ملخص سريع
- ألقت كوريا الجنوبية القبض على 33 مجرماً في مجال العملات المشفرة بتهمة اختلاس 1.4 مليار دولار.
- قام مرتكبو جرائم العملات المشفرة بتزوير سجلات التحويلات المالية للمساعدة في أنشطة غسيل الأموال.
- سيبدأ تطبيق ضريبة العملات المشفرة في كوريا الجنوبية في عام 2022.
ملحمة الاحتيال بالعملات المشفرة في كوريا الجنوبية
على مدى الأسابيع الثمانية الماضية، ألقت الجمارك المركزية في سيول القبض على 33 شخصًا وحددت تورطهم في معاملة خارجية غير مشروعة بقيمة تزيد عن 1.4 مليار دولار من العملات المشفرة.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "كوريا تايمز"، فقد ألقت السلطات الآسيوية القبض على المتهمين كجزء من عملية مشتركة لمكافحة غسل الأموال والاحتيال المتعلق بالعملات المشفرة.
كشف تحقيق أجرته السلطات الكورية عن تحويل 812 مليار وون كوري بطريقة غير مشروعة. ويُزعم أن مرتكبي هذه العملية المالية غير القانونية تآمروا مع شريك قام بغسل الأموال نيابةً عنهم بعد تداولها في سوق العملات الرقمية.
قام المتهمون أيضاً بتزوير سجلات تحويلات مالية لتسهيل نقل أصول مشفرة غير قانونية إلى الخارج بقيمة 785 مليار وون كوري. تم سحب الأموال المغسولة cash من الخارج باستخدام بطاقات ائتمان كورية، ثم قام المتهمون بشراء أصول مشفرة من الخارج.
بلغت تكلفة عمليات السحب من الخارج مبلغاً ضخماً قدره 95.4 مليار وون كوري.
أعلن بيان صادر عن الجمارك الكورية أن "جميع معاملات الأصول الرقمية التي تتم فيما يتعلق بالنفقات الأكاديمية أو التجارة الخارجية أو السفر غير مقبولة ومحظورة في البلاد"
وأضافت الوكالة أن جميع منتهكي هذا السلوك سيخضعون إما للملاحقة الجنائية أو سيدفعون غرامات باهظة. وقد تمت محاكمة 14 من المشتبه بهم في عمليات الاحتيال، ويجري التحقيق مع أربعة آخرين، وتمت معاقبة 15 منهم حتى الآن.
مهربون آخرون من القانون
وفي حالة أخرى، تم اكتشاف أن صاحب مكتب صرافة في كوريا الجنوبية قام بتسليم أو تحويل أكثر من 300 مليار وون كوري في حوالي 17000 دفعة تم استلامها عبر منصات العملات المشفرة المحلية.
استندت هذه المعاملات إلى مطالب عميل أجنبي أراد التهرب من الضوابط والرقابة التي تفرضها سلطات الصرف.
تم توجيه الاتهام إلى رجل الأعمال الكوري وشركائه أمام المحكمة بتهمة انتهاك قانون معاملات الصرف الأجنبي في البلاد.
ضريبة العملات المشفرة في كوريا الجنوبية مُقررة في عام ٢٠٢٢
مع تزايد عمليات تداول العملات المشفرة غير المشروعة وغسيل الأموال في كوريا الجنوبية، تعمل البلاد بلا كلل لاستعادة النظام في القطاع المالي.
من المقرر أن تقوم الدولة العملاقة في شرق آسيا بإصدار قوانين ضريبية جديدة على العملات المشفرة في الخارج بحلول عام 2022. وسيستهدف هذا القانون حيازات الأصول الافتراضيةdent في الخارج.
"ستخضع جميع معاملات العملات المشفرة غير المتعلقة بالبيع لنسب ضريبة الميراث والهبات القانونية التي تمت مراجعتها مؤخرًا (تصل إلى 50 بالمائة)."
مع حملة الصين على العملات المشفرة وتقديم دول أخرى توضيحات بشأن موقفها من العملات المشفرة، تحذو كوريا الجنوبية حذوها في فرض الضرائب على العملات المشفرة.
