Se encontraron $4.8 mil millones en activos programados durante la investigación de quiebra de FTXSegún un comunicado publicado el 29 de diciembre, el regulador bahameño, la Comisión de Valores de las Bahamas, obtuvo posesión de activos digitales valorados en 3.500 millones de dólares en FTX Digital Markets poco después de que la empresa solicitara protección por bancarrota del Capítulo 11.
Un actor desconocido, que se cree que fue un hacker externo, robó tokens por un valor aproximado de 370 millones de dólares de la plataforma FTX. Este robo ocurrió poco después de que FTX se declarara en quiebra.
A la luz de las acusaciones de los medios de comunicación sobre un ciberataque a FTX y el presunto robo de billeteras de usuarios de FTX por parte de ex trabajadores, la agencia reguladora afirmó en su comunicado que creía que existía un peligro considerable de disipación inmediata de las criptomonedas bajo la custodia o control de FTX, lo que sería en detrimento de los clientes y acreedores del intercambio.
Como resultado, en el ejercicio de sus poderes regulatorios, la comisión solicitó y obtuvo una orden judicial para salvaguardar los activos digitales propiedad de o bajo la custodia o control de FTX o sus directores, transfiriéndolos a billeteras digitales seguras bajo el control exclusivo de la comisión.
Comisión de Valores de las Bahamas
Según el organismo regulador, los activos se mantienen temporalmente. Tras la transferencia, los fundadores de FTX, Sam Bankman-Fried y Gary Wang, así como los demás ejecutivos de FTX, ya no tienen acceso a los tokens, según consta en una declaración jurada que la directora ejecutiva de la comisión, Christina Rolle, presentó ante la Corte Suprema de Bahamas.
La Comisión de Valores de las Bahamas ha dicho que tiene jurisdicción temporal y exclusiva sobre los activos digitales hasta que la Corte Suprema de la nación otorgue al regulador permiso para liberar los activos a los clientes y acreedores que tienen derecho a ellos o a los liquidadores conjuntos.
Las autoridades de las Bahamas están investigando la compleja red de conexiones entre la extinta plataforma de comercio en línea FTX.com y la empresa comercial Alameda Research, asociada con FTX.com.
Estados Unidos está investigando el hackeo
El Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando el robo de 370 millones de dólares de FTX, según informó Cryptopolitan .
Los fiscales federales están monitoreando trac activos y han logrado congelar algunos, según un artículo publicado originalmente por Bloomberg el 27 de diciembre, que citó a una persona familiarizada con el asunto. Sin embargo, el dinero congelado solo se entrega como un porcentaje del monto total.
Se sospecha que la violación resultó en el robo de más de 650 millones de dólares en bitcoin del intercambio de activos digitales ubicado en las Bahamas, lo que lo convierte en uno de los hackeos de criptomonedas más importantes de 2022.
Sin embargo, la petición de quiebra presentada por FTX afirma que se sustrajeron al menos 372 millones de dólares, lo que sugiere que hubo algún tipo de error en la contabilidad del dinero que desapareció.
A principios de este mes, los fiscales federales presentaron ocho acusaciones penales contra el cofundador y ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, incluidos cargos de lavado de dinero, fraude de donaciones políticas y fraude electrónico.
