La Bahamas Securities Commission ha sequestrato 3,5 miliardi di dollari di beni dei clienti di FTX

Secondo una dichiarazione rilasciata il 29 dicembre, l'ente regolatore delle Bahamas, Bahamas Securities Commission, è entrato in possesso di asset digitali per un valore di 3,5 miliardi di dollari presso FTX Digital Markets poco dopo che la società aveva presentato istanza di protezione fallimentare ai sensi del Capitolo 11.

Token per un valore di circa 370 milioni di dollari sono stati sottratti dall'exchange FTX da un soggetto sconosciuto, che si ritiene essere un hacker esterno. Il furto è avvenuto poco dopo la dichiarazione di bancarotta di FTX.

Alla luce delle accuse dei media di un attacco informatico a FTX e del sospetto furto dei portafogli degli utenti di FTX da parte di ex dipendenti, l'agenzia di regolamentazione ha affermato nella sua dichiarazione di ritenere che vi fosse un notevole pericolo di dissipazione immediata delle criptovalute in custodia o sotto il controllo di FTX, il che andrebbe a scapito dei clienti e dei creditori della borsa.

Di conseguenza, nell'esercizio dei suoi poteri regolamentari, la commissione ha richiesto e ottenuto un'ordinanza del tribunale per salvaguardare le risorse digitali di proprietà o sotto la custodia o il controllo di FTX o dei suoi mandanti trasferendole in portafogli digitali sicuri sotto il controllo esclusivo della commissione.

Commissione per i titoli delle Bahamas

Secondo l'organismo di regolamentazione, gli asset vengono ora conservati temporaneamente. E una volta completato il trasferimento, i fondatori di FTX Sam Bankman-Fried e Gary Wang, così come tutti gli altri dirigenti di FTX, non hanno più accesso ai token, come affermato in una dichiarazione giurata che il direttore esecutivo della commissione, Christina Rolle, ha presentato alla Corte Suprema delle Bahamas.

La Bahamian Securities Commission ha affermato di avere giurisdizione temporanea ed esclusiva sulle attività digitali finché la Corte Suprema della nazione non concederà all'autorità di regolamentazione l'autorizzazione a rilasciare le attività ai clienti e ai creditori che ne hanno diritto o ai liquidatori congiunti.

Le autorità delle Bahamas stanno indagando sulla complessa rete di connessioni tra la piattaforma di trading online FTX.com, ormai in disuso, e la società di trading Alameda Research, associata a FTX.com.

Gli Stati Uniti stanno indagando sull'attacco hacker

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta indagando sul furto di 370 milioni di dollari da FTX, come riportato da Cryptopolitan.

I procuratori federali stanno traci beni e sono riusciti a congelarne alcuni, secondo un articolo originariamente pubblicato da Bloomberg il 27 dicembre, che citava una fonte vicina alla vicenda. Tuttavia, il denaro congelato viene indicato solo come percentuale dell'importo totale.

Si sospetta che la violazione abbia portato al furto di oltre 650 milioni di dollari in bitcoin dall'exchange di asset digitali situato alle Bahamas, rendendolo uno degli attacchi informatici alle criptovalute più significativi del 2022.

Tuttavia, la richiesta di fallimento presentata da FTX afferma che sono stati sottratti almeno 372 milioni di dollari, il che suggerisce che ci sia stato un errore nella contabilizzazione dei soldi scomparsi.

All'inizio di questo mese, i procuratori federali hanno presentato otto accuse penali contro il co-fondatore ed ex CEO di FTX, Sam Bankman-Fried, tra cui accuse di riciclaggio di denaro, frode su donazioni politiche e frode telematica.