Colapso da AAX: Suspeitos presos por enganar a polícia

Em 13 de novembro, dois dias após o pedido de falência da FTX, a AAX suspendeu todos os saques da plataforma e ficou em silêncio com seus investidores. 

Na mesma semana, a AXX anunciou que não tinha conexões com a problemática FTX, que seus fundos estavam intactos e que tinham planos de publicar sua prova de reservas da árvore de Merkle em breve.

“Desde os primeiros dias do Mt. Gox e do Hack do DAO até a Luna, esta indústria não é estranha a contratempos e crises”, afirmou o então vice-presidente da AAX, Ben Caselin.

A AAX é uma corretora de criptomoedas que oferece produtos spot, futuros e de poupança em várias criptomoedas. Os fundadores estabeleceram a corretora em 2018 nas Seychelles, mas operaram principalmente de Hong Kong.

Suspeitos da AAX presos

Na última atualização do caso, a polícia de Hong Kong conseguiu prender dois homens envolvidos na corretora sob suspeita de fraude e de enganar oficiais da polícia. 

Anteriormente, os executivos fecharam a plataforma abruptamente, demitiram funcionários e alguns executivos de alto escalão renunciaram. A atividade resultou em saques congelados; fontes estimaram que alguns investidores tinham até um milhão de yuans retidos na corretora.

A medida resultou em muita agitação da comunidade.

Em Lagos, na Nigéria, os usuários invadiram seus escritórios e agrediram a equipe. De acordo com um repórter local, a multidão enfurecida exigia que a corretora levantasse a proibição de saques.

As partes interessadas na Associação de Tecnologia Blockchain da Nigéria (SIBAN) exortaram a multidão enfurecida a parar de vitimizar os funcionários. 

Apelamos e desencorajamos qualquer usuário ou investidor insatisfeito ou irritado a assediar ou vitimizar o Gerente de País da AAX, outros membros da equipe local e embaixadores da AAX em todo o país. Essas pessoas estão enfrentando a mesma situação que os usuários e investidores descontentes.

SIBAN

O grupo de defesa também relatou que os executivos seniores haviam cessado a comunicação com seus funcionários baseados na Nigéria.

Vários grupos do Telegram surgiram desde então, com milhares de usuários se unindo para localizar executivos seniores da empresa.

A AXX retomará as operações normais?

Em um blog datado de 15 de novembro, a corretora atribuiu seus problemas a uma violação de dados sensíveis em seus registros que os forçou a interromper os saques. Eles garantiram aos usuários que todos os fundos estavam seguros e que o único problema estava em sua máquina de correspondência AXX.

A atualização também indicou que estavam buscando mais capital à medida que seus investidores retiravam seus fundos, temendo um colapso semelhante ao da FTX. O blog era otimista de que as operações normais logo retornariam. As promessas ainda não se concretizaram até o horário da imprensa (23-12-2022).

A AXX liquidou todas as posições ativas na plataforma em 12 de novembro de 2022.

Em seu último update (19 de novembro), a AAX disse aos usuários que houve “muitos novos desenvolvimentos”, o que significava que eles precisavam de “mais tempo para responder à quantidade avassaladora de perguntas na comunidade.”

Eles também observaram que se reuniram com mais de 50 investidores interessados naquela semana, alguns dos quais entraram nas etapas críticas de negociação.

No entanto, vale a pena notar que antes da corretora FTX pedir falência, o então CEO Sam Bankman-Fried fez observações otimistas semelhantes com seus investidores, citando uma nova injeção de fundos da Binance e do CEO da Tron, Justin Sun.

No entanto, o ex-chefe de comunicações da corretora, Ben Caselin, poderia ter sido mais otimista. Em um statement com a Coindesk TV, ele disse que era improvável que a corretora retomasse as operações normais.

“O fluxo de informações estava se deteriorando muito rapidamente, a tomada de decisões tornou-se mais opaca” à medida que as discussões com potenciais investidores continuavam. Caselin desde então renunciou ao cargo.

Caselin compartilhou que era altamente provável que um processo legal se desenrolasse a partir do cenário.

A prisão dos dois suspeitos pode confirmar as palavras de Caselin. 

A exchange não fez nenhum comunicado este mês e, com investidores descontentes, um desastre semelhante ao da FTX pode ocorrer.