- Binance è stata assolta in una causa relativa a una truffa di tipo "pig butchering" dopo che non sono state trovate prove di illeciti da parte dell'azienda.
- L'azienda continua a combattere battaglie legali e regolamentari su altri fronti.
Binance, il più grande scambio di criptovalute al mondo, è stato escluso da una causa concernente uno scam crypto online di “pig butchering” che si è verificato sull'app di incontri Tinder. Il 22 maggio, il giudice distrettuale degli Stati Uniti Amos Mazzant ha stabilito che non c'erano prove che suggerissero che Binance Holdings Ltd. avesse aiutato e favorito il furto. Lo scam coinvolgeva una donna del Texas di nome Divya Gadasalli, che avrebbe subito una frode di $8 milioni da un uomo incontrato su Tinder.
Binance assolta da tutte le accuse in tribunale
Secondo la causa, a Gadasalli era stato promesso amore e prosperità finanziaria da una persona che utilizzava il nome “Jerry Bulasa” su Tinder. Tuttavia, ha finito per perdere oltre $8 milioni nello schema. Lo scammer ha impiegato una tattica nota come “pig butchering”, in cui ha passato settimane o mesi a costruire una relazione falsa con la vittima per convincerla a trasferire fondi.
Nel marzo 2022, Gadasalli ha presentato un reclamo contro l'azienda e altri convenuti, tra cui TD Bank, Abacus Federal Savings Bank e lo scambio Poloniex, chiedendo un provvedimento inibitorio. Inizialmente, Gadasalli sosteneva che lo scambio fosse coinvolto perché forniva servizi di scambio allo scammer. Affermava che Binance e Binance.US erano la stessa entità e che le persone utilizzavano reti private virtuali (VPN) per accedere allo scambio.
Tuttavia, il giudice Mazzant ha stabilito che Gadasalli non ha fornito alcuna prova del coinvolgimento diretto dello scambio nel caso e non ha potuto stabilire la giurisdizione del tribunale sull'azienda. Il giudice ha anche notato che Gadasalli non poteva provare che nessuna delle attività fraudolente si è verificata in Texas, poiché Binance e Binance.US erano proibite dall'operare nello stato. Ha dichiarato che, sebbene il denaro rubato possa essere stato convertito in criptovaluta utilizzando Binance, non c'era alcuna indicazione del coinvolgimento del Texas in quelle transazioni.
L'azienda continua ad affrontare sfide legali e regolatorie
La chiusura di Binance dalla causa rappresenta una piccola vittoria per lo scambio, che continua ad affrontare lo scrutinio dei regolatori finanziari statunitensi. Alla fine di marzo, la U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha presentato una causa contro Binance e il CEO Changpeng Zhao, accusandoli di violazioni di trading, manipolazioni di mercato e altre presunte malefatte. Inoltre, il presidente della CFTC Rostin Behnam ha affermato che i suoi dirigenti hanno operato consapevolmente al di fuori delle leggi statunitensi sui beni di consumo.
L'filiale australiana dell'azienda ha anche annunciato recentemente la sospensione dei prelievi e dei depositi in dollari australiani tramite bonifico bancario a causa di una decisione del suo fornitore di pagamenti di terze parti, Cuscal. In una dichiarazione separata, Cuscal ha menzionato l'impatto di scam e frodi relative a frodi di account, furto di identità e attività crypto, senza fare riferimento specifico a Binance.
Mentre lo scambio potrebbe essere stato escluso dalla causa legale per lo scam crypto su Tinder, continua a navigare sfide legali e indagini regolatorie negli Stati Uniti, evidenziando il scrutinio continuo a cui sono sottoposti i principali scambi di criptovalute nel paese.
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Owotunse Adebayo
Adebayo è uno scrittore con quattro anni di esperienza nello spazio crypto. Si è laureato presso l'Università di Lagos, dove ha studiato pianificazione urbana e regionale. Adebayo ha lavorato presso Tokenhell e CryptoTicker, scrivendo notizie su criptovalute e fintech. Attualmente è collaboratore redazionale per Cryptopolitan.
