A Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas apreendeu US$ 3,5 bilhões em ativos de clientes da FTX

Segundo um comunicado divulgado em 29 de dezembro, a Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas (Bahamas Securities Commission) obteve a posse de ativos digitais avaliados em US$ 3,5 bilhões da FTX Digital Markets logo após a empresa ter entrado com pedido de proteção contra falência, ao abrigo do Capítulo 11.

Tokens avaliados em cerca de US$ 370 milhões foram roubados da exchange FTX por um agente desconhecido, que se acredita ser um hacker externo. Esse roubo ocorreu pouco depois da FTX ter declarado falência.

À luz das alegações da mídia sobre um ataque cibernético à FTX e a suspeita de roubo de carteiras de usuários da FTX por ex-funcionários, a agência reguladora declarou em comunicado que acreditava haver um risco considerável de dissipação imediata das criptomoedas sob a custódia ou controle da FTX, o que seria prejudicial aos clientes e credores da exchange.

Consequentemente, no exercício de suas competências regulatórias, a comissão solicitou e obteve uma ordem judicial para salvaguardar os ativos digitais detidos ou sob a custódia ou controle da FTX ou de seus representantes, transferindo-os para carteiras digitais seguras sob o controle exclusivo da comissão.

Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas

Segundo o órgão regulador, os ativos estão sendo mantidos temporariamente. Após a conclusão da transferência, os fundadores da FTX, Sam Bankman-Fried e Gary Wang, assim como todos os demais executivos da empresa, não têm mais acesso aos tokens, conforme consta em declaração juramentada apresentada pela diretora executiva da comissão, Christina Rolle, à Suprema Corte das Bahamas.

A Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas declarou que possui jurisdição temporária e exclusiva sobre os ativos digitais até que a Suprema Corte do país conceda à entidade reguladora a permissão para liberar os ativos aos clientes e credores que têm direito a eles ou aos liquidadores judiciais.

As autoridades das Bahamas estão investigando a complexa rede de conexões entre a extinta plataforma de negociação online FTX.com e a empresa de investimentos Alameda Research, que está associada à FTX.com.

Os EUA estão investigando o ataque cibernético.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos está investigando o roubo de US$ 370 milhões da FTX, conforme noticiado pelo Cryptopolitan.

Os procuradores federais estão monitorando tracbens e conseguiram congelar parte deles, segundo uma reportagem publicada originalmente pela Bloomberg em 27 de dezembro, que citou uma fonte familiarizada com o assunto. No entanto, o valor congelado representa apenas uma porcentagem do montante total.

Suspeita-se que a violação tenha resultado no roubo de mais de 650 milhões de dólares em bitcoin da corretora de ativos digitais localizada nas Bahamas, tornando-a um dos maiores ataques cibernéticos a criptomoedas de 2022.

No entanto, o pedido de falência apresentado pela FTX afirma que pelo menos US$ 372 milhões foram desviados, o que sugere que houve algum tipo de erro na contabilização do dinheiro que desapareceu.

No início deste mês, procuradores federais apresentaram oito acusações criminais contra o cofundador e ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, incluindo acusações de lavagem de dinheiro, fraude em doações políticas e fraude eletrônica.