Crollo AAX: arrestati i sospettati per aver ingannato la polizia

Il 13 novembre, due giorni dopo la dichiarazione di fallimento di FTX, AAX ha sospeso tutti i prelievi dalla piattaforma e non ha rilasciato dichiarazioni ai suoi investitori. 

All'inizio della stessa settimana, AXX ha annunciato di non avere alcun collegamento con la FTX in difficoltà, che i suoi fondi erano intatti e che aveva in programma di pubblicare presto la prova delle riserve basata sull'albero di Merkle.

"Fin dai primi giorni di Mt. Gox e del DAO Hack fino a Luna, questo settore non è estraneo a battute d'arresto e crisi", ha affermato l'alloradent di AAX, Ben Caselin.

AAX è un exchange di criptovalute che offre prodotti spot, future e di risparmio su diverse criptovalute. I fondatori hanno fondato l'exchange nel 2018 alle Seychelles, ma operavano principalmente da Hong Kong.

Arrestati i sospettati dell'AAX

Nell'ultimo aggiornamento del caso, la polizia di Hong Kong è riuscita ad arrestare due uomini coinvolti nello scambio con l'accusa di aver frodato e ingannato gli agenti di polizia. 

In precedenza, i dirigenti avevano chiuso bruscamente la piattaforma, licenziato dipendenti e alcuni dirigenti di alto livello si erano dimessi. L'attività aveva portato al congelamento dei prelievi; alcune fonti stimavano che alcuni investitori avessero detenuto fino a un milione di yuan in borsa.

La mossa suscitò molto scalpore nella comunità.

A Lagos, in Nigeria, gli utenti hanno fatto irruzione nei loro uffici e aggredito il personale. Secondo un giornalista locale, la folla inferocita ha chiesto all'exchange di revocare il divieto di prelievo. 

Gli stakeholder della Blockchain Technology Association of Nigeria (SIBAN) hanno esortato la folla inferocita a smettere di perseguitare i dipendenti. 

Facciamo appello e scoraggiamo qualsiasi utente o investitore insoddisfatto o arrabbiato dal molestare o vittimizzare il Country Manager di AAX, altri membri dello staff locale e gli ambasciatori AAX in tutto il paese. Queste persone si trovano ad affrontare la stessa situazione degli utenti e degli investitori scontenti.

SIBAN

Il gruppo di pressione ha inoltre riferito che i dirigenti senior avevano interrotto i contatti con i dipendenti nigeriani.

Da allora sono nati numerosi gruppi Telegram, con migliaia di utenti che si sono uniti per cercare di individuare i dirigenti aziendali più importanti.

AXX riprenderà le normali operazioni?

In un blog del 15 novembre, l'exchange ha attribuito i suoi problemi a una violazione dei dati sensibili nei suoi archivi, che li ha costretti a interrompere i prelievi. Ha assicurato agli utenti che tutti i fondi erano al sicuro e che l'unico problema era il loro sistema di abbinamento AXX. 

L'aggiornamento indicava anche che stavano reperindo più capitale, poiché gli investitori avevano ritirato i fondi, temendo un crollo simile a quello di FTX. Il blog si è detto ottimista sul fatto che le operazioni sarebbero tornate presto alla normalità. Al momento della stampa (23-12-2022), le promesse non sono ancora state concretizzate.

AXX ha liquidato tutte le posizioni attive sulla piattaforma il 12 novembre 2022.

Nel suo ultimo aggiornamento (19 novembre), AAX ha comunicato agli utenti che si erano verificati "molti nuovi sviluppi", il che significava che avevano bisogno di "più tempo per rispondere all'enorme quantità di domande provenienti dalla community".

Hanno anche sottolineato di aver incontrato quella settimana oltre 50 investitori interessati, alcuni dei quali sono entrati nelle fasi critiche della negoziazione.

Vale la pena notare, tuttavia, che prima che la borsa FTX dichiarasse bancarotta, l'allora CEO Sam Bankman-Fried aveva condiviso con i suoi investitori osservazioni ottimistiche simili, citando una nuova iniezione di fondi da parte di Binance e del CEO Tron Justin Sun.

Tuttavia, l'ex responsabile della comunicazione della piattaforma, Ben Caselin, avrebbe potuto essere più ottimista. In una dichiarazione rilasciata a Coindesk TV, ha affermato che era improbabile che la piattaforma riprendesse le normali attività. 

"Il flusso di informazioni si stava deteriorando molto rapidamente, il processo decisionale stava diventando più opaco" con il procedere delle discussioni con i potenziali investitori. Caselin si è poi dimesso dall'incarico.

Caselin ha affermato che è molto probabile che da questo scenario si apra una procedura legale.

L'arresto dei due sospettati potrebbe confermare le parole di Caselin. 

La borsa non ha rilasciato dichiarazioni questo mese e, con gli investitori scontenti, potrebbe verificarsi un disastro simile a quello di FTX.