La plateforme d'échange ACE prend ses distances après la mise en examen pour fraude de son fondateur

d'ACE Exchange , et six autres personnes ont été arrêtés par les autorités taïwanaises pour escroquerie et utilisation de fonds illicites afin de financer leurs projets secrets. Les fraudeurs auraient ainsi dérobé près de 10,7 millions de dollars à des investisseurs non avertis. Lundi, les suspects ont présenté leur version des faits : ils contactaient les investisseurs par l'intermédiaire d'un prestataire offshore qui, via une plateforme appelée « Alfred Wallet », déposait des stablecoins sur le terminal, ce qui entraînait cash .

Une ambiguïté est apparue lorsqu'une cash a été effectuée depuis un portefeuille numérique, apparemment par les auteurs de la fraude. Le parquet a déclaré que plus de 132 personnes avaient déposé de fausses plaintes auprès de la banque, réclamant plus de 342 millions de NTUSD (10,7 millions de dollars). Cette affaire ajoute une pièce importante au puzzle des cryptomonnaies à Taïwan et souligne la nécessité pour les autorités de régulation d'étudier leurs applications.

Réponse de l'ACE exchange

Après la mise en examen de son fondateur, ACE Exchange a publié un communiqué prenant ses distances avec le service de portefeuille associé. La plateforme a révélé que David Pan avait quitté ses fonctions à temps plein chez ACE en 2022 et a précisé que Pan et un collaborateur externedentle système Alfred Wallet. ACE Exchange a assuré aux utilisateurs que la plateforme fonctionnait normalement et que leurs actifs étaient sécurisés, affirmant que de nombreux services de dépôt et de retrait de cryptomonnaies, ainsi que de dollars taïwanais, étaient opérationnels.

Cette réponse permettra d'apaiser les inquiétudes de ses utilisateurs et de rétablir la confiance dans ses services dans un contexte de changements législatifs. ACE Exchange (2018) figure parmi les principales plateformes d'échange de cryptomonnaies de Taïwan et s'efforce de préserver la situation en appliquant des méthodes éthiques et légales.

Des défis juridiques supplémentaires pour le pan

Par ailleurs, David Pan devra faire face à un autre litige sans lien avec l'escroquerie aux faux portefeuilles numériques. Il a été arrêté en janvier dans une affaire distincte de fraude aux cryptomonnaies. Dans cette affaire, qui dure depuis trois ans, Pan et un complice du nom de Lin ont publié de fausses publicités sur les réseaux sociaux pour des investissements en cryptomonnaies.

Il y a quelques jours, ACE Exchange a annoncé l'arrestation de Pan en janvier et a indiqué que ses activités commerciales quotidiennes cesseraient en 2022. La plateforme se dit tolérante envers tout comportement inapproprié et affirme, par sa directive, qu'elle respecte la réglementation et donne l'exemple. Parallèlement à ces procédures judiciaires, la communauté des observateurs et des régulateurs continue de suivre de près la perception des investisseurs concernant le secteur des cryptomonnaies à Taïwan.