Corea del Sur detiene a 33 infractores de criptomonedas y los acusa de fraude por 1.400 millones de dólares

Desglose TL;DR

• Corea del Sur detiene a 33 delincuentes relacionados con criptomonedas por desviar 1.400 millones de dólares.
• Los delincuentes criptográficos falsificaron registros de remesas para facilitar sus actividades de lavado.
• El impuesto a las criptomonedas en Corea del Sur comenzará a aplicarse en 2022.

La saga del fraude criptográfico de Corea del Sur

Durante las últimas 8 semanas, la Aduana Central de Seúl (SCC) detuvo a 33 personas y determinó su participación en transacciones offshore ilícitas por un equivalente a más de 1.400 millones de dólares en criptomonedas.

Según un informe del Korea Times, los acusados ​​fueron detenidos por las autoridades asiáticas como parte de una operación conjunta contra el lavado de dinero y el fraude relacionado con las criptomonedas.

Una investigación de las autoridades coreanas reveló el intercambio ilícito de 812 mil millones de wones coreanos. Se dice que los autores de esta transferencia ilegal de dinero conspiraron con un cómplice que blanqueó el dinero en su nombre tras intercambiarlo en el mercado de criptomonedas.

Los acusados ​​también falsificaron registros de remesas para facilitar la transferencia ilegal de criptoactivos al extranjero por un valor de 785 mil millones de wones coreanos. Los fondos blanqueados se retiraron en cash al extranjero mediante tarjetas de crédito coreanas, y los acusados ​​procedieron a adquirir criptomonedas en el extranjero.

Los retiros del exterior costaron una friolera de 95,4 mil millones de wones coreanos.

Un comunicado de la Aduana de Corea declaró que “Todas las transacciones de activos digitales realizadas con motivo de gastos académicos, comercio exterior o viajes son inaceptables y están prohibidas en el país”

La agencia añadió que quienes infrinjan esta conducta serán procesados ​​penalmente o pagarán cuantiosas multas. Catorce de los presuntos estafadores han sido procesados, cuatro están siendo investigados y quince han sido sancionados hasta la fecha.

Otros evasores de la ley

En otro caso, se descubrió que el propietario de una casa de cambio en Corea del Sur había entregado personalmente o transferido más de 300 mil millones de wones coreanos en aproximadamente 17.000 cuotas recibidas a través de plataformas de criptomonedas locales.

Estas transacciones se basaron en las demandas de un cliente extranjero que quería evadir los controles y equilibrios de las autoridades cambiarias.

El empresario coreano y sus cómplices han sido acusados ​​ante el tribunal por violar la Ley de Transacciones de Divisas Extranjeras (FETA) del país.

Impuesto a las criptomonedas en Corea del Sur para 2022

Con el aumento de las transacciones ilícitas de criptomonedas y el lavado de dinero en Corea del Sur, el país está trabajando incansablemente para restablecer la cordura en el sector financiero.

El gigante del este asiático se dispone a implementar nuevas leyes tributarias sobre criptomonedas en el extranjero para 2022. Esta ley se centrará en las tenencias de activos virtualesdent en el extranjero.

“Todas las transacciones de criptomonedas que no sean ventas estarán sujetas a las tasas de impuestos sobre sucesiones y donaciones legales recientemente revisadas (hasta el 50 por ciento)”

Mientras continúa la represión china contra las criptomonedas y otras naciones aclaran su postura sobre ellas, el impuesto a las criptomonedas de Corea del Sur sigue su ejemplo.