- Binance a été blanchi dans une affaire de fraude au « butcher aux porcs » après qu’aucune preuve de faute n’a été trouvée contre l’entreprise.
- L’entreprise poursuit toujours ses batailles juridiques et réglementaires sur d’autres fronts.
Binance, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde, a été exclu d'une affaire judiciaire concernant une arnaque crypto en ligne de type « abattage de porcs » qui s'est déroulée sur l'application de rencontres Tinder. Le 22 mai, le juge fédéral américain Amos Mazzant a statué qu'il n'y avait aucune preuve suggérant que Binance Holdings Ltd. ait aidé et facilité le vol. L'arnaque impliquait une femme du Texas nommée Divya Gadasalli, qui aurait été escroquée de 8 millions de dollars par un homme qu'elle avait rencontré sur Tinder.
Binance relaxé de toutes les accusations en justice
Selon la plainte, Gadasalli avait promis l'amour et la prospérité financière par une personne utilisant le nom « Jerry Bulasa » sur Tinder. Cependant, elle a fini par perdre plus de 8 millions de dollars dans cette arnaque. L'arnaqueur a employé une tactique connue sous le nom de « pig butchering » (abattage du cochon), où il a passé des semaines ou des mois à construire une fausse relation avec la victime pour la persuader de transférer des fonds.
En mars 2022, Gadasalli a déposé une plainte contre la société et d'autres défendeurs, notamment TD Bank, Abacus Federal Savings Bank et la plateforme Poloniex, demandant des mesures conservatoires. Au départ, Gadasalli soutenait que la plateforme était impliquée car elle fournissait des services d'échange à l'escroc. Elle affirmait que Binance et Binance.US n'formaient qu'une seule entité et que les utilisateurs utilisaient des réseaux privés virtuels (VPN) pour accéder à la plateforme.
Cependant, le juge Mazzant a statué que Gadasalli n'avait fourni aucune preuve de l'implication directe de la plateforme dans l'affaire et n'avait pas pu établir la compétence du tribunal sur l'entreprise. Le juge a également noté que Gadasalli ne pouvait pas prouver que les activités frauduleuses s'étaient produites au Texas, car Binance et Binance.US étaient interdits d'exercice dans cet État. Il a déclaré que bien que l'argent volé ait pu être converti en cryptomonnaie via Binance, il n'y avait aucune indication d'une implication du Texas dans ces transactions.
La société continue de faire face à des défis juridiques et réglementaires
Le rejet de l'affaire contre Binance représente une petite victoire pour la plateforme, qui continue de faire l'objet d'une surveillance accrue par les régulateurs financiers américains. Fin mars, la Commission des contrats à terme sur marchandises des États-Unis (CFTC) a intenté un procès contre Binance et son PDG Changpeng Zhao, les accusant de violations de trading, de manipulations de marché et d'autres malversations présumées. De plus, le président de la CFTC, Rostin Behnam, a affirmé que ses dirigeants avaient sciemment opéré en dehors des lois américaines sur les produits dérivés.
La filiale australienne de la société a également annoncé récemment la suspension des retraits et des dépôts en dollars australiens par virement bancaire en raison d'une décision de son prestataire de paiements tiers, Cuscal. Dans une déclaration séparée, Cuscal a mentionné l'impact des arnaques et de la fraude liées à la fraude aux comptes, au vol d'identité et aux activités cryptographiques, sans faire spécifiquement référence à Binance.
Bien que l'échange ait été exclu de l'affaire judiciaire relative à l'arnaque crypto Tinder, il continue de faire face à des défis juridiques et à des enquêtes réglementaires aux États-Unis, soulignant la surveillance continue dont font l'objet les principales plateformes d'échange de cryptomonnaies dans le pays.
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Owotunse Adebayo
Adebayo est un rédacteur avec quatre ans d'expérience dans l'espace crypto. Il est diplômé de l'Université de Lagos où il a étudié l'urbanisme et l'aménagement du territoire. Adebayo a travaillé chez Tokenhell et CryptoTicker, écrivant sur les actualités des cryptomonnaies et de la Fintech. Il est actuellement contributeur aux actualités pour Cryptopolitan.
