Effondrement d'AAX : Suspects arrêtés pour avoir induit la police en erreur

Le 13 novembre, deux jours après le dépôt de bilan de FTX, AAX a suspendu tous les retraits de la plateforme et est devenu silencieux envers ses investisseurs. 

Plus tôt cette semaine, AXX a annoncé qu'il n'avait aucun lien avec la bourse FTX en difficulté, que ses fonds étaient intacts et qu'il avait l'intention de publier bientôt sa preuve de réserves par arbre de Merkle.

« Dès les premiers jours de Mt. Gox et du DAO Hack jusqu'à Luna, cette industrie n'est pas étrangère aux revers et aux crises », a déclaré Ben Caselin, alors vice-président d'AAX.

AAX est une bourse de cryptomonnaies qui propose des produits spot, futures et d'épargne sur plusieurs cryptomonnaies. Les fondateurs ont établi la bourse en 2018 aux Seychelles mais ont principalement opéré depuis Hong Kong.

Suspects d'AAX arrêtés

Dans la dernière mise à jour du cas, la police de Hong Kong a réussi à arrêter deux hommes impliqués dans la bourse, soupçonnés de fraude et d'induction en erreur des agents de police. 

Plus tôt, des dirigeants ont fermé la plateforme abruptement, ont licencié des employés et certains dirigeants de haut rang ont démissionné. Cette activité a entraîné des retraits gelés ; des sources ont estimé que certains investisseurs détenaient jusqu'à un million de yuans sur la bourse.

Cette mesure a provoqué beaucoup d'agitation dans la communauté.

À Lagos, au Nigeria, des utilisateurs ont envahi leurs bureaux et agressé le personnel. Selon un journaliste local, la foule en colère a exigé que la bourse lève l'interdiction de retrait.

Les parties prenantes de l'Association blockchain technology of Nigeria (SIBAN) ont exhorté la foule en colère à cesser de victimiser les employés. 

Nous faisons appel et décourageons tout utilisateur ou investisseur mécontent ou en colère de harceler ou de victimiser le directeur pays d'AAX, les autres membres du personnel local et les ambassadeurs d'AAX à l'échelle nationale. Ces personnes font face à la même situation que les utilisateurs et investisseurs mécontents.

SIBAN

Le groupe de défense a également signalé que les cadres supérieurs avaient cessé toute communication avec ses employés basés au Nigeria.

Plusieurs groupes Telegram ont depuis émergé, des milliers d'utilisateurs rejoignant les efforts pour localiser les cadres supérieurs de l'entreprise.

AXX reprendra-t-il ses activités normales ?

Dans un blog daté du 15 novembre, la bourse a attribué ses ennuis à une violation sensible des données dans ses dossiers qui les a contraints à suspendre les retraits. Ils ont assuré aux utilisateurs que tous les fonds étaient en sécurité et que le seul problème résidait dans leur machine de correspondance AXX.

La mise à jour indiquait également qu'ils cherchaient plus de capitaux alors que leurs investisseurs retiraient leurs fonds, craignant un effondrement similaire à celui de FTX. Le blog était optimiste quant à la reprise rapide des activités normales. Les promesses n'ont pas encore été tenues au moment de la presse (23-12-2022).

AXX a liquidé toutes les positions actives sur la plateforme le 12 novembre 2022.

Dans son dernier mise à jour (19 nov.), AAX a informé les utilisateurs qu'il y avait eu « de nombreux nouveaux développements », ce qui signifiait qu'ils avaient besoin de « plus de temps pour répondre à la quantité écrasante de questions dans la communauté ».

Ils ont également noté qu'ils avaient rencontré plus de 50 investisseurs intéressés cette semaine, dont certains sont entrés dans les étapes critiques des négociations.

Il est toutefois important de noter qu'avant que la bourse FTX ne dépose le bilan, le alors-CEO Sam Bankman-Fried a partagé des remarques optimistes similaires avec ses investisseurs, citant une nouvelle injection de fonds de Binance et du CEO de Tron, Justin Sun.

Cependant, l'ancien responsable des communications de la bourse, Ben Caselin, aurait pu être plus optimiste. Dans un déclaration avec Coindesk TV, il a déclaré qu'il était peu probable que la bourse reprenne ses activités normales.

« Le flux d'informations se détériorait très rapidement, la prise de décision est devenue plus opaque » alors que les discussions avec des investisseurs potentiels se poursuivaient. Caselin a depuis démissionné de son poste.

Caselin a partagé qu'il était très probable qu'une procédure légale se déroule à partir de ce scénario.

L'arrestation des deux suspects pourrait prouver les paroles de Caselin. 

La bourse n'a pas fait de déclaration ce mois-ci et, avec des investisseurs mécontents, un désastre similaire à celui de FTX pourrait se produire.