ACE Exchange si distanzia dopo l'incriminazione del fondatore per frode

Il fondatore di ACE Exchange David Pan, insieme ad altri 6 imputati, è stato arrestato dalle autorità taiwanesi con l'accusa di comportamento fraudolento e utilizzo di denaro illegittimo per finanziare i loro progetti segreti. Il processo con cui si dice che i truffatori abbiano rimosso quasi 10,7 milioni di dollari da acquirenti ignari. Gli imputati hanno annunciato la loro versione lunedì, affermando di aver contattato gli investitori attraverso un fornitore offshore che, alla fine, depositava stablecoin nei servizi, chiamati “Alfred Wallet”, il che ha portato a trasferimenti di denaro non autorizzati.

È emersa un'ambiguità quando è stata fatta una richiesta di prelievo di denaro da un portafoglio digitale, apparentemente l'atto dei perpetratori. I procuratori hanno dichiarato che oltre 132 persone hanno presentato denunce false alla banca per oltre 342 milioni di NTUSD (10,7 milioni di dollari). Questo aggiunge un altro pezzo importante al puzzle della criptovaluta a Taiwan e alcuni sottolineano la necessità che i regolatori esplorino le loro applicazioni.

Risposta da ACE exchange

Dopo l'incriminazione del suo fondatore, ACE Exchange ha rilasciato una dichiarazione in cui distanziava l'organizzazione dal servizio di portafoglio associato. Lo scambio ha rivelato che David Pan ha lasciato il lavoro a tempo pieno con ACE nel 2022 e ha dichiarato che Pan e un membro dello staff esterno hanno sviluppato indipendentemente il sistema Alfred Wallet. ACE Exchange ha assicurato ai proprietari che la piattaforma funzionava normalmente e che i loro asset erano sicuri, affermando che molti servizi per depositare e prelevare criptovalute insieme ai dollari taiwanesi nuovi funzionavano normalmente.

Questa risposta allevierà le preoccupazioni tra la sua base di utenti e ripristinerà la fiducia nei suoi servizi in mezzo ai cambiamenti legali. ACE Exchange (2018) è uno dei principali scambi di criptovalute a Taiwan, che cerca di aiutare a mantenere la condizione applicando metodi etici e legali.

Ulteriori sfide legali per Pan

Inoltre, David Pan affronterà un'altra disputa legale non correlata alla truffa del portafoglio falso. È stato detenuto a gennaio in un caso non correlato di frode nelle criptovalute. In questo caso di 3 anni, Pan e un associato di cognome Lin hanno creato false pubblicità sui social media per investimenti in criptovalute in alcune valute virtuali.

Alcuni giorni fa, ACE Exchange ha annunciato l'arresto di Pan a gennaio e ha suggerito che le sue operazioni commerciali quotidiane sarebbero terminate nel 2022. Lo scambio tollererà qualsiasi comportamento scorretto, e la direttiva afferma che l'azienda ha una conformità legittima e dà un buon esempio. Mentre avvengono queste azioni legali, la comunità di osservatori e regolatori continua a monitorare come gli investitori vedono l'industria delle criptovalute a Taiwan.