Краткое содержание
- В Южной Корее задержаны 33 человека, занимавшихся хищением 1,4 миллиарда долларов из криптовалютных компаний.
- Криптовалютные мошенники подделывали записи о денежных переводах, чтобы облегчить свою деятельность по отмыванию денег.
- В Южной Корее налог на криптовалюты вступит в силу в 2022 году.
Сага о криптомафтёрстве в Южной Корее
За последние 8 недель Центральная таможня Сеула (SCC) задержала 33 человека и установила их причастность к незаконным офшорным операциям с криптовалютой на сумму более 1,4 миллиарда долларов.
Согласно сообщению газеты Korea Times, обвиняемые были задержаны азиатскими властями в рамках совместной операции по борьбе с отмыванием денег и мошенничеством, связанным с криптовалютой.
Расследование корейских властей выявило незаконный перевод 812 миллиардов корейских вон. Утверждается, что лица, осуществлявшие этот незаконный перевод денег, вступили в сговор с сообщником, который отмывал средства от их имени после обмена на криптовалютном рынке.
Обвиняемые также подделали платежные ведомости, чтобы облегчить незаконную передачу криптовалютных активов за границу на сумму 785 миллиардов корейских вон. Отмытые средства были сняты cash за границей с использованием корейских кредитных карт, после чего лица приступили к приобретению криптовалютных активов за рубежом.
Вывод средств из-за рубежа обошелся в колоссальные 95,4 миллиарда корейских вон.
В заявлении таможенной службы Кореи говорится, что «все операции с цифровыми активами, совершаемые в связи с оплатой академических расходов, внешней торговлей или поездками, неприемлемы и запрещены в стране»
В ведомстве также добавили, что все нарушители этого правила будут либо привлечены к уголовной ответственности, либо оштрафованы на крупные суммы. Четырнадцать подозреваемых в мошенничестве уже привлечены к ответственности, в отношении четырех ведется расследование, а пятнадцать человек уже оштрафованы.
Другие уклоняющиеся от закона
В другом случае выяснилось, что владелец пункта обмена валюты в Южной Корее лично передал или перевел более 300 миллиардов корейских вон примерно 17 000 траншами, полученными через местные криптовалютные платформы.
Эти сделки были основаны на требованиях иностранного клиента, который хотел обойти систему сдержек и противовесов валютных регуляторов.
Корейскому бизнесмену и его сообщникам предъявлены обвинения в суде за нарушение Закона страны о валютных операциях (FETA).
В Южной Корее в 2022 году будет введен налог на криптовалюты
В связи с резким ростом незаконных криптовалютных транзакций и отмывания денег в Южной Корее, страна неустанно работает над восстановлением порядка в финансовом секторе.
Восточноазиатский гигант планирует ввести в действие новые законы о налогообложении криптовалют за рубежом к 2022 году. Этот закон будет касаться виртуальных активов, принадлежащих лицам,dent за границей.
«Все операции с криптовалютой, не связанные с продажей, будут облагаться недавно пересмотренными ставками налога на наследство и дарение (до 50 процентов)»
По мере того как в Китае продолжаются меры по борьбе с криптовалютами , а другие страны разъясняют свою позицию в отношении криптовалют, Южная Корея следует их примеру.
