4,8 milliards de dollars d'actifs répertoriés découverts lors de l'enquête sur la faillite de FTXSelon un communiqué publié le 29 décembre, la Commission des valeurs mobilières des Bahamas, l'autorité de régulation des Bahamas, a pris possession d'actifs numériques d'une valeur de 3,5 milliards de dollars chez FTX Digital Markets peu après que la société ait déposé une demande de protection contre la faillite en vertu du chapitre 11.
Des jetons d'une valeur d'environ 370 millions de dollars ont été dérobés sur la plateforme d'échange FTX par un individu inconnu, vraisemblablement un pirate informatique externe. Ce vol est survenu peu après que FTX ait déposé le bilan.
À la lumière des allégations médiatiques concernant une cyberattaque contre FTX et le vol présumé des portefeuilles des utilisateurs de FTX par d'anciens employés, l'organisme de réglementation a déclaré dans son communiqué qu'il estimait qu'il existait un risque considérable de dissipation immédiate des cryptomonnaies détenues ou contrôlées par FTX, ce qui serait au détriment des clients et des créanciers de la plateforme.
En conséquence, dans l'exercice de ses pouvoirs réglementaires, la commission a demandé et obtenu une ordonnance du tribunal visant à protéger les actifs numériques détenus par FTX ou ses dirigeants, ou placés sous leur garde ou leur contrôle, en les transférant vers des portefeuilles numériques sécurisés sous le contrôle exclusif de la commission.
Commission des valeurs mobilières des Bahamas
Selon l'organisme de réglementation, les actifs sont actuellement conservés à titre temporaire. Une fois le transfert effectué, les fondateurs de FTX, Sam Bankman-Fried et Gary Wang, ainsi que tous les autres dirigeants de FTX, n'ont plus accès aux jetons, comme l'indique une déclaration sous serment déposée auprès de la Cour suprême des Bahamas par la directrice exécutive de la commission, Christina Rolle.
La Commission des valeurs mobilières des Bahamas a déclaré qu'elle détenait une compétence temporaire et exclusive sur les actifs numériques jusqu'à ce que la Cour suprême du pays autorise l'autorité de régulation à libérer ces actifs au profit des clients et des créanciers qui y ont droit ou des liquidateurs conjoints.
Les autorités des Bahamas enquêtent sur le réseau complexe de liens entre la plateforme de trading en ligne FTX.com, aujourd'hui disparue, et la société de trading Alameda Research, qui est associée à FTX.com.
Les États-Unis enquêtent sur le piratage
Le département de la Justice des États-Unis enquête sur le vol de 370 millions de dollars chez FTX, comme l'a rapporté Cryptopolitan .
Les procureurs fédéraux suivent trac les avoirs et sont parvenus à en geler une partie, selon un article initialement publié par Bloomberg le 27 décembre, citant une source proche du dossier. Toutefois, les sommes gelées ne représentent qu'un pourcentage du montant total.
On soupçonne que cette faille de sécurité a entraîné le vol de plus de 650 millions de dollars en bitcoin sur la plateforme d'échange d'actifs numériques située aux Bahamas, ce qui en fait l'un des piratages de cryptomonnaies les plus importants de 2022.
Cependant, la requête en faillite déposée par FTX indique qu'au moins 372 millions de dollars ont été détournés, ce qui laisse supposer qu'il y a eu une erreur dans la comptabilisation des sommes disparues.
Au début de ce mois, les procureurs fédéraux ont déposé huit accusations criminelles contre le cofondateur et ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, notamment pour blanchiment d'argent, fraude aux dons politiques et fraude par virement bancaire.
