Changpeng Zhao rédige une lettre d'excuses au juge alors qu'il risque la prison

Changpeng « CZ » Zhao, fondateur et ancien PDG de Binance, s'est officiellement excusé pour ses décisions passées dans une lettre complète adressée au juge qui supervise son procès. Cette excuse est arrivée quelques jours seulement avant sa condamnation, prévue le 30 avril, suite à un accord de plaidoyer avec le département de la Justice des États-Unis à la fin de 2023.

Malgré avoir précédemment renoncé à son droit d'appel pour toute peine inférieure à 18 mois, le département de la Justice est désormais en train de pousser pour une peine de trois ans.

La lettre de Zhao au juge Richard A. Jones du district ouest de Washington admet ouvertement son échec à mettre en œuvre des mesures de conformité cruciales chez Binance et promet que ces ennuis juridiques seront les derniers.

De plus, Zhao expose ses intentions futures, qui incluent le soutien aux innovations biotechnologiques et aux initiatives pour la jeunesse. Sa plaidoirie a été accompagnée de 161 lettres de divers soutiens, plaidant pour la clémence en raison de son caractère et de ses contributions.

Le large cercle de soutien de Zhao

La gamme de personnes soutenant Zhao est vaste.

Sa sœur, Jessica Zhao, ancienne directrice générale chez Morgan Stanley, l'a félicité pour ses efforts continus de faire le bien malgré ses erreurs. Elle a mis en évidence sa gestion prudente pendant la crise FTX pour s'assurer que Binance n'a jamais détourné les fonds des clients.

Yi He, cofondatrice de Binance et mère des trois enfants de Zhao, l'a comparé à un « gardien de la wilderness » dans l'industrie chaotique des cryptomonnaies.

L'épouse de CZ, Yang Weiqing, avec qui il a deux enfants, a cité leurs efforts philanthropiques, y compris un don substantiel aux zones sinistrées du Japon en 2018. Leurs enfants étudiants aux États-Unis, Rachel et Ryan Zhao, l'ont décrit comme un père attentionné, exhortant le juge à voir leur père au-delà de cet incident isolé.

Du milieu universitaire, Zhao a reçu le soutien du professeur Jeremy R. Cooperstock de l'Université McGill et du professeur associé Ronghui Gu de l'Université Columbia, tous deux soulignant ses contributions à la technologie et à l'innovation.

Un soutien supplémentaire est venu de Tigran Gambaryan, responsable de la conformité à la lutte contre la criminalité financière chez Binance, qui, bien qu'ayant été détenu au Nigeria en raison d'une affaire séparée, a parlé avec éloge de l'acuité commerciale de Zhao et de ses efforts philanthropiques.

Des figures américaines comme l'ancien sénateur et ambassadeur Max S. Baucus, et des dirigeants d'entreprise comme le directeur général de Morgan Stanley Sean Yang, ont également soumis des lettres garantissant le caractère et l'intégrité professionnelle de Zhao. Même des membres de la famille dirigeante des Émirats arabes unis ont fourni leurs endorsements, reflétant l'impact large et positif de Zhao à l'échelle mondiale.

Arguments juridiques et stratégie de défense

L'équipe juridique de Zhao défend fermement son ignorance de toute transaction illégale sur sa plateforme, soulignant que ces transactions représentaient une fraction infime de l'activité totale de la bourse et étaient donc peu susceptibles d'avoir été facilitées délibérément par lui.

Ils plaident pour une mise à l'épreuve, citant la non-répétition de la violation et le manque de connaissance préalable des illégalités spécifiques. La défense a également souligné l'aspect international des opérations de Binance, expliquant qu'en tant qu'entité non américaine, Binance n'était pas interdite de desservir les utilisateurs dans les pays sous sanctions américaines.

Ce point souligne le défi juridique novateur auquel Binance fait face, où ses systèmes automatisés ont involontairement permis des transactions entre ces utilisateurs et ceux aux États-Unis, un scénario jamais jugé auparavant.

Dans leur accord de plaidoyer, Zhao et Binance ont consenti à des conséquences sévères au-delà de la prison potentielle. Binance a accepté de payer une amende de 4,3 milliards de dollars et fonctionnera sous la surveillance d'un monitor nommé par le tribunal, un poste qui n'est pas encore pourvu.

Les procédures judiciaires ont affecté la vie personnelle de Zhao de manière significative. Initialement prévue pour fin février, la condamnation a été reportée au 30 avril. Depuis son comparution devant le tribunal à Seattle, Zhao a été empêché de retourner à Dubaï, où il vit avec sa famille.

Tout au long des dépôts de défense, Zhao a été décrit comme ignorant les transactions impliquant des fonds criminels, remettant directement en cause l'idée qu'il s'est délibérément livré à des violations des sanctions.

L'accusation liée aux sanctions, une application étroite et la première fois contre Binance, affirmait qu'un moteur d'appariement algorithmique avait involontairement enfreint la loi sur les sanctions américaines en associant des utilisateurs de pays sous sanctions avec des utilisateurs américains, une partie minime du volume de trading de Binance.