La Bahamas Securities Commission ha sequestrato 3,5 miliardi di dollari di attività dei clienti da FTX

Secondo una dichiarazione rilasciata il 29 dicembre, il regolatore delle Bahamas, la Bahamas Securities Commission, ha preso possesso di attività digitali valutate in 3,5 miliardi di dollari presso FTX Digital Markets poco dopo che l'azienda ha presentato domanda di protezione fallimentare ai sensi del Capitolo 11.

Token per un valore di circa 370 milioni di dollari sono stati sottratti dallo scambio FTX da un attore sconosciuto, che si ritiene sia stato un hacker esterno. Questo furto è avvenuto non molto tempo dopo che FTX ha presentato domanda di fallimento.

Alla luce delle accuse dei media di un cyberattacco a FTX e del sospetto furto dei portafogli degli utenti di FTX da parte di ex dipendenti, l'agenzia regolatrice ha dichiarato nella sua dichiarazione che credeva ci fosse un considerevole pericolo di immediata dissipazione delle criptovalute in custodia o controllo di FTX, il che sarebbe stato a danno dei clienti e dei creditori dello scambio.

Di conseguenza, nell'esercizio dei suoi poteri regolatori, la commissione ha richiesto e ottenuto un ordine del tribunale per salvaguardare le attività digitali di proprietà o in custodia o controllo di FTX o dei suoi principi trasferendole in portafogli digitali sicuri sotto il controllo esclusivo della commissione.

Bahamas Securities Commission

Secondo l'organismo di regolamentazione, le attività sono ora tenute temporaneamente. E dopo che il trasferimento è stato completato, i fondatori di FTX Sam Bankman-Fried e Gary Wang, nonché tutti gli altri dirigenti di FTX, non hanno più alcun accesso ai token, come dichiarato in un'affidavit che la direttrice esecutiva della commissione, Christina Rolle, ha presentato con la Corte Suprema delle Bahamas.

La Bahamas Securities Commission ha dichiarato di avere giurisdizione temporanea ed esclusiva sulle attività digitali fino a quando la Corte Suprema della nazione non concederà al regolatore il permesso di rilasciare le attività ai clienti e ai creditori che ne hanno diritto o ai liquidatori congiunti.

Le autorità delle Bahamas stanno indagando sulla complessa rete di connessioni tra la defunta piattaforma di trading online FTX.com e l'attività di trading Alameda Research, associata a FTX.com.

Gli Stati Uniti stanno indagando sull'hack

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta indagando sul furto di 370 milioni di dollari da FTX, come riportato da Cryptopolitan.

I procuratori federali stanno tenendo traccia delle attività e sono riusciti a congelarne alcune, secondo una storia pubblicata originariamente da Bloomberg il 27 dicembre, che ha citato una persona a conoscenza della questione. Tuttavia, il denaro che è stato congelato è solo una percentuale dell'importo totale.

Si sospetta che la violazione abbia comportato il furto di oltre 650 milioni di dollari in bitcoin dallo scambio di attività digitali situato nelle Bahamas, rendendolo uno dei più significativi hack di criptovalute del 2022.

Tuttavia, la petizione per il fallimento presentata da FTX afferma che sono stati sottratti almeno 372 milioni di dollari, il che suggerisce che ci sia stato un qualche tipo di errore nella contabilità dei fondi scomparsi.

All'inizio di questo mese, i procuratori federali hanno presentato otto accuse penali contro il co-fondatore e ex CEO di FTX, Sam Bankman-Fried, tra cui riciclaggio di denaro, frode nelle donazioni politiche e frode via cavo.