تم العثور على أصول مدرجة بقيمة 4.8 مليار دولار خلال التحقيق في إفلاس شركة FTXوفقًا لبيان صدر في 29 ديسمبر، استحوذت هيئة تنظيم الأوراق المالية في جزر البهاما على أصول رقمية بقيمة 3.5 مليار دولار في شركة FTX Digital Markets بعد فترة وجيزة من تقديم الشركة طلبًا للحماية من الإفلاس بموجب الفصل 11.
سُرقت رموز بقيمة تقارب 370 مليون دولار من منصة تداول العملات الرقمية FTX على يد جهة مجهولة، يُعتقد أنها قرصان إلكتروني خارجي. وقد وقعت هذه السرقة بعد فترة وجيزة من إعلان FTX إفلاسها.
في ضوء مزاعم وسائل الإعلام بوقوع هجوم إلكتروني على FTX والسرقة المشتبه بها لمحفظات مستخدمي FTX من قبل موظفين سابقين، ذكرت الهيئة التنظيمية في بيانها أنها تعتقد أن هناك خطرًا كبيرًا من التبديد الفوري للعملات المشفرة الموجودة في حوزة أو تحت سيطرة FTX، الأمر الذي سيضر بعملاء ودائني البورصة.
ونتيجة لذلك، وفي إطار ممارسة صلاحياتها التنظيمية، طلبت اللجنة وحصلت على أمر من المحكمة لحماية الأصول الرقمية المملوكة لشركة FTX أو الشركات التابعة لها أو الخاضعة لحيازتها أو سيطرتها عن طريق نقلها إلى محافظ رقمية آمنة تحت السيطرة الحصرية للجنة.
هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما
بحسب الهيئة التنظيمية، تُحفظ الأصول حاليًا بشكل مؤقت. وبعد إتمام عملية النقل، لم يعد بإمكان مؤسسي FTX، سام بانكمان-فريد وغاري وانغ، بالإضافة إلى جميع المديرين التنفيذيين الآخرين في FTX، الوصول إلى الرموز، كما ورد في إفادة خطية قدمتها المديرة التنفيذية للجنة، كريستينا رول، إلى المحكمة العليا في جزر البهاما.
أعلنت هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما أن لها اختصاصاً مؤقتاً وحصرياً على الأصول الرقمية إلى حين حصولها على إذن من المحكمة العليا في البلاد بالإفراج عن الأصول للعملاء والدائنين المستحقين لها أو للمصفين المشتركين.
تقوم السلطات في جزر البهاما بالتحقيق في شبكة العلاقات المعقدة بين منصة التداول الإلكتروني المتوقفة FTX.com وشركة التداول Alameda Research المرتبطة بـ FTX.com.
تُجري الولايات المتحدة تحقيقاً في عملية الاختراق
Cryptopolitan ، فإن وزارة العدل في الولايات المتحدة تحقق في سرقة 370 مليون دولار من شركة FTX .
يُجري المدعون الفيدراليون trac في الأصول، وقد نجحوا في تجميد بعضها، وفقًا لتقريرٍ نشرته بلومبيرغ في 27 ديسمبر/كانون الأول، نقلاً عن مصدرٍ مُطّلع. مع ذلك، فإن الأموال المُجمّدة تُمثّل نسبةً مئويةً فقط من إجمالي المبلغ.
ويشتبه في أن الاختراق أدى إلى سرقة ما يزيد عن 650 مليون دولار من bitcoin من بورصة الأصول الرقمية الموجودة في جزر البهاما، مما يجعلها واحدة من أهم عمليات اختراق العملات المشفرة في عام 2022.
ومع ذلك، فإن طلب الإفلاس الذي قدمته شركة FTX ينص على أنه تم الاستيلاء على 372 مليون دولار على الأقل، مما يشير إلى وجود نوع من الخطأ في محاسبة الأموال المفقودة.
في بداية هذا الشهر، وجه المدعون الفيدراليون ثماني تهم جنائية ضد المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، سام بانكمان-فريد، بما في ذلك تهم غسل الأموال والاحتيال في التبرعات السياسية والاحتيال عبر الإنترنت.
