Changpeng Zhao, meglio conosciuto come CZ, l'uomo dietro il gigante delle criptovalute Binance , è nei guai. Il degli Stati Uniti ha ritirato una pesante raccomandazione. Chiedono almeno tre anni di carcere per Zhao. Esatto.
L'anno scorso, CZ ha ammesso di aver eluso il Bank Secrecy Act, il che ha portato a una sanzione pecuniaria di 4,32 miliardi di dollari per Binance e alle sue dimissioni da CEO. Ora, con la sua condanna all'orizzonte, il 30 aprile, il Dipartimento di Giustizia non solo sta cercando di rimetterlo in libertà, ma lo sta anche colpendo con una multa aggiuntiva di 50 milioni di dollari.
Una frase per inviare un messaggio
Si tratta di un grosso problema, dato che la pena massima tipica per questo tipo di violazione è di soli 18 mesi. Ma ecco che il Dipartimento di Giustizia spinge per il doppio perché, diciamocelo, pensano che le azioni di CZ siano state più di un semplice errore. Credono che tutto ciò che ha fatto sia stato deliberato e di vasta portata. Stanno cercando di usare quell'uomo come capro espiatorio.
In una frizzante mattina newyorkese del 24 aprile, Reuters ha diffuso la notizia. CZ dovrebbe prepararsi a 36 mesi di carcere. Dopo aver ammesso le violazioni che hanno portato a quella pesante pena lo scorso anno, la richiesta di una pena più severa sembra fondata.
"Data la portata della deliberata violazione della legge statunitense da parte di Zhao, una condanna prolungata a 36 mesi è giustificata", hanno sostenuto i procuratori statunitensi a Washington.
Non dimentichiamo che Binance non ha segnalato oltre 100.000 transazioni sospette collegate ad alcuni gruppi criminali come Hamas, al-Qaeda e ISIS. La piattaforma è stata persino implicata nel traffico di materiale pedopornografico e coinvolta nel traffico di denaro sporco tramite ransomware.
Conseguenze e implicazioni
E CZ? Ha accettato di sborsare 50 milioni di dollari e di ritirarsi da Binance, che aveva lanciato nel 2017. Il danno finanziario totale per Binance? È sconcertante. Una multa penale di 1,81 miliardi di dollari più altri 2,51 miliardi di dollari di risarcimento.
Nel frattempo, He Yi, co-fondatore di Binanceinsieme a CZ, rimane ottimista. Intervenendo a un incontro a Dubai, Yi ha sottolineato il lato positivo, affermando che, nonostante la situazione, la situazione attuale di CZ negli Stati Uniti è la migliore possibile, date le circostanze.
Presto, CZ affronterà il suo giorno in tribunale nel distretto occidentale di Washington, dove potrebbe scontare fino a dieci anni di carcere, sebbene le linee guida suggeriscano pene dai 12 ai 18 mesi. Attualmente in libertà vigilata con una cauzione di 175 milioni di dollari e rigidi limiti di viaggio, CZ ha recentemente tentato di partire per Dubai, dove risiede, adducendo come scusa una crisi sanitaria familiare.
La sua richiesta di viaggio non è stata accolta con favore dall'ufficio del Procuratore degli Stati Uniti, che ha cercato di sequestrare i suoi passaporti. Essendo cittadino canadese ed emiratino, i legami internazionali di Zhao non fanno che aggiungere un ulteriore problema a questa intricata saga legale.
Eccoci qui, a guardare uno dei più grandi nomi del settore crypto affrontare una resa dei conti che potrebbe avere conseguenze serie sull'intero settore blockchain. Ma questo è solo CZ. Sempre pronto a sacrificare per la squadra. Nel frattempo, sembra ancora concentrato sulla sua nuova iniziativa, la Giggle Academy.
Oggi ha anche condiviso il logo definitivo della scuola.
