Colapso de AAX: Sospechosos arrestados por engañar a la policía

El 13 de noviembre, dos días después de la presentación de la solicitud de bancarrota de FTX, AAX suspendió todos los retiros de la plataforma y guardó silencio con sus inversores. 

Más temprano esa misma semana, AXX anunció que no tenía conexiones con la problemática FTX, que sus fondos estaban intactos y que tenían planes de publicar su prueba de reservas de árbol Merkle pronto.

“Desde los primeros días de Mt. Gox y el Hackeo de la DAO hasta Luna, esta industria no es extraña a los contratiempos y crisis”, declaró el entonces Vicepresidente de AAX, Ben Caselin.

AAX es un exchange de criptomonedas que ofrece productos spot, futuros y de ahorro en múltiples criptomonedas. Los fundadores establecieron el exchange en 2018 en Seychelles pero operaron principalmente desde Hong Kong.

Detienen a sospechosos de AAX

En la última actualización del caso, la policía de Hong Kong ha logrado arrestar a dos hombres involucrados en el intercambio, bajo sospecha de fraude y de engañar a los agentes policiales. 

Anteriormente, los ejecutivos cerraron la plataforma abruptamente, despidieron a los empleados y algunos ejecutivos de alto rango dimitieron. La actividad resultó en retiros congelados; las fuentes estimaron que algunos inversores tenían hasta un millón de yuanes en el exchange.

Esta medida provocó gran revuelo en la comunidad.

En Lagos, Nigeria, los usuarios asaltaron sus oficinas y agredieron al personal. Según un reportero local, la multitud enfadada exigió que el exchange levantara la prohibición de retiros.

Los interesados en la Asociación de Tecnología Blockchain de Nigeria (SIBAN) instaron a la turba enfadada a dejar de victimizar a los empleados. 

Apelamos y desalentamos a cualquier usuario o inversor insatisfecho o enfadado de acosar o victimizar al Gerente de País de AAX, a otros miembros del personal local y a los embajadores de AAX en todo el país. Estas personas están enfrentando la misma situación que los usuarios e inversores descontentos.

SIBAN

El grupo de defensa también informó que los altos ejecutivos habían cesado la comunicación con sus empleados con base en Nigeria.

Desde entonces, han surgido múltiples grupos de Telegram, con miles de usuarios uniéndose para localizar a los altos ejecutivos de la empresa.

¿Reanudará AXX las operaciones normales?

En un artículo de blog fechado el 15 de noviembre, el exchange atribuyó sus problemas a una brecha de datos sensibles en sus registros que les obligó a detener los retiros. Aseguraron a los usuarios que todos los fondos estaban seguros y que el único problema residía en su máquina de coincidencia AXX.

La actualización también indicó que estaban buscando más capital mientras sus inversores retiraban sus fondos, temiendo un colapso similar al de FTX. El blog era optimista sobre la pronta reanudación de las operaciones normales. Las promesas aún no se han hecho realidad al momento de la publicación (23-12-2022).

AXX liquidó todas las posiciones activas en la plataforma el 12 de noviembre de 2022.

En su último actualización (19 de noviembre), AAX dijo a los usuarios que había habido “muchos nuevos desarrollos”, lo que significaba que necesitaban “más tiempo para responder a la abrumadora cantidad de preguntas en la comunidad.”

También señalaron que se habían reunido con más de 50 inversores interesados esa semana, algunos de los cuales entraron en etapas críticas de negociación.

Sin embargo, cabe señalar que antes de que el intercambio FTX presentara la declaración de quiebra, el entonces CEO Sam Bankman-Fried compartió observaciones optimistas similares con sus inversores, citando una nueva inyección de fondos de Binance y del CEO de Tron, Justin Sun.

Sin embargo, el ex jefe de comunicaciones del exchange, Ben Caselin, podría haber sido más optimista. En un declaración con Coindesk TV, dijo que era poco probable que el exchange reanudara las operaciones normales.

“El flujo de información se deterioraba muy rápido, la toma de decisiones se volvió más opaca” mientras continuaban las discusiones con inversores potenciales. Caselin ha dimitido desde entonces del cargo.

Caselin compartió que era muy probable que se desarrollara un procedimiento legal a partir de la situación.

El arresto de los dos sospechosos podría confirmar las palabras de Caselin. 

El intercambio no ha emitido ninguna declaración este mes, y con inversores descontentos, podría repetirse un desastre similar al de FTX.