- Binance был оправдан по иску, связанному со схемой «забой свиней», после того как против компании не было найдено никаких доказательств противоправных действий.
- Компания продолжает вести судебные и регуляторные споры по другим направлениям.
Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, была исключена из иска, касающегося онлайн-схемы криптомошенничества «забой свиней», которая произошла на сайте знакомств Tinder. 22 мая судья окружного суда США Амос Маццант постановил, что нет никаких доказательств того, что Binance Holdings Ltd. способствовала краже или содействовала ей. Мошенничество было связано с жительницей Техаса Дивьей Гадасалли, которая, по утверждениям, была обманута на $8 млн мужчиной, которого встретила в Tinder.
Binance оправдан по всем обвинениям в суде
Согласно иску, Гадасалли была обещана любовь и финансовое процветание человеком, использующим имя «Джерри Буласа» в Tinder. Однако в итоге она потеряла более $8 млн в результате этой схемы. Мошенник использовал тактику, известную как «забой свиней» (pig butchering), тратя недели или месяцы на создание фальшивых отношений с жертвой, чтобы убедить ее перевести средства.
В марте 2022 года Гадасалли подала жалобу на компанию и других ответчиков, включая TD Bank, Abacus Federal Savings Bank и биржу Poloniex, требуя вынесения обеспечительного запрета. Изначально Гадасалли утверждала, что биржа была причастна, поскольку предоставляла услуги обмена мошеннику. Она заявляла, что Binance и Binance.US являются одним и тем же юридическим лицом, а пользователи использовали виртуальные частные сети (VPN) для доступа к бирже.
Однако судья Маццант постановил, что Гадасалли не предоставила никаких доказательств прямого участия биржи в деле и не смогла установить юрисдикцию суда над компанией. Судья также отметил, что Гадасалли не смогла доказать, что какие-либо мошеннические действия произошли в Техасе, поскольку Binance и Binance.US были запрещены к работе в этом штате. Он заявил, что, хотя украденные деньги могли быть конвертированы в криптовалюту с использованием Binance, нет никаких указаний на участие Техаса в этих транзакциях.
Компания продолжает сталкиваться с правовыми и регуляторными вызовами
Исключение Binance из иска представляет собой небольшую победу для биржи, которая продолжает подвергаться пристальному вниманию со стороны финансовых регуляторов США. В конце марта Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск против Binance и генерального директора Чанпэна Чжао, обвинив их в нарушениях торговли, манипулировании рынком и других предполагаемых противоправных действиях. Кроме того, председатель CFTC Ростин Бехнам заявил, что руководители компании осознанно действовали вне рамок законов США о товарных фьючерсах.
Австралийское подразделение компании также недавно объявило о приостановке вывода и ввода австралийских долларов через банковский перевод из-за решения своего стороннего платежного провайдера Cuscal. В отдельном заявлении Cuscal упомянула влияние мошенничества и мошеннических схем, связанных с мошенничеством с учетными записями, кражей личных данных и криптоактивностью, не упоминая конкретно Binance.
Хотя биржа могла быть исключена из иска по делу о криптомошенничестве в Tinder, она продолжает сталкиваться с правовыми трудностями и регуляторными расследованиями в Соединенных Штатах, что подчеркивает постоянное пристальное внимание, которому подвергаются крупные криптовалютные биржи в стране.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Овотунсе Адебайо
Адебайо — писатель с четырёхлетним опытом работы в сфере криптовалют. Он окончил Университет Лагоса, где изучал городское и региональное планирование. Адебайо работал в Tokenhell и CryptoTicker, освещая новости криптовалют и финтеха. В настоящее время он является новостным автором в Cryptopolitan.
