ACE Exchange ، ديفيد بان، مع 6 متهمين آخرين، من قبل السلطات التايوانية بتهمة السلوك الاحتيالي واستخدام أموال غير مشروعة لتمويل مشاريعهم السرية. العملية التي قيل أن المحتالين قاموا من خلالها بإزالة ما يقرب من 10.7 مليون دولار من المشترين المطمئنين. أعلن المشتبه بهم نسختهم يوم الاثنين، والتي ذكرت أنهم تواصلوا مع المستثمرين من خلال مزود خارجي قام، في المحطة، بإيداع عملات مستقرة في الخدمات، والتي تسمى "Alfred Wallet"، مما أدى إلى تحويلات cash
وظهر غموض عندما cash من محفظة رقمية، ويبدو أن الجناة فعلوا ذلك. وذكر ممثلو الادعاء أن أكثر من 132 شخصًا قدموا شكاوى وهمية إلى البنك مطالبين بأكثر من 342 مليون دولار تايواني جديد (10.7 مليون دولار). إنها تضيف قطعة مهمة أخرى إلى لغز العملة المشفرة في تايوان، ويسلط البعض الضوء على ضرورة قيام الهيئات التنظيمية باستكشاف تطبيقاتها.
الرد من تبادل ACE
بعد توجيه الاتهام إلى مؤسسها، أصدرت ACE Exchange بيانًا يبعد المنظمة عن خدمة المحفظة المرتبطة بها. كشفت البورصة أن ديفيد بان ترك العمل بدوام كامل مع ACE في عام 2022، وذكر أن بان وموظف خارجي قاما بشكل مستقل dent نظام Alfred Wallet. وأكدت ACE Exchange للمالكين أن المنصة كانت تعمل بشكل طبيعي وأن أصولهم آمنة، مشيرة إلى أن العديد من خدمات إيداع وسحب العملات المشفرة إلى جانب دولارات تايوان الجديدة كانت تعمل بشكل طبيعي.
ستعمل هذه الاستجابة على تخفيف المخاوف بين قاعدة مستخدميها واستعادة الثقة في خدماتها وسط التغييرات القانونية. تعد ACE Exchange (2018) من بين بورصات العملات المشفرة الرائدة في تايوان، والتي تسعى إلى المساعدة في الحفاظ على الحالة من خلال تطبيق الأساليب الأخلاقية والقانونية.
تحديات قانونية إضافية لعموم
بالإضافة إلى ذلك، سيواجه ديفيد بان نزاعًا قانونيًا آخر لا يتعلق بعملية احتيال خدمة المحفظة المزيفة. وتم اعتقاله في يناير/كانون الثاني في قضية لا علاقة لها بالاحتيال في العملات المشفرة. في هذه القضية التي استمرت لمدة 3 سنوات، قام بان وشريكه واسمه الأخير لين بتلفيق إعلانات كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي لاستثمارات العملات المشفرة في عملات افتراضية معينة.
قبل بضعة أيام، أعلنت ACE Exchange عن اعتقال بان في شهر يناير واقترحت إنهاء عملياته التجارية اليومية في عام 2022. وسوف تتسامح البورصة مع أي سوء سلوك، وينص التوجيه على أن الشركة لديها امتثال مشروع وتضرب مثالاً جيدًا. أثناء حدوث هذه الإجراءات القانونية، يواصل مجتمع المراقبين والمنظمين مراقبة كيفية نظر المستثمرين إلى صناعة العملات المشفرة في تايوان.
أكاديمية Cryptopolitan: قريبًا - طريقة جديدة لكسب دخل سلبي مع DeFi في عام 2025. تعرف على المزيد
