La Bahamas Securities Commission a saisi 3,5 milliards de dollars d'actifs clients auprès de FTX

Selon une déclaration publiée le 29 décembre, le régulateur bahaméen, la Bahamas Securities Commission, a pris possession d'actifs numériques évalués à 3,5 milliards de dollars chez FTX Digital Markets, peu après que l'entreprise a déposé le bilan en vertu du Chapitre 11 de la loi sur les faillites des États-Unis.

Des tokens d'une valeur d'environ 370 millions de dollars ont été volés à la bourse FTX par un acteur inconnu, qui serait un pirate informatique externe. Ce vol s'est produit peu après que FTX a déposé le bilan.

À la lumière des allégations médiatiques d'une cyberattaque contre FTX et du vol suspecté des portefeuilles des utilisateurs de FTX par d'anciens employés, l'organisme de réglementation a déclaré dans sa communication qu'il estimait qu'il existait un risque considérable de dissipation immédiate des cryptomonnaies sous la garde ou le contrôle de FTX, ce qui serait préjudiciable aux clients et aux créanciers de la bourse.

Par conséquent, dans l'exercice de ses pouvoirs de réglementation, la commission a demandé et obtenu une ordonnance du tribunal pour protéger les actifs numériques appartenant à FTX ou sous sa garde ou son contrôle, en les transférant vers des portefeuilles numériques sécurisés sous le contrôle exclusif de la commission.

Bahamas Securities Commission

Selon l'organisme de réglementation, les actifs sont désormais conservés de manière temporaire. Et après l'achèvement du transfert, les fondateurs de FTX, Sam Bankman-Fried et Gary Wang, ainsi que tous les autres dirigeants de FTX, n'ont plus aucun accès aux tokens, comme l'indique un affidavit soumis par la directrice exécutive de la commission, Christina Rolle, à la Cour suprême des Bahamas.

La Bahamas Securities Commission a déclaré qu'elle exerçait une juridiction temporaire et exclusive sur les actifs numériques jusqu'à ce que la Cour suprême du pays autorise le régulateur à libérer les actifs au profit des clients et des créanciers qui y ont droit, ou des liquidateurs conjoints.

Les autorités bahaméennes enquêtent sur le réseau complexe de liens entre la plateforme de trading en ligne disparue FTX.com et l'entreprise de trading Alameda Research, associée à FTX.com.

Les États-Unis enquêtent sur la cyberattaque

Le Département de la Justice des États-Unis enquête sur le vol de 370 millions de dollars sur FTX, comme l'a rapporté Cryptopolitan.

Les procureurs fédéraux suivent l'évolution des actifs et ont réussi à en geler certains, selon un article initialement publié par Bloomberg le 27 décembre, citant une personne familiarisée avec l'affaire. Néanmoins, les fonds gelés ne représentent qu'un pourcentage du montant total.

On soupçonne que la brèche a entraîné le vol de plus de 650 millions de dollars en bitcoin de la bourse d'actifs numériques située aux Bahamas, ce qui en fait l'une des plus importantes cyberattaques sur les cryptomonnaies de 2022.

Cependant, la demande de faillite déposée par FTX indique qu'au moins 372 millions de dollars ont été soustraits, ce qui suggère qu'il y a eu une erreur dans la comptabilisation des fonds manquants.

Au début de ce mois, les procureurs fédéraux ont intenté huit accusations pénales contre le cofondateur et ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, notamment pour blanchiment d'argent, fraude aux dons politiques et fraude par télécommunications.