Bahamas Securities Commission beschlagnahmt 3,5 Mrd. $ an Kundenvermögen von FTX

Laut einer Erklärung, die am 29. Dezember veröffentlicht wurde, erwarb die bahamaische Regulierungsbehörde Bahamas Securities Commission kurz nachdem das Unternehmen Schutz vor Gläubigern nach Chapter 11 angemeldet hatte, Besitz an digitalen Vermögenswerten im Wert von 3,5 Milliarden $ bei FTX Digital Markets.

Token im Wert von rund 370 Millionen $ wurden von einem unbekannten Akteur, der als externer Hacker gilt, von der FTX-Börse gestohlen. Dieser Diebstahl ereignete sich nicht lange nachdem FTX Insolvenz angemeldet hatte.

Angesichts der medialen Vorwürfe eines Cyberangriffs auf FTX und des mutmaßlichen Diebstahls der Wallets von FTX-Nutzern durch ehemalige Mitarbeiter, erklärte die Regulierungsbehörde in ihrer Erklärung, dass sie glaubt, es bestehe erhebliche Gefahr einer sofortigen Auflösung der Kryptowährungen in der Obhut oder Kontrolle von FTX, was zum Nachteil der Kunden und Gläubiger der Börse wäre.

In Ausübung ihrer regulatorischen Befugnisse beantragte und erhielt die Kommission daher eine Gerichtsordnung, um die digitalen Vermögenswerte, die FTX oder ihren Leitern gehören oder in deren Obhut oder Kontrolle sich befinden, zu schützen, indem sie diese in sichere digitale Wallets unter der ausschließlichen Kontrolle der Kommission übertrug.

Bahamas Securities Commission

Laut der Regulierungsbehörde werden die Vermögenswerte derzeit vorübergehend aufbewahrt. Und nach Abschluss der Übertragung haben FTX-Gründer Sam Bankman-Fried und Gary Wang sowie alle anderen FTX-Führungskräfte keinen Zugriff mehr auf die Token mehr, wie in einer eidesstattlichen Erklärung, die die Geschäftsführerin der Kommission, Christina Rolle, beim Obersten Gerichtshof der Bahamas eingereicht hat, festgestellt wurde.

Die bahamaische Securities Commission hat erklärt, dass sie vorübergehende und ausschließliche Gerichtsbarkeit über die digitalen Vermögenswerte hat, bis der Oberste Gerichtshof des Landes der Regulierungsbehörde die Erlaubnis erteilt, die Vermögenswerte an die Kunden und Gläubiger, die berechtigt sind, sie zu erhalten, oder an die gemeinsamen Liquidatoren freizugeben.

Die Behörden auf den Bahamas untersuchen das komplexe Geflecht von Verbindungen zwischen der insolventen Online-Handelsplattform FTX.com und der mit FTX.com verbundenen Handelsfirma Alameda Research.

Die USA untersuchen den Hack

Das Justizministerium der Vereinigten Staaten untersucht den Diebstahl von 370 Millionen $ von FTX, wie von Cryptopolitan berichtet.

Die Bundesstaatsanwälte verfolgen die Vermögenswerte und waren erfolgreich darin, einige davon einzufrieren, so eine Geschichte, die ursprünglich von Bloomberg am 27. Dezember veröffentlicht wurde und sich auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person berief. Dennoch ist das eingefrorene Geld nur als Prozentsatz des Gesamtbetrags angegeben.

Es wird vermutet, dass der Einbruch zum Diebstahl von über 650 Millionen $ an Bitcoin von der auf den Bahamas ansässigen digitalen Asset-Börse führte, was sie zu einem der bedeutendsten Krypto-Hacks von 2022 macht.

Der Insolvenzantrag, den FTX einreichte, besagt jedoch, dass mindestens 372 Millionen $ entwendet wurden, was darauf hindeutet, dass es bei der Verbuchung der vermissten Gelder zu Fehlern kam.

Anfang dieses Monats reichten Bundesstaatsanwälte acht strafrechtliche Anklagen gegen den Mitbegründer und ehemalige CEO von FTX, Sam Bankman-Fried, ein, darunter Anklagen wegen Geldwäsche, politischer Spendenbetrugs und Drahtbetrugs.