Binance在加密货币诈骗诉讼中获释

全球最大的加密货币交易所Binance已从一起涉及约会应用Tinder上在线“杀猪盘”加密货币诈骗的诉讼中被驳回。5月22日，美国地区法官Amos Mazzant裁定，没有证据表明Binance Holdings Ltd.协助和教唆盗窃。该骗局涉及一名名为Divya Gadasalli的德克萨斯州女子，据称她被在Tinder上认识的一名男子骗走了800万美元。

法院裁定币安所有指控不成立

根据诉讼，Gadasalli被一个在Tinder上使用“Jerry Bulasa”名字的人承诺爱情和财务繁荣。然而，她最终在该骗局中损失了超过800万美元。骗子采用了一种被称为“杀猪盘”的策略，他花费数周或数月与受害者建立虚假关系，以说服他们转账。

2022年3月，加达萨利对该公司及其他被告（包括TD银行、Abacus联邦储蓄银行和Poloniex交易所）提起诉讼，要求发布禁令。起初，加达萨利辩称该交易所因向骗子提供交易服务而涉案。她声称币安和币安美国是同一实体，人们使用虚拟专用网络（VPN）访问该交易所。

然而，马赞特法官裁定，加达萨利未能提供任何证据证明该交易所直接参与此案，也无法确立法院对公司的管辖权。法官还指出，加达萨利无法证明任何欺诈活动发生在德克萨斯州，因为币安和币安美国被禁止在该州运营。他表示，虽然被盗资金可能通过币安转换为加密货币，但没有迹象表明德克萨斯州参与了这些交易。

该公司继续面临法律和监管挑战

从诉讼中驳回币安对该交易所来说是一次小小的胜利，但它继续受到美国金融监管机构的审查。3月下旬，美国商品期货交易委员会（CFTC）对币安和首席执行官赵长鹏提起诉讼，指控他们违反交易规定、操纵市场及其他涉嫌不当行为。此外，CFTC主席罗斯汀·贝赫南声称，其高管明知故犯，在美国商品法之外运营。

该公司的澳大利亚分部最近也宣布，由于第三方支付提供商Cuscal的决定，暂停通过银行转账进行澳元提款和存款。Cuscal在一份单独的声明中提到了与账户欺诈、身份盗窃和加密活动相关的诈骗和欺诈的影响，但未具体提及币安。

虽然该交易所可能已从Tinder加密货币诈骗诉讼中被驳回，但它继续在美国面临法律挑战和监管调查，突显了该国主要加密货币交易所面临的持续审查。