés ayant involontairement permis des transactions entre ces utilisateurs et ceux des États-Unis, un scénario qui n'avait jamais été jugé auparavant.

Dans leur accord de plaidoyer, Zhao et Binance ont accepté des conséquences importantes, au-delà d'une éventuelle peine d'emprisonnement. Binance a accepté de payer une amende de 4,3 milliards de dollars et sera placée sous la supervision d'un administrateur judiciaire, poste qui reste à pourvoir.

La procédure judiciaire a profondément bouleversé la vie personnelle de Zhao. Initialement prévue pour fin février, l'audience de détermination de la peine a été reportée au 30 avril. Depuis sa comparution devant le tribunal de Seattle, Zhao n'est plus autorisé à retourner à Dubaï, où il vit avec sa famille.

Dans les documents de la défense, Zhao a été décrit comme n'ayant pas été informé des transactions impliquant des fonds criminels, ce qui conteste directement l'idée qu'il se soit délibérément livré à des violations des sanctions.

L’accusation liée aux sanctions, une application ciblée et inédite contre Binance, affirmait qu’un moteur de mise en relation algorithmique avait enfreint sans le savoir la loi américaine sur les sanctions en associant des utilisateurs de pays sous sanctions à des utilisateurs américains, ce qui ne représentait qu’une infime partie du volume d’échanges de Binance.