Résumé en bref
- La Corée du Sud arrête 33 délinquants liés aux cryptomonnaies pour avoir détourné 1,4 milliard de dollars.
- Les auteurs de ces délits liés aux cryptomonnaies ont falsifié des relevés de transfert de fonds pour faciliter leurs activités de blanchiment.
- La taxe sur les cryptomonnaies en Corée du Sud entrera en vigueur en 2022.
L'affaire de fraude crypto en Corée du Sud
Au cours des 8 dernières semaines, les douanes centrales de Séoul (SCC) ont appréhendé 33 personnes et déterminé leur implication dans une transaction illicite offshore de plus de 1,4 milliard de dollars en cryptomonnaie.
Selon un article du Korea Times, les personnes accusées ont été appréhendées par les autorités asiatiques dans le cadre d'une opération conjointe contre le blanchiment d'argent et la fraude liée aux cryptomonnaies.
Une enquête des autorités coréennes a révélé que 812 milliards de wons coréens ont été échangés illégalement. Les auteurs de ce transfert de fonds illégal auraient agi de concert avec un complice qui a blanchi l'argent pour leur compte après l'avoir échangé sur le marché des cryptomonnaies.
Les accusés ont également falsifié des relevés de transferts de fonds afin de faciliter le transfert illégal de crypto-actifs à l'étranger pour un montant de 785 milliards de wons coréens. Les fonds blanchis ont été retirés en cash à l'étranger à l'aide de cartes de crédit coréennes, et les individus ont ensuite acquis des crypto-actifs à l'étranger.
Les retraits de fonds à l'étranger ont coûté la somme astronomique de 95,4 milliards de wons coréens.
Un communiqué des douanes coréennes a déclaré que « toutes les transactions d'actifs numériques effectuées dans le cadre de dépenses académiques, de commerce extérieur ou de voyages sont inacceptables et interdites dans le pays ».
L'agence a ajouté que toute personne contrevenant à ces règles s'exposerait à des poursuites pénales ou à de lourdes amendes. À ce jour, quatorze des personnes soupçonnées de fraude ont été poursuivies, quatre font l'objet d'une enquête et quinze ont été sanctionnées.
Autres personnes qui se soustraient à la loi
Dans un autre cas, il a été découvert qu'un propriétaire de bureau de change en Corée du Sud avait remis en main propre ou transféré plus de 300 milliards de wons coréens en environ 17 000 versements reçus via des plateformes de cryptomonnaie locales.
Ces transactions étaient fondées sur les exigences d'un client étranger qui souhaitait contourner les contrôles des autorités de change.
L'homme d'affaires coréen et ses complices ont été traduits en justice pour violation de la loi coréenne sur les transactions de change (FETA).
Taxe sur les cryptomonnaies en Corée du Sud fixée pour 2022
Face à la recrudescence des transactions illicites en cryptomonnaies et du blanchiment d'argent en Corée du Sud, le pays travaille sans relâche pour rétablir l'ordre dans le secteur financier.
Le géant est-asiatique prévoit de mettre en œuvre de nouvelles lois fiscales sur les cryptomonnaies détenues à l'étranger d'ici 2022. Cette loi ciblera les actifs virtuelsdent à l'étranger.
« Toutes les transactions en cryptomonnaie autres que les ventes seront soumises aux taux d’imposition sur les successions et les donations récemment révisés (jusqu’à 50 %). »
Alors que la répression chinoise contre les cryptomonnaies se poursuit et que d'autres nations clarifient leur position à ce sujet, la Corée du Sud emboîte le pas en instaurant une taxe sur les cryptomonnaies.
