Binance é absolvido em processo judicial por golpe de criptomoedas

A Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, foi dispensada de um processo judicial concernente a um golpe de criptomoedas online de “abate de porco” que ocorreu no aplicativo de namoro Tinder. Em 22 de maio, o juiz distrital dos Estados Unidos Amos Mazzant determinou que não havia evidências para sugerir que a Binance Holdings Ltd. ajudou e facilitou o roubo. O golpe envolveu uma mulher do Texas chamada Divya Gadasalli, que supostamente foi defraudada de US$ 8 milhões por um homem que conheceu no Tinder.

Binance é absolvido de todas as acusações em tribunal

De acordo com a processo judicial, Gadasalli foi prometido amor e prosperidade financeira por uma pessoa usando o nome “Jerry Bulasa” no Tinder. No entanto, ela acabou perdendo mais de US$ 8 milhões no esquema. O golpista empregou uma tática conhecida como “abate de porco”, onde ele passou semanas ou meses construindo um relacionamento falso com a vítima para persuadi-la a transferir fundos.

Em março de 2022, Gadasalli apresentou uma queixa contra a empresa e outros réus, incluindo o TD Bank, o Abacus Federal Savings Bank e a exchange Poloniex, buscando medidas cautelares. Inicialmente, Gadasalli argumentou que a exchange estava envolvida porque fornecia serviços de câmbio ao golpista. Ela alegou que a Binance e a Binance.US eram a mesma entidade, e as pessoas usavam redes privadas virtuais (VPNs) para acessar a exchange.

No entanto, o juiz Mazzant determinou que Gadasalli não forneceu nenhuma evidência do envolvimento direto da exchange no caso e não pôde estabelecer a jurisdição do tribunal sobre a empresa. O juiz também observou que Gadasalli não pôde provar que qualquer uma das atividades fraudulentas ocorreu no Texas, pois a Binance e a Binance.US eram proibidas de operar no estado. Ele afirmou que, embora o dinheiro roubado possa ter sido convertido em criptomoeda usando a Binance, não havia indicação do envolvimento do Texas nessas transações.

A empresa continua enfrentando desafios legais e regulatórios

A dispensa da Binance do processo judicial representa uma pequena vitória para a exchange, que continua a enfrentar o escrutínio dos reguladores financeiros dos EUA. No final de março, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) entrou com um processo judicial contra a Binance e o CEO Changpeng Zhao, acusando-os de violações de negociação, manipulação de mercado e outras supostas más condutas. Além disso, o presidente da CFTC, Rostin Behnam, afirmou que seus executivos operavam conscientemente fora das leis de commodities dos EUA.

A filial australiana da empresa também anunciou recentemente a suspensão de saques e depósitos em dólares australianos via transferência bancária devido a uma decisão de seu provedor de pagamentos de terceiros, a Cuscal. Em uma declaração separada, a Cuscal mencionou o impacto de golpes e fraudes relacionados a fraude de contas, roubo de identidade e atividade de criptomoedas, sem fazer referência específica à Binance.

Embora a exchange possa ter sido dispensada do processo judicial do golpe de criptomoedas no Tinder, ela continua a navegar por desafios legais e investigações regulatórias nos Estados Unidos, destacando o escrutínio contínuo enfrentado pelas principais exchanges de criptomoedas no país.