- Binance ha sido absuelta en una demanda por estafa de "corte de cerdo" tras no encontrarse pruebas de irregularidades por parte de la empresa.
- La compañía aún enfrenta batallas legales y regulatorias en otros frentes.
Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo, ha sido desestimado de una demanda concerniente a una estafa de criptomonedas en línea de "matanza de cerdos" que tuvo lugar en la aplicación de citas Tinder. El 22 de mayo, el juez del Distrito de los Estados Unidos, Amos Mazzant, dictaminó que no había evidencia que sugiriera que Binance Holdings Ltd. ayudó y facilitó el robo. La estafa involucró a una mujer de Texas llamada Divya Gadasalli, quien supuestamente fue defraudada de $8 millones por un hombre que conoció en Tinder.
Binance absuelto de todos los cargos en el tribunal
Según la demanda, a Gadasalli se le prometió amor y prosperidad financiera por parte de una persona que usaba el nombre "Jerry Bulasa" en Tinder. Sin embargo, terminó perdiendo más de $8 millones en el esquema. El estafador empleó una táctica conocida como "matanza de cerdos", donde pasó semanas o meses construyendo una relación falsa con la víctima para persuadirla de transferir fondos.
En marzo de 2022, Gadasalli presentó una queja contra la firma y otros demandados, incluyendo TD Bank, Abacus Federal Savings Bank y el exchange Poloniex, buscando medidas cautelares. Inicialmente, Gadasalli argumentó que el exchange estaba involucrado porque proporcionaba servicios de intercambio al estafador. Reclamó que Binance y Binance.US eran la misma entidad, y que las personas usaban redes privadas virtuales (VPNs) para acceder al exchange.
Sin embargo, el juez Mazzant determinó que Gadasalli no proporcionó ninguna evidencia de la participación directa del exchange en el caso y no pudo establecer la jurisdicción del tribunal sobre la empresa. El juez también señaló que Gadasalli no pudo demostrar que ninguna de las actividades fraudulentas ocurriera en Texas, ya que Binance y Binance.US tenían prohibido operar en el estado. Declaró que, aunque el dinero robado podría haberse convertido a criptomonedas utilizando Binance, no había indicios de que Texas estuviera involucrado en esas transacciones.
La firma sigue enfrentando desafíos legales y regulatorios
El despido de Binance de la demanda representa una pequeña victoria para el exchange, que continúa enfrentando el escrutinio de los reguladores financieros de EE. UU. A finales de marzo, la Comisión de Futuros de Materias Primas de EE. UU. (CFTC) presentó una demanda contra Binance y su CEO, Changpeng Zhao, acusándolos de violaciones comerciales, manipulaciones del mercado y otras presuntas malas conductas. Además, el presidente de la CFTC, Rostin Behnam, afirmó que sus ejecutivos operaron conscientemente fuera de las leyes de materias primas de EE. UU.
La filial australiana de la firma también anunció recientemente la suspensión de retiros y depósitos en dólares australianos mediante transferencia bancaria debido a una decisión de su proveedor de pagos de terceros, Cuscal. En una declaración separada, Cuscal mencionó el impacto de las estafas y el fraude relacionados con el fraude de cuentas, el robo de identidad y la actividad cripto, sin hacer referencia específica a Binance.
Aunque el exchange puede haber sido desestimado de la demanda de estafa de criptomonedas en Tinder, continúa navegando desafíos legales e investigaciones regulatorias en los Estados Unidos, lo que destaca el escrutinio continuo al que se enfrentan los principales exchanges de criptomonedas en el país.
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Owotunse Adebayo
Adebayo es un escritor con cuatro años de experiencia en el ámbito de las criptomonedas. Se graduó de la Universidad de Lagos, donde estudió Planificación Urbana y Regional. Adebayo ha trabajado en Tokenhell y CryptoTicker, redactando noticias sobre criptomonedas y Fintech. Actualmente es colaborador de noticias en Cryptopolitan.
