ACE Exchange تفصل نفسها بعد توجيه الاتهام لمؤسسها بالاحتيال

ACE Exchange المؤسس ديفيد بان، بالاشتراك مع 6 متهمين آخرين، تم اعتقالهم من قبل السلطات التايوانية بتهمة السلوك الاحتيالي واستخدام أموال غير مشروعة لتمويل مشاريعهم السرية. العملية التي يُقال إن المحتالين أزالوا من خلالها ما يقرب من 10.7 مليون دولار من المشترين غير المتنبهين. أعلن المشتبه بهم عن نسختهم يوم الاثنين، والتي أفادت بأنهم تواصلوا مع المستثمرين من خلال مزود خارجي، الذي في النهاية أودع عملات مستقرة في الخدمات، والتي تُسمى "Alfred Wallet"، مما أدى إلى تحويلات نقدية غير مصرح بها.

ظهرت غموض عندما تم تقديم طلب سحب نقدي من محفظة رقمية، على ما يبدو الفعل الذي قام به الجناة. أفاد المدعون أن أكثر من 132 شخصاً قدموا شكاوى مزيفة إلى البنك بزعم تجاوز 342 مليون دولار تايواني (10.7 مليون دولار أمريكي). ويضيف ذلك قطعة مهمة أخرى إلى لغز العملات المشفرة في تايوان، ويبرز البعض الحاجة إلى استكشاف المنظمين لتطبيقاتهم.

رد من ACE Exchange

بعد توجيه الاتهام لمؤسسها، أصدرت ACE Exchange بياناً تفصل فيه المنظمة عن خدمة المحفظة المرتبطة بها. وكشفت البورصة أن ديفيد بان استقال من العمل بدوام كامل مع ACE في عام 2022، وأعلن أن بان وموظفاً خارجياً طوروا نظام Alfred Wallet بشكل مستقل. وأكدت ACE Exchange للمالكة أن المنصة تعمل بشكل طبيعي وأن أصولهم آمنة، مشيرة إلى أن العديد من الخدمات لإيداع وسحب العملات المشفرة بالإضافة إلى الدولار التايواني الجديد كانت تعمل بشكل طبيعي.

سيخفف هذا الرد من المخاوف بين قاعدة مستخدميه ويعيد الثقة في خدماتها وسط التغييرات القانونية. ACE Exchange (2018) هي واحدة من أفضل بورصات العملات المشفرة في تايوان، والتي تسعى إلى المساعدة في الحفاظ على الحالة من خلال تطبيق الأساليب الأخلاقية والقانونية.

تحديات قانونية إضافية لبان

بالإضافة إلى ذلك، سيواجه ديفيد بان نزاعاً قانونياً آخر لا علاقة له بفضيحة خدمة المحفظة المزيفة. تم احتجازه في يناير في قضية غير ذات صلة بالاحتيال في العملات المشفرة. في هذه القضية التي استمرت 3 سنوات، قام بان وشريك له كان اسمه الأخير لين بتزييف إعلانات كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي لاستثمارات العملات المشفرة في بعض العملات الافتراضية.

منذ بضعة أيام، أعلنت ACE Exchange عن اعتقال بان في يناير وأشارت إلى أن عملياته التجارية اليومية ستنتهي في عام 2022. ستتحمل البورصة أي سلوك خاطئ، وتنص التوجيهات على أن الشركة لديها امتثال قانوني وتضع قدوة جيدة. وبينما تحدث هذه الإجراءات القانونية، يستمر مجتمع المراقبين والمنظمين في مراقبة كيفية نظر المستثمرين إلى صناعة العملات المشفرة في تايوان.