Crollo di AAX: Sospettati arrestati per aver ingannato la polizia

Il 13 novembre, due giorni dopo la presentazione della domanda di fallimento di FTX, AAX ha sospeso tutti i prelievi dalla piattaforma ed è rimasto in silenzio con i suoi investitori. 

All'inizio della stessa settimana, AXX ha annunciato che non aveva connessioni con la problematica FTX, che i loro fondi erano integri e che avevano piani di pubblicare presto la prova di riserve dell'albero di Merkle.

“Fin dai primi giorni di Mt. Gox e del DAO Hack fino a Luna, questo settore non è estraneo a battute d'arresto e crisi”, ha dichiarato l'allora Vicepresidente di AAX, Ben Caselin.

AAX è uno scambio di criptovalute che offre prodotti spot, future e di risparmio su multiple criptovalute. I fondatori hanno stabilito lo scambio nel 2018 nelle Seychelles ma hanno operato principalmente da Hong Kong.

Sospettati di AAX arrestati

Nell'ultimo aggiornamento del caso, la polizia di Hong Kong è riuscita ad arrestare due uomini coinvolti nello scambio per sospetto di frode e di aver ingannato gli agenti di polizia. 

In precedenza, i dirigenti hanno chiuso bruscamente la piattaforma, licenziato i dipendenti e alcuni dirigenti di alto rango si sono dimessi. L'attività ha comportato il congelamento dei prelievi; le fonti hanno stimato che alcuni investitori detenessero fino a un milione di yuan nello scambio.

La mossa ha provocato un gran tumulto nella comunità.

A Lagos, in Nigeria, gli utenti hanno assaltato i loro uffici e aggredito il personale. Secondo un giornalista locale, la folla arrabbiata ha richiesto che lo scambio sollevasse il divieto di prelievo.

Gli stakeholder nella Blockchain Technology Association of Nigeria (SIBAN) hanno esortato la folla arrabbiata a smettere di vittimizzare i dipendenti. 

Ci appelliamo e scoraggiamo qualsiasi utente o investitore insoddisfatto o arrabbiato a molestare o vittimizzare il Country Manager di AAX, altri membri dello staff locale e gli ambasciatori di AAX in tutto il paese. Queste persone stanno affrontando la stessa situazione degli utenti e degli investitori scontenti.

SIBAN

Il gruppo di advocacy ha anche riferito che i dirigenti senior avevano cessato la comunicazione con i suoi dipendenti basati in Nigeria.

Diversi gruppi Telegram sono sorti da allora, con migliaia di utenti che si uniscono agli sforzi per localizzare i dirigenti senior dell'azienda.

AXX riprenderà le operazioni normali?

In un blog datato 15 novembre, lo scambio ha attribuito i suoi problemi a una violazione dei dati sensibili nei loro registri che li ha costretti a interrompere i prelievi. Hanno assicurato agli utenti che tutti i fondi erano al sicuro e che l'unico problema risiedeva nella loro macchina di matching AXX.

L'aggiornamento ha anche indicato che stavano cercando più capitale mentre i loro investitori ritiravano i fondi, temendo un crollo simile a quello di FTX. Il blog era ottimista sul fatto che le operazioni normali sarebbero riprese presto. Le promesse non si sono ancora concretizzate al momento della stampa (23-12-2022).

AXX ha liquidato tutte le posizioni attive sulla piattaforma il 12 novembre 2022.

Nell'ultimo aggiornamento (19 novembre), AAX ha detto agli utenti che ci sono stati “molti nuovi sviluppi”, il che significava che avevano bisogno di “più tempo per rispondere alla quantità schiacciante di domande nella comunità.”

Hanno anche notato che avevano incontrato oltre 50 investitori interessati quella settimana, alcuni dei quali erano entrati nelle fasi critiche dei negoziati.

Tuttavia, vale la pena notare che prima che lo scambio FTX presentasse la domanda di fallimento, l'allora CEO Sam Bankman-Fried ha condiviso osservazioni ottimistiche simili con i suoi investitori, citando una nuova iniezione di fondi da Binance e dal CEO di Tron Justin Sun.

Tuttavia, il capo delle comunicazioni ex dello scambio, Ben Caselin, potrebbe essere stato più ottimista. In una dichiarazione con Coindesk TV, ha detto che era improbabile che lo scambio riprendesse le operazioni normali.

“Il flusso di informazioni si stava deteriorando molto rapidamente, il processo decisionale è diventato più opaco” mentre le discussioni con potenziali investitori continuavano. Caselin si è poi dimesso dalla posizione.

Caselin ha condiviso che era altamente probabile che si sviluppasse una procedura legale dalla situazione.

L'arresto dei due sospettati potrebbe dimostrare le parole di Caselin. 

Lo scambio non ha rilasciato dichiarazioni questo mese e, con gli investitori scontenti, un disastro simile a quello di FTX potrebbe verificarsi.