バイナンス、暗号通貨詐欺訴訟で無罪

世界最大の暗号通貨取引所であるバイナンスは、デートアプリTinderで発生したオンラインの「ピッグ・バッチャリング」暗号通貨詐欺に関する訴訟から除外されました。5月22日、米国連邦地方裁判所のアモス・マザント裁判官は、バイナンス・ホールディングス・リミテッドが盗難を幇助し、教唆したことを示す証拠がないと裁定しました。この詐欺は、テキサス州のディヴィヤ・ガダサリという女性がTinderで出会った男性から800万ドルを詐欺られた事件に関与しています。

バイナンス、裁判所ですべての訴えを退けられる

訴訟によると、ガダサリ氏はTinderで「ジェリー・ブーラサ」という名前を使用する人物から愛と経済的な繁栄を約束されました。しかし、彼女は最終的にこのスキームで800万ドル以上を失いました。詐欺師は「ピッグ・バッチャリング」として知られる戦術を採用し、被害者にお金を送金させるために、数週間または数ヶ月にわたって偽の関係を築きました。

2022年3月、ガダサリ氏はTD銀行、アバカス連邦貯蓄銀行、およびPoloniex取引所を含む他の被告に対して、差止命令の救済を求めて訴訟を提起しました。当初、ガダサリ氏は、取引所が詐欺師に取引サービスを提供したため関与していると主張しました。彼女は、バイナンスとバイナンス.USが同一の实体であり、人々が仮想プライベートネットワーク（VPN）を使用して取引所にアクセスしたと主張しました。

しかし、マザント裁判官は、ガダサリ氏が取引所の直接的な関与に関する証拠を提供することに失敗し、裁判所が同社に対する管轄権を確立できなかったと裁定しました。裁判官はまた、ガダサリ氏が詐欺行為のいずれかがテキサス州で発生したことを証明できなかったことも指摘しました。バイナンスとバイナンス.USは州での操業が禁止されていたからです。彼は、盗まれたお金がバイナンスを使用して暗号通貨に変換された可能性はあっても、それらの取引におけるテキサス州の関与を示す兆候はないと述べました。

同社は法的および規制上の課題に引き続き直面している

バイナンスの訴訟からの除外は、米国金融規制当局からの監視に引き続き直面している取引所にとっての小さな勝利です。3月下旬、米国商品先物取引委員会（CFTC）は、バイナンスとCEOのチェン・ジェンパン（CZ）に対して訴訟を提起し、取引違反、市場操作、およびその他の alleged な不正行為を非難しました。さらに、CFTCのロスティン・ベフナム委員長は、その執行部が米国の商品法を knowingly 違反して運営していたと主張しました。

同社のオーストラリア支社もまた、第三者の支払いプロバイダーであるCuscalの決定により、銀行振込を通じたオーストラリアドルの引き出しと預け入れを停止すると最近発表しました。別の声明で、Cuscalは、アカウント詐欺、身元詐欺、および暗号通貨活動に関連する詐欺や不正の影響に言及しましたが、バイナンスを具体的に参照していませんでした。

取引所がTinderの暗号通貨詐欺訴訟から除外された可能性はありますが、米国で主要な暗号通貨取引所が直面している継続的な監視を強調し、法的な課題と規制当局の調査に引き続き対応しています。