- Autoridades de Taiwan detiveram David Pan e outras seis pessoas por atividades fraudulentas e lavagem de dinheiro envolvendo US$ 10,7 milhões.
- Mais de 132 indivíduos relataram não conseguir sacar fundos, apresentando reclamações que totalizam mais de NT$ 342 milhões (US$ 10,7 milhões).
O fundador da ACE Exchange David Pan, junto com mais 6 réus, foi detido pelas autoridades taiwanesas sob acusações de comportamento fraudulento e uso de dinheiro ilegítimo para financiar seus projetos secretos. O processo pelo qual os fraudadores supostamente removeram quase US$ 10,7 milhões de compradores desprevenidos. Os suspeitos anunciaram sua versão na segunda-feira, que afirmava que entraram em contato com investidores através de um provedor offshore que, no terminal, depositou stablecoins nos serviços, chamados “Alfred Wallet”, o que resultou em transferências de dinheiro não autorizadas.
Uma ambiguidade surgiu quando um pedido de retirada de dinheiro foi feito de uma carteira digital, aparentemente o ato dos perpetradores. Os promotores declararam que mais de 132 pessoas apresentaram reclamações falsas ao banco, alegando mais de NTUSD 342 milhões (US$ 10,7 milhões). Isso adiciona outra peça importante ao quebra-cabeça da criptomoeda em Taiwan e alguns destacam a necessidade de reguladores explorarem suas aplicações.
Resposta da exchange ACE
Após seu fundador ser indiciado, a ACE Exchange emitiu uma declaração distanciando a organização do serviço de carteira associado. A exchange divulgou que David Pan saiu do trabalho em tempo integral com a ACE em 2022 e afirmou que Pan e um membro externo da equipe desenvolveram independentemente o sistema Alfred Wallet. A ACE Exchange garantiu aos proprietários que a plataforma estava funcionando normalmente e que seus ativos estavam seguros, declarando que muitos serviços para depósito e retirada de criptomoedas junto com dólares taiwaneses novos estavam funcionando normalmente.
Esta resposta irá aliviar as preocupações entre sua base de usuários e recuperar a confiança em seus serviços em meio a mudanças legais. A ACE Exchange (2018) está entre as principais exchanges de criptomoedas de Taiwan, que busca ajudar a manter a condição aplicando métodos éticos e legais.
Desafios legais adicionais para Pan
Além disso, David Pan enfrentará outra disputa legal não relacionada ao golpe do serviço de carteira falsa. Ele foi detido em janeiro em um caso não relacionado de fraude de criptomoeda. Neste caso de 3 anos, Pan e um associado cujo sobrenome era Lin fabricaram anúncios falsos nas redes sociais para investimentos em criptomoedas em certas moedas virtuais.
Alguns dias atrás, a ACE Exchange anunciou a prisão de Pan em janeiro e sugeriu que suas operações comerciais diárias seriam encerradas em 2022. A exchange vai tolerar qualquer má conduta, e a diretiva afirma que a empresa possui conformidade legítima e dá um bom exemplo. Enquanto essas ações legais acontecem, a comunidade de observadores e reguladores continua a monitorar como os investidores estão vendo a indústria de criptomoedas de Taiwan.
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Mutuma Maxwell
Maxwell especialmente gosta de escrever artigos sobre blockchain e criptomoedas. Ele iniciou sua jornada no blogging em 2020, focando posteriormente no mundo das criptomoedas. Sua missão de vida é introduzir o conceito de descentralização às pessoas em todo o mundo.
