В ходе расследования банкротства компании FTX были обнаружены активы на сумму 4,8 миллиарда долларов, включенные в перечень активов, подлежащих учетуСогласно заявлению , опубликованному 29 декабря, багамский регулятор, Комиссия по ценным бумагам Багамских островов, получил в свое распоряжение цифровые активы на сумму 3,5 миллиарда долларов на бирже FTX Digital Markets вскоре после того, как компания подала заявление о защите от банкротства в соответствии с главой 11 Кодекса о банкротстве США.
С биржи FTX неизвестный злоумышленник, предположительно хакер, похитил токены на сумму около 370 миллионов долларов. Эта кража произошла вскоре после того, как FTX объявила о банкротстве.
В свете сообщений в СМИ о кибератаке на FTX и предполагаемой краже кошельков пользователей FTX бывшими сотрудниками, регулирующий орган заявил в своем заявлении, что, по его мнению, существует значительная опасность немедленного растраты криптовалют, находящихся в распоряжении или под контролем FTX, что нанесет ущерб клиентам и кредиторам биржи.
В результате, в рамках осуществления своих регулирующих полномочий, комиссия запросила и получила постановление суда об обеспечении сохранности цифровых активов, принадлежащих FTX или ее руководителям, или находящихся под их контролем, путем их перевода в защищенные цифровые кошельки, находящиеся под исключительным контролем комиссии.
Комиссия по ценным бумагам Багамских островов
Согласно заявлению регулирующего органа, активы в настоящее время хранятся временно. После завершения перевода основатели FTX Сэм Бэнкман-Фрид и Гэри Ванг, а также все остальные руководители FTX больше не имеют доступа к токенам, как указано в заявлении, поданном исполнительным директором комиссии Кристиной Ролле в Верховный суд Багамских островов.
Багамская комиссия по ценным бумагам заявила, что обладает временной и исключительной юрисдикцией в отношении цифровых активов до тех пор, пока Верховный суд страны не предоставит регулятору разрешение на передачу активов клиентам и кредиторам, имеющим на них право, или совместным ликвидаторам.
Власти Багамских островов расследуют сложную сеть связей между обанкротившейся онлайн-торговой платформой FTX.com и торговой компанией Alameda Research, связанной с FTX.com.
США проводят расследование взлома
Министерство юстиции США расследует кражу 370 миллионов долларов у компании FTX, как сообщает издание Cryptopolitan .
Федеральные прокуроры отслеживают trac и, согласно статье, первоначально опубликованной Bloomberg 27 декабря со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, им удалось заморозить часть из них. Тем не менее, замороженные средства указаны лишь в виде процента от общей суммы.
Предполагается, что в результате взлома с биржи цифровых активов, расположенной на Багамах, было украдено bitcoin на сумму более 650 миллионов долларов, что делает его одним из самых крупных взломов криптовалютных систем в 2022 году.
Однако в заявлении о банкротстве, поданном компанией FTX, говорится, что было похищено как минимум 372 миллиона долларов, что указывает на наличие какой-то ошибки в учете пропавших денежных средств.
В начале этого месяца федеральные прокуроры предъявили соучредителю и бывшему генеральному директору FTX Сэму Бэнкману-Фриду восемь уголовных обвинений, включая отмывание денег, мошенничество с политическими пожертвованиями и мошенничество с использованием электронных средств связи.
