Bahamas Securities Commission apreende US$ 3,5B em ativos de clientes da FTX

De acordo com uma declaração divulgada em 29 de dezembro, o regulador das Bahamas, a Bahamas Securities Commission, obteve posse de ativos digitais avaliados em US$ 3,5 bilhões na FTX Digital Markets logo após a empresa solicitar proteção contra falência sob o Capítulo 11.

Tokens no valor de cerca de US$ 370 milhões foram retirados da exchange FTX por um ator desconhecido, que se acredita ser um hacker externo. Este roubo ocorreu não muito depois que a FTX solicitou falência.

À luz das alegações da mídia sobre um ciberataque à FTX e do suposto roubo das carteiras dos usuários da FTX por ex-funcionários, a agência reguladora declarou em sua declaração que acreditava haver um perigo considerável de dissipação imediata das criptomoedas sob custódia ou controle da FTX, o que seria em detrimento dos clientes e credores da exchange.

Como resultado, no exercício de seus poderes regulatórios, a comissão solicitou e obteve uma ordem judicial para salvaguardar os ativos digitais de propriedade ou sob custódia ou controle da FTX ou de seus principais diretores, transferindo-os para carteiras digitais seguras sob o controle exclusivo da comissão.

Bahamas Securities Commission

De acordo com o órgão regulador, os ativos estão agora sendo mantidos temporariamente. E após a conclusão da transferência, os fundadores da FTX, Sam Bankman-Fried e Gary Wang, bem como todos os outros executivos da FTX, não têm mais acesso aos tokens, conforme declarado em um juramento que a diretora executiva da comissão, Christina Rolle, apresentou ao Supremo Tribunal das Bahamas.

A Bahamas Securities Commission disse que tem jurisdição temporária e exclusiva sobre os ativos digitais até que o Supremo Tribunal da nação conceda ao regulador permissão para liberar os ativos para os clientes e credores a quem são devidos ou para os liquidantes conjuntos.

As autoridades das Bahamas estão investigando a complexa teia de conexões entre a plataforma de negociação online extinta FTX.com e o negócio de negociação Alameda Research, associado à FTX.com.

Os EUA estão investigando o hack

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos está investigando o roubo de US$ 370 milhões da FTX, conforme relatado pela Cryptopolitan.

Os promotores federais estão acompanhando os ativos, e eles tiveram sucesso em congelar alguns deles, de acordo com uma matéria publicada originalmente pela Bloomberg em 27 de dezembro, que citou uma pessoa familiarizada com o assunto. No entanto, o dinheiro que foi congelado é apenas dado como uma porcentagem do valor total.

Suspeita-se que a violação resultou no roubo de mais de US$ 650 milhões em bitcoin da exchange de ativos digitais localizada nas Bahamas, tornando-a um dos maiores hacks de criptomoedas de 2022.

No entanto, o pedido de falência apresentado pela FTX afirma que pelo menos US$ 372 milhões foram roubados, o que sugere que houve algum tipo de erro na contabilidade dos fundos desaparecidos.

No início deste mês, promotores federais apresentaram oito acusações criminais contra o co-fundador e ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, incluindo acusações de lavagem de dinheiro, fraude em doações políticas e fraude por correio.