براءة Binance من دعوى احتيال العملات المشفرة

تم إبعاد Binance، أكبر منصة لتبادل العملات المشفرة في العالم، من دعوى قضائية تتعلق باحتيال عملات مشفرة عبر الإنترنت من نوع "تسمين الخنزير" حدث على تطبيق المواعدة Tinder. في 22 مايو، قضى القاضي الأمريكي أموس مازانت بعدم وجود أدلة تشير إلى أن شركة Binance Holdings Ltd. ساعدت أو سهلت السرقة. تضمن الاحتيال امرأة من تكساس تدعى ديفيا جاداسالي، التي ادُعي أنها تعرضت للاحتيال على مبلغ 8 ملايين دولار من قبل رجل قابلته على Tinder.

براءة Binance من جميع التهم في المحكمة

وفقاً لـ الدعوى القضائية، ووُعدت جاداسالي بالحب والازدهار المالي من قبل شخص يستخدم اسم "جيري بولاسا" على تطبيق المواعدة Tinder. ومع ذلك، انتهت بها الحال بخسارة أكثر من 8 ملايين دولار في المخطط. استخدم المحتال تكتيكاً يُعرف بـ "تسمين الخنزير"، حيث قضى أسابيع أو أشهر في بناء علاقة وهمية مع الضحية لإقناعها بنقل الأموال.

في مارس 2022، قدمت جاداسالي شكوى ضد الشركة والمدعى عليهم الآخرين، بما في ذلك بنك TD، وبنك Abacus Federal Savings، ومنصة Poloniex، مطالبة بإجراءات وقائية. في البداية، جادلت جاداسالي بأن المنصة كانت متورطة لأنها قدمت خدمات تبادل للمحتال. زعمت أن Binance وBinance.US كانتا كياناً واحداً، وأن الناس استخدموا الشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs) للوصول إلى المنصة.

ومع ذلك، قضى القاضي مازانت بأن جاداسالي فشلت في تقديم أي دليل على المشاركة المباشرة للمنصة في القضية ولم تتمكن من إثبات اختصاص المحكمة على الشركة. لاحظ القاضي أيضاً أن جاداسالي لم تتمكن من إثبات أن أي من الأنشطة الاحتيالية حدثت في تكساس، حيث كان من المحظور على Binance وBinance.US العمل في الولاية. stated أن الأموال المسروقة ربما تم تحويلها إلى عملات مشفرة باستخدام Binance، لكن لم يكن هناك مؤشر على مشاركة تكساس في تلك المعاملات.

تستمر الشركة في مواجهة التحديات القانونية والتنظيمية

تمثل إبعاد Binance من الدعوى القضائية انتصاراً صغيراً للمنصة، التي لا تزال تواجه تدقيقاً من الجهات التنظيمية المالية الأمريكية. في أواخر مارس، رفعت لجنة تداول العقود الآجلة والسلع الأمريكية (CFTC) دعوى قضائية ضد Binance والرئيس التنفيذي تشانغ بنغ تشاو، متهم إياهم بانتهاكات تداول، وتلاعب بالسوق، وجرائم أخرى مزعومة. بالإضافة إلى ذلك، زعم رئيس لجنة CFTC روستين بينام أن مسؤوليها عملوا عن علم خارج قوانين السلع الأمريكية.

أعلنت أيضاً الذراع الأسترالية للشركة مؤخراً عن تعليق عمليات السحب والإيداع بالدولار الأسترالي عبر التحويل البنكي بسبب قرار مقدم خدمات الدفع التابع للطرف الثالث، Cuscal. في بيان منفصل، ذكرت Cuscal تأثير الاحتيال والعمليات المتعلقة باحتيال الحسابات، وسرقة الهوية، ونشاط العملات المشفرة، دون الإشارة تحديداً إلى Binance.

بينما قد تم إبعاد المنصة عن دعوى قضائية بشأن احتيال العملات المشفرة على Tinder، فإنها تواصل التنقل في تحديات قانونية واستفسارات تنظيمية في الولايات المتحدة، مما يسلط الضوء على التدقيق المستمر الذي تواجهه منصات العملات المشفرة الكبرى في البلاد.