ACE exchange se distancia después de la acusación de fraude contra su fundador
- Las autoridades de Taiwán han detenido a David Pan y a otras seis personas por actividades fraudulentas y lavado de dinero que involucran 10,7 millones de dólares.
- Más de 132 personas reportaron no poder retirar fondos, presentando denuncias que suman más de NT$342 millones (10,7 millones de dólares).
El fundador de ACE Exchange David Pan, junto con otros 6 acusados, son detenidos por las autoridades taiwanesas bajo cargos de comportamiento fraudulento y uso de dinero ilegítimo para financiar sus proyectos secretos. Se dice que el proceso por el cual los defraudadores eliminaron casi $10,7 millones de compradores desprevenidos. Los sospechosos anunciaron su versión el lunes, que afirmaba que se habían puesto en contacto con inversores a través de un proveedor offshore que, en la terminal, depositó stablecoins en los servicios, llamados "Alfred Wallet", lo que resultó en transferencias de efectivo no autorizadas.
Surgió una ambigüedad cuando se realizó una solicitud de retiro de efectivo de una billetera digital, aparentemente el acto de los perpetradores. Los fiscales declararon que más de 132 personas presentaron quejas falsas al banco reclamando más de NTUSD 342 millones ($10,7 millones). Esto añade otra pieza importante al rompecabezas de las criptomonedas en Taiwán y algunos destacan la necesidad de que los reguladores exploren su aplicación.
Respuesta de ACE exchange
Después de que su fundador fuera acusado, ACE Exchange publicó un comunicado distanciando a la organización del servicio de billetera asociado. El exchange reveló que David Pan dejó de trabajar a tiempo completo con ACE en 2022 y declaró que Pan y un miembro del personal externo desarrollaron de forma independiente el sistema Alfred Wallet. ACE Exchange aseguró a los propietarios que la plataforma funcionaba normalmente y que sus activos estaban seguros, afirmando que muchos servicios para depositar y retirar criptomonedas junto con dólares taiwaneses nuevos funcionaban normalmente.
Esta respuesta aliviará las preocupaciones entre su base de usuarios y recuperará la confianza en sus servicios en medio de cambios legales. ACE Exchange (2018) está entre los principales exchanges de criptomonedas de Taiwán, que busca ayudar a mantener la condición aplicando métodos éticos y legales.
Desafíos legales adicionales para Pan
Además, David Pan se enfrentará a otra disputa legal no relacionada con el estafa del servicio de billetera falsa. Fue detenido en enero en un caso no relacionado de fraude de criptomonedas. En este caso de 3 años, Pan y un asociado cuyo apellido era Lin fabricaron anuncios falsos en redes sociales para inversiones en criptomonedas en ciertas monedas virtuales.
Hace unos días, ACE Exchange anunció el arresto de Pan en enero y sugirió que sus operaciones comerciales diarias terminarían en 2022. El exchange va a tolerar cualquier mal comportamiento, y la directiva establece que la empresa tiene un cumplimiento legítimo y da un buen ejemplo. Mientras ocurren estas acciones legales, la comunidad de observadores y reguladores continúa monitoreando cómo los inversores ven la industria de las criptomonedas de Taiwán.
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Mutuma Maxwell
Maxwell disfruta especialmente escribiendo sobre blockchain y criptomonedas. Inició su aventura en el mundo del blogging en 2020, enfocándose posteriormente en el universo de las criptomonedas. Su misión de vida es introducir el concepto de descentralización a personas de todo el mundo.
